2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-043 良品铺子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书和其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 590 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,498,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.4659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨银芬先生主持，会议采用现场结 合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于良品铺子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：良品铺子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受良品铺子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年10月24日召开的公司2024年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《良品铺子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》； 2. 公司 2024 年 10 月 9 日刊登于《中国 ...

良品铺子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 良品铺子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 一、现场会议召开时间和地点： 2024 年 10 月 24 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）5 楼 会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。 二、网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 24 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式： 议案 1： 关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 各位股东及股东代表： 现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人： 董事长杨银芬先生。 五、会议审议议案： | | 非累积投票议案 | | --- | --- | | 序号 1 | 议案名称 《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 | 备注： 1、本次股东大 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-042 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，良品铺子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东达永有限公司（英文名称 SUMDEX LIMITED，以下简称"达永有 限"）持有公司股份 88,866,126 股，占公司总股本的 22.16%。该等股份均来源于 公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，达永有限计划通过集中竞价或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,030,000 股，即不超过公司总股本的 3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，达永有 限将对拟减持股份数量进行相应调整。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 达永有限公司 5%以上非第一 大股东 88,866,126 22.16% IPO 前取得：88,866,126 股 一、减持主体的基本情况 | ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-037 良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"） 为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额：公司本次以连带责 任保证的形式合计为良品工业担保的最高债权额为人民币 5.02 亿元，其中，为 其向交通银行股份有限公司武汉东西湖支行（以下简称"交通银行"）申请银行 综合授信提供担保的最高债权额为人民币 3.12 亿元；为其向中国银行股份有限 公司武汉市直支行（以下简称"中国银行"）申请单项授信业务提供担保的最高 债权额为人民币 1.90 亿元。截至 2024 年 10 月 8 日，公司已实际为良品工业提 供的担保余额为 32,895.44 万元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-041 良品铺子股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中 期末未分配利润为人民币 570,908,911.81 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司《章 程》和公司《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》，经公司第三届 董事会第四次会议决议，公司 2024 年半年度利润分配预案为：以权益分派实施 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如执行上述预案，截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以 此为基数计算，本次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税），占上半年归属 于上市公司股东净利润的比例为 417.94%，占期末母公司报表中未分配 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-039 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 10 月 8 日以现场与线上相结合的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本 次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 ...

良品铺子股份有限公司 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-038 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-040 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决结果如下： 议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 公司 2024 年半年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算， 本次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。 监事会认为：公司《202 ...

编号：2024-005 时间 2024 年 9 月 24 日 (周二) 14:00~15:00 接待人员 董事长、总经理：杨银芬 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 独立董事：龚顺荣 投资者关系活动主要内容 在上海证券交易所上证路演中心网站，公司管理层通过网络文字互动问答的 方式与投资者进行沟通交流。 证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------| | 投资者 \n关系 \n活动类别 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n路演活动 \n 一对一沟通 | | 参与单位 | | 及人员 投资者网上提问 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 主要互动问答部分 | | 一、公司今年上半年重点布局健康零食市场，推动产品健康 ...