证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 一对一沟通 电话会议 参与单位 投资者网上提问 及人员 时间 2024年5月31日 (周五) 上午 10:00~11:30 董事长、总经理：杨银芬 接待人员 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 独立董事：李四海 投资者关系活动主要内容 在上海证券交易所上证路演中心网站，公司管理层通过网络文字互动问答的 方式与投资者进行沟通交流。 主要互动问答部分 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-021 良品铺子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.225 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 3. 分配方案： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.225 ...

良品铺子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-020 https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了 《良品铺子 2023 年年度报告》及摘要、 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-019 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告 一、减持主体的基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，良品铺子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东达永有限公司（英文名称 SUMDEX LIMITED，以下简称"达永有 限"）持有公司股份 92,426,526 股，占公司总股本的 23.05%。该等股份均来源于 公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，达永有限计划通过集中竞价或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,030,000 股，即不超过公司总股本的 3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，达永有 限将对拟减持股份数量进行相应调整。 达永有限通过集中竞价交易减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内；通过大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日之后 的 3 个月内。在此期间如遇法律 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-018 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，良品铺子股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）以下简称"宁波 汉意"）持有公司股份 141,871,394 股，占公司总股本的 35.38%。该等股份均来 源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，宁波汉意计划通过集中竞价或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,030,000 股，即不超过公司总股本的 3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，宁波汉 意将对拟减持股份数量进行相应调整。 宁波汉意通过集中竞价或大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则宁波汉意不减 持。若采取集中竞价交易方式减持，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总 数 ...

证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访  业绩说明会 关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 一对一沟通 电话会议 参与单位 投资者网上提问 及人员 时间 2024年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 董事长、总经理：杨银芬 接待人员 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 投资者关系活动主要内容 公司参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局联合湖北省上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司举办的“提质增效重回报”主题 2024 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动，通过网络文字互动方式与广大投资者沟通交流。 主要互动问答部分 ...

良品铺子股份有限公司 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-017 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 258,307,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.4159 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨银芬先生主持，会议采用现场结合通 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：良品铺子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受良品铺子股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年5月16日召开的公司2023年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《良品铺子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网及上海证 ...

良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会 一、现场会议召开时间和地点： 2024 年 5 月 16 日 15:00，公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。 二、网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人：董事长杨银芬先生。 五、会议审议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 公司董事会 2023 年度工作报告 | | 2 | 公司监事会 2023 年度工作报告 | | 3 | 年度财务决算报告》的议案 关于公司《2023 | | 4 | 关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 05 月 01 日 证券研究报告•2023年报&2024 年一季报点评 当前价：15.04 元 良品铺子（603719）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 线下+线上全面布局，盈利能力承压 [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报及 2024年一季报，2023年实现营业收入 80.5亿元 （-14.8%），实现归母净利润 1.8 亿元（-46.3%）；2024Q1 实现营业收入 24.5 亿元（+2.8%），实现归母净利润 0.6 亿元（-58%）。此外，公司拟向全体股东 每 10 股派发现金股利 2.25元（含税）。 加盟门店业务持续调整，线下+线上全面布局。2023 年电商、加盟、直营、团 购分别实现收入 31.7亿元（-32.6%）、24亿元（-6.7%）、18.9亿元（+21.7%）、 4.9 亿元（-0.5%）；2024Q1 电商、加盟、直营、团购分别实现收入 12.9 亿元 （+6.7%）、6.4亿元（-16%）、6.4亿元（+10.2%）、1.8亿元（+57.3%）。1） 线下方面：截至 2023 年末，公司直营、加盟门店数 ...