证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-039 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 10 月 8 日以现场与线上相结合的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本 次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 ...

良品铺子股份有限公司 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-038 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-040 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决结果如下： 议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 公司 2024 年半年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算， 本次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。 监事会认为：公司《202 ...

编号：2024-005 时间 2024 年 9 月 24 日 (周二) 14:00~15:00 接待人员 董事长、总经理：杨银芬 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 独立董事：龚顺荣 投资者关系活动主要内容 在上海证券交易所上证路演中心网站，公司管理层通过网络文字互动问答的 方式与投资者进行沟通交流。 证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------| | 投资者 \n关系 \n活动类别 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n路演活动 \n 一对一沟通 | | 参与单位 | | 及人员 投资者网上提问 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 主要互动问答部分 | | 一、公司今年上半年重点布局健康零食市场，推动产品健康 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-036 良品铺子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00-15:00。 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）。 ● 会议召开方式：网络文字互动 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营业绩与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-035 良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股 | | | （股） | 例 | | 式 | （元/ | （元） | 情况 | 量（股） | 比例 | | | | | | | 股） | | | | | | 达永有限公司 | 3,560,400 | 0.89% | 2024/5/23～ | 集中竞 | 11.54 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [1][2]. Core Views - The company is undergoing a strategic adjustment, implementing price reductions on over 500 products, which has impacted its profit margins. Revenue for H1 2024 was 3.886 billion yuan, a decrease of 3% year-on-year, with a net profit of 24 million yuan, down 87% year-on-year [1]. - The second quarter of 2024 saw a revenue of 1.435 billion yuan, a decline of 10% year-on-year, and a net loss of 39 million yuan, reflecting a significant drop in profitability [1]. - The company is focusing on optimizing its supply chain and enhancing operational efficiency, which is expected to gradually improve sales and profitability in the long term [2]. Summary by Sections Financial Performance - The company reported a revenue of 8.048 billion yuan for 2024, with a growth rate of 0% compared to the previous year. The net profit is projected to be 100 million yuan, a decrease of 44.7% year-on-year [4]. - The diluted earnings per share (EPS) for 2024 is adjusted to 0.25 yuan, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 41, 38, and 36 for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][4]. Business Strategy - The company is enhancing its product offerings by focusing on new product development and optimizing its supply chain to reduce costs. This includes extending supplier relationships to build supply chain barriers [2]. - The company aims to drive performance improvement through single product focus and innovation, with significant growth in e-commerce and group buying channels [1]. Market Position - As of H1 2024, the company operated 2,934 stores, a net decrease of 219 stores since the beginning of the year. The company is adjusting its channel structure, with notable growth in group buying sales [1][2].

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 31 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 当前价：10.65 元 良品铺子（603719）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 经营调整期，降价导致利润端承压 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年报，上半年实现营业收入 38.9亿元，同比下滑 2.5%； 实现归母净利润 0.2亿元，同比下滑 87.4%。其中 24Q2实现营业收入 14.3亿 元，同比下滑 10.4%；实现归母净利润-0.4 亿元。 多措并举增加门店客单数。2024Q2 电商、加盟、直营、团购分别实现销售额 5.6亿元（-9.7%）、5.1亿元（-18.8%）、4.3亿元（-0.7%）、1.1亿元（+17.7%）。 1）门店业务：截至 2024H1末，公司拥有 2934家门店，同时有 14家已签约待 开业门店，覆盖核心商圈、社区门店等多层次。已有 500 余款产品实现降价， 同时引入烤红薯、烤肠、冰淇淋等品类，提升门店客流及销售额。2）电商业务： 创新驱动业绩改善，新品销售额同比增长 421%。3）团购业务：覆盖华中、华 南、华北、华西、华东五大战略区 ...

良品铺子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，基于对良品铺子股份有 限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履 行社会责任，维护公司全体股东利益，公司制订了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 26 日在指定媒体上披露。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将 2024 年上半年行动方案的执行情况报告如下： 2024 年上半年，经公司第三届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会决 议，公司 2023 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。权益分派实施时股权登记日公司总股本 401,000,000 股，本 次派发现金红利 90,225,000.00 元（含税）。公司本年已实施的现金分红金额占 1 2023 年度实现的归属于公司股东的净利润的比例为 50.05%。 一、行动方案执行情况 （三）积极 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-031 良品铺子股份有限公司 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同 意提交公司董事会审议。 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本议案详情请查阅公司在 2024 年 8 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良 品铺子股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 议案 2：关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 18 日以电子 ...