上海市锦天城律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《天域生物 科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》,上述公告中 载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 1 月 22 日 (星期三) 下午 14:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷 科技园 C4 幢二层召开;网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互 联网投票平台进行,通过上海 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -125 million and -70 million RMB[4] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -135 million and -80 million RMB[4] - The total profit for the previous year was -578.58 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -461.64 million RMB[8] - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the company's current performance forecast[11] - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by a registered accountant[15] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the financial data is subject to change pending the final audited report[16] Business Operations - The company achieved a turnaround in its pig farming business due to an increase in average sales price and a decrease in feed raw material costs[10] - The company has completed the divestiture of its landscape ecological design business, leading to a decline in revenue from its ecological environment business compared to the previous year[10] - The company has increased its equity investment share in the pig farming sector by acquiring minority shareholder rights in a key subsidiary[10] - The previous year's significant losses were primarily due to large asset impairment provisions for long-term equity investments, which are not present in the current year[10]

重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 超过 35.40 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1 被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 2,000.00 万元，本次担保前公司对宜昌天域的担保余额为人民币 1,667.38 万元。 本次担保不存在反担保 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 特别风险提示：本次被担保人宜昌天域为资产负债率超过 70%的控股子公 司，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-129 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 1 被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜昌 天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 800.00 万元，本次担保前公司对宜都天乾的担保余额为人民币 ...

1、本次股份质押续期的基本情况 关于控股股东所持股份质押续期的公告 | | 是否 | 本次质押 | 是否 | | | | | | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 续期股数 | 补充 | 原质押起 | 原质押到 | 续期后质 | 质权人 | 占其所持 | 司总 | 质押融资 | | 名称 | 股股 | （股） | 质押 | 始日 | 期日 | 押到期日 | | 股份比例 | 股本 | 资金用途 | | | 东 | | | | | | | | 比例 | | | 史东伟 | 是 | 6,000,000 | 否 | 2024.01.15 | 2025.01.10 | 2026.01.09 | 上海科易 | 18.55% | 2.07% | 补充流动 | | | | | | | | | | | | 资金 | 2、拟质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途， 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-128 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-127 天域生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司系统查询并询问控股股东、实际控制人后获悉，公 司控股股东史东伟先生所持有的本公司部分股份被司法冻结。具体情况如下： 股 东 名 称 冻结股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结股份 是否为限 售股 冻结起始 日 冻结到期 日 冻结申请 人 史东伟 3,181,856 9.84% 1.10% 否 2024/12/12 2027/12/11 上海市杨浦 区人民法院 一、 本次股份被冻结的基本情况 冻结 原因 财产 保全 公司控股股东史东伟先生持有公司股份 32,338,800 股，占公司总股本的 11.15%；史东伟先生本次被财产保全冻结的股份数量为 3,181,856 股，占 其所持股份数量的 9.84%，占公司总 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-126 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 被担保人基本情况 被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 超过 35.40 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1 被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 ...

关于《天域生物科技股份有限公司 你公司发来的《天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已 收悉。作为天域生物科技股份有限公司控股股东和实际控制人,经自查,现就有 关事项回复如下: 史东伟 股票交易异常波动的问询函》的回复 天域生物科技股份有限公司: 1、截至目前,除你公司已披露的事项外,本人及一致行动人不存在应披露 而未披露的影响上市公司股票交易异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本人及一致行动人不存在买卖公司 股票的情况。 特此回复。 (以下无正文,为本回复之签署页) (本页无正文,为关于《天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回复之签署页 ) 罗卫国 2024 年 12 月 18 日 t and and the state ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-125 天域生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了本 公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大调整、 1 经公司自查，并书面 ...

关于变更证券事务代表的公告 天域生物科技股份有限公司 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-123 特此公告。 天域生物科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 附件：证券事务代表简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、证券事务代表退休离任的情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表刘丹女士因 退休原因辞去公司证券事务代表职务。截至本公告披露日，刘丹女士未持有公司 股份。刘丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献， 公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任证券事务代表的情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任夏巧丽女士（简历附后）为公 司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 夏巧丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行职责 所 ...