证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-095 天域生态环境股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生态"）于 2023 年 08 月 25 日收到上海证券交易所下发的《关于天域生态环境股份有限公司涉及诉讼 事项的监管工作函》（上证公函【2023】1045 号）（以下简称"《工作函》"）， 经认真核实分析，现对《工作函》中所列问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 1.1.2 公司为其与第三方投资事项提供担保的原因及合理性 1、担保情况及相关审议程序 问题 1. 2022 年 3 月，公司以 2.1 亿元增资聚之源取得 35%的股权。公开资 料显示，聚之源持续处于亏损状态。请公司补充披露在公司对聚之源持股比例 较低、聚之源持续亏损情况下，公司为其与第三方投资事项提供担保的原因及 合理性，并结合丰元股份尽调后对其终止投资的具体情况，再次评估相关 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of ¥500 million, representing a 25% year-over-year growth[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 432.53 million, representing a 24.04% increase compared to CNY 348.69 million in the same period last year[21]. - The company achieved a revenue of 432.53 million yuan in the first half of 2023, with a net profit attributable to shareholders of -90.90 million yuan, indicating a significant decline compared to the same period last year[40]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 90.90 million, a decrease of 501.05% compared to a profit of CNY 22.67 million in the previous year[21]. - The net loss for the first half of 2023 was ¥137,721,344.63, compared to a net profit of ¥15,289,558.11 in the first half of 2022, representing a significant decline[127]. - The company reported a net profit of CNY 1,142,788.03 for the first half of 2023, a significant decrease compared to CNY 49,881,139.04 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 97.7%[131]. User Growth and Market Outlook - User data showed an increase in active users, reaching 1.2 million, which is a 15% increase compared to the same period last year[13]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to ¥600 million[13]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 20% based on current market trends and user acquisition strategies[78]. - The company is planning to expand its market presence in international regions, targeting a growth rate of C% in these markets over the next year[81]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional ¥100 million in revenue by the end of the year[13]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by the end of Q3 2023[78]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technologies aimed at enhancing product offerings[78]. - The company is committed to developing its core "ecological" business model through collaborative development across its various segments[27]. Financial Management and Cost Control - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders, ensuring financial integrity[7]. - The management highlighted the importance of risk management strategies in navigating market uncertainties, particularly in the context of regulatory changes[13]. - The company is focusing on upgrading its traditional ecological business by exploring new energy and infrastructure projects, aiming for a comprehensive ecological development strategy[41]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 15% reduction in costs through process optimization initiatives[78]. Investment and Expansion Plans - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 10%[13]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of ¥200 million earmarked for potential targets[13]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified that could add 500 million in annual revenue[78]. - The company plans to issue up to 53,375,196 A-shares to specific investors, expected to raise no more than 340 million yuan in the second half of 2023[42]. Cash Flow and Financial Stability - The net cash flow from operating activities was -CNY 187.71 million, significantly lower than -CNY 20.84 million in the previous year[21]. - The company has faced challenges in cash flow due to lower cash receipts from sales compared to cash payments for purchases[24]. - The company is focusing on improving cash flow management and exploring new investment opportunities to enhance future performance[137]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from 287,725,879.62 RMB at the end of 2022 to 179,385,527.53 RMB as of June 30, 2023, indicating a decline of approximately 37.7%[118]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively implementing environmental protection measures, including the use of technologies to separate waste and reduce emissions in its ecological farming operations[72]. - The company has committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by H% by 2025[82]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including donations to local agricultural development and educational institutions[43]. Risks and Challenges - The company faces risks from animal epidemics, which could lead to decreased pig output and increased costs, impacting overall performance[60]. - Fluctuations in feed prices have been significant since 2020, potentially leading to a decline in gross margins for the ecological farming business[60]. - The photovoltaic new energy business is capital-intensive and subject to operational risks due to market conditions and management capabilities[61]. Shareholder and Governance Matters - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[67]. - The company has committed to not interfering with management activities or harming company interests, reinforcing governance standards[85]. - The company will disclose the fulfillment status of commitments related to share repurchase and compensation in regular reports, ensuring transparency[83]. Legal and Compliance Issues - The company has taken legal action to protect its interests and those of its investors regarding the cash compensation obligation that has not yet been fulfilled by Liu Bingsheng[90]. - The company has committed to not engaging in real estate development activities, both currently and in the future[86]. - The company will fulfill its cash compensation obligations within 30 days after the annual audit report is issued[90].

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-088 天域生态环境股份有限公司 关于公司收到诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼案件的基本情况 近日，公司收到枣庄市台儿庄区人民法院送达的案号为（2023）鲁 0405 民初 2321 号的民事起诉状、应诉通知书等法律文书。具体情况如下： （一）诉讼当事人 （二）原告诉讼事实、理由 2022 年 11 月 29 日，丰元股份与青海聚之源、刘炳生、天域生态以及蔡显威 1 案件所处的诉讼阶段： 法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：我司涉案金额为公司持有的青海聚之源 12.25％的股权折价或 者以拍卖、变卖该股权所得价款及所涉案件的受理费、财产保全费、公 告费等 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，暂 无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。 被告一：青海聚之源新材料有限公司 被告二：刘炳生 被告三：天域生态环境股份有限公司 签订《股权投资框架协议》，丰元股份拟通过增 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-087 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海云新牧业有限公司（以下简称"上海云新"） 被反担保人名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下 简称"中小微担保基金"） 本次担保金额：本次担保金额不超过人民币 1,300 万元，本次担保前公司 对上海云新的担保余额为人民币 2,104.51 万元 公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形 特别风险提示：本次被担保人上海云新为资产负债率超过 70%的控股三级 子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 天域生态环境股份有限公司 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-086 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股 ...

司2022年度向特定对象发行 A 股股票的相关工作，符合公司和全体股东利益， 不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次延长向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的事项，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见 经核查，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前 提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定， 不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形， 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司经营成本，维护公司和全体股东的利益。 因此，我们同意公司使用不超过9,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 二、关于延 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-085 天域生态环境股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票 根据上述股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期均为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次发行 相关议案之日起 12 个月内，即 2022 年 9 月 2 日起至 2023 年 9 月 1 日止。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 12 日 出具了《关于同意天域生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]1076 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自 同意注册之日起 12 个月内有效。 鉴于本次发行的决议有效期和授权有效期即将届满，为确保公司本次发行事 宜的顺利实施，结合公司实际情况，公司于 2023 年 8 月 16 日分别召开第四届董 事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延 长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司向特定对象发行 ...

中德证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有限公司（以 下简称"天域生态"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人 民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次 非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部 到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 6 月 22 日出具了"众会字（2021）第 06405 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构和存 放募集资金的商业银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 开户银行名称 | 募集资金投 | 已累计投入募 | | --- | --- | --- | ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月一日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电 话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加 表决和发言。 天域生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 | | | 的议案 | 6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办 | | | 理本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 | 8 | - 1 - 2023 年第四次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，作为天域生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负 责的态度，我们对公司第四届董事会第十六次会议拟审议的相关议案进行了认真 的事前核查，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见如下： 天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案 的事前认可意见 独立董事：包满珠 梅婷 吴冬 2023 年 08 月 16 日 本次拟提交董事会审议的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，主要是为确保 公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，符合《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将相关议案提交公 司第四届董事会第十六次会议审议。 ...