良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董 事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现任董事会审计委 员会（以下简称"审委会"）全体成员就 2023 年度履职情况向董事会作如下报 告。 一、审委会基本情况 公司于 2023 年 11 月完成了董事会换届，因此报告期内有两届董事会审计委 员会履职。 第二届董事会审计委员会委员于 2020 年 11 月 27 日经公司第二届董事会第 一次会议选举产生，陈奇峰、胡燕早、杨银芬被选举为公司第二届董事会审计委 员会委员。经审委会 2020 年第一次会议决议，推举陈奇峰为审委会召集人。 第三届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 27 日经公司第三届董事会第一次 会议选举产生，李四海、龚顺荣、杨红春被选举为公司第三届董事会审计委员会 委员。经审委会 2024 年第一次会议决议，推举李四海为审委会召集人。 二、审委会会议召开情况 2023 年，审委会共召开 5 次会议，没有否决议案，具体如下： ...

本人胡燕早，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，履行独立董事的职责和义务， 积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了 独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年任职期间履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 良品铺子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人经公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 11 月 27 日选举成为独立 董事，任期于 2 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-013 良品铺子股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟终止实施 2023 年员工持股计划，2023 年员工持股计划剩余未归 属至持有人的股票权益为 3,016,600 股。 本次终止实施 2023 年员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，现将相关事项公告如下： （三）公司于 2023 年 6 月 9 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会 议，审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》及相 关议案，设立 2023 年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工 持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 6 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：良品铺子股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23238888 关于良品铺子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于良品铺子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 目 录 根据我们的工作程序，我们没有发现后附由良品铺子公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的 相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 本报告仅作为良品铺子公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用， 不得用作任何其他目的。 普华永道中天特审字(2024)第3916号 （第一页，共二页） 良品铺子股份有限公司董事会： 我们审计了良品铺子股份有限公司（以下简称"良品铺子公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下合称"财务报 表"），并于 2024 年 4 月 24 ...

良品铺子股份有限公司章程 良品铺子股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | ...

良品铺子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的职 责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的 合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《良品铺 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，制定本 议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （十一）修改公司章程； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批 ...

良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是良品铺子公司 董事会的责任。 1 1 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 lif 内部控制的固有局限性 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 3915 号 (第一页,共二页) 良品铺子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 3915 号 (第二页，共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,良品铺子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 通合伙) 2024 ...

良品铺子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）对普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）2023 年度审计履职 情况进行了评估，具体情况如下： 项目合伙人及签字注册会计师：何廷，注册会计师协会执业会员，2007 年起 成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为公司提供 审计服务，2004 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市 公司审计报告。 质量复核合伙人：刘莉坤，注册会计师协会执业会员，2006 年起成为注册会 计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为公司提供审计服务， 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]5 ...

公司代码：603719 公司简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 良品铺子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-005 良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"）， 为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额：公司本次以连带责 任保证的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币 3 亿元。截至 2024 年 4 月 23 日，公司已实际为良品工业提供的担保余额为 27,408.49 万元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，均为公司对控股子公司提供的担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，公司（即保证人）与招商银行股份有限公司武汉分行（即债权人，以 下简称"招商银行"）签署了最高额不可撤销担保书（编号：127XY2024 ...