天域生态环境股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-109 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映 公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备 30,682,507.19 元。具 体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 1/2 一、监事会会议召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本 次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汪 陈林先生主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-110 天域生态环境股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额 30,682,507.19 元，该数据 未经会计师事务所审计。 一、本次计提资产减值准备情况概述 当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依 据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应 收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及 应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2、对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息 时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组 ...

天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天域生态环境 股份有限公司章程》、《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，作为天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十九次 会议相关议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，履行了必要的决策程序，能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：包满珠 梅婷 吴冬 2023 年 10 月 30 日 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、《天域生态环境股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）及中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合天域 生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告披露计划， 现对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权时 间公告如下： 一、公司《股权激励计划》首次授予股票期权已于 2023 年 6 月 5 日进入第 一个行权期，行权起止日期为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 5 月 10 日（行权窗口 期除外），目前尚处于自主行权阶段。 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 30 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-105 天域生态环境股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-104 天域生态环境股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、2022 年 6 月 10 日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予结果公告》，于 2022 年 6 月 9 日完成了首次授予 股票期权的登记手续。 6、2023 年 4 月 4 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会 对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 7、2023 年 4 月 19 日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划预留授予结果公告》，于 2023 年 4 月 18 日完成了预留授予 本次行权股票数量：天域生态环境股份有限公司 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-103 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司 为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司 及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：四川中泰启航建筑工程有限公司（以下简称"四川中泰"） 本次担保金额：本次担保金额不超过人民币 500.00 万元，本次担保前公司 对四川中泰的担保余额为人民币 2,000.00 万元 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-102 天域生态环境股份有限公司 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司 为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司 及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 1 被担保人名称：上海云新牧业有限公司（以下简称"上海云新"）、宜昌天 域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额：本次担保金额不超过人民币 1,210.00 万元，本次担保前公 司对上海云新的担保余额为人民币 2,249.18 万元，对宜昌天域的担保余 额为人民币 1,556.06 万元 本次担保是否有反担保：否 公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形 特别风险提示：本次被担保人上海云新、宜昌天域为资产负债率超过 70% 的控股三级子 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-099 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：四川中泰启航建筑工程有限公司（以下简称"四川中泰"） 被反担保人名称：成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"成小 融资担保公司"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额：本次担保金额不超过人民币 1,000 万元，本次担保前公司 对四川中泰的担保余额为人民币 2,200 万元 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 特别风险提示：本次被担保人四川中泰为资产负债率超过 70%的全资二级 子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-100 天域生态环境股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中德证券有限 责任公司（以下简称"中德证券"）出具的《关于更换天域生态环境股份有限公司 持续督导保荐代表人的通知》和《关于变更天域生态环境股份有限公司向特定对 象发行股票签字保荐代表人的专项说明》，具体情况如下： 中德证券作为公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目及 2022 年向特定对象发 行股票项目（以下简称"本次发行"）的保荐机构，其中，鉴于 2020 年非公开发 行 A 股股票项目的募集资金尚未使用完毕，中德证券继续履行对公司剩余募集资 金的持续督导义务，持续督导保荐代表人为单晓蔚女士、兰建州先生；本次发行 的保荐代表人为单晓蔚女士、兰建州先生。现因单晓蔚女士个人工作变动原因不 能继续担任公司持续督导保荐代表人及本次发行的保荐工作。为保证公司持续督 导工作及本次发行的有序进行，中德证券现委派 ...

天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的 独立意见 经核查，公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批和决策 程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金 管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股 东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股 东的利益。我们同意公司本次部分募投项目延期事项。 独立董事：包满珠 梅婷 吴冬 2023 年 09 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天域生态环境 股份有限公司章程》、《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，作为天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细 审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十八 次会议相关议案发表独立意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 ...