证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-058 良品铺子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第二届监事会近期将任期届满，公司股东提名胡永峰先生（简历附 后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。 监事会审查后认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监 事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。股东大会选 举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 （二）公司于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。监事候选 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李四海，已充分了解并同意由提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限 合伙）提名为良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任良品铺子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单 1 位任职的人员； ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-059 良品铺子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙），现提名尉安宁为良品铺子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独 ...

良品铺子股份有限公司独立董事 良品铺子股份有限公司 独立董事：尉安宁、胡燕早、陈奇峰 2023 年 11 月 7 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和良品铺 子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，对第二届董事会第二十六次会议审议的关于公司董事会换届选举事项发表 如下独立意见： 公司董事会换届选举的提名方式及程序合法、合规，各董事候选人均具备担 任公司董事的资格和能力，能够胜任董事岗位的职责，符合《公司法》、公司《章 程》关于董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证 券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况；各独立董事候选人均具有独立性，符合中国证监会对独立 董事任职资格的要求。因此，我们同意杨红春、杨银芬、张国强、王佳芬、杨嵘 峰、程虹、尉安宁、李四海、龚顺荣 9 人为公司第三届董事会董事候选人，其中 尉安宁、李四海、龚顺荣为独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。 关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙），现提名李四海为良品铺子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尉安宁，已充分了解并同意由提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限 合伙）提名为良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任良品铺子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 ...

Store Expansion and Strategy - As of the end of September, the company has 3,344 offline stores, with new openings concentrated in Hubei, Guangdong, and Sichuan [3] - The company plans to increase the number of franchise stores and accelerate the opening pace [3] Single Store Efficiency and Innovation - The company is innovating in product categories and store formats, introducing new business lines such as coffee and baked goods to attract customers [4] - A new store format, the "Zero Food Kingdom," has been launched to enhance customer experience and improve store efficiency [4] Online Channel Performance - In Q3, the decline in e-commerce sales has narrowed year-on-year, showing improvement compared to the previous quarter [4] - The company is focusing on product innovation and enhancing online customer engagement to create popular products [4] Health-Conscious Product Planning - The company is focusing on low-sugar, low-salt, and low-fat products, responding to consumer demand for healthier options [4] - New health-oriented products like "Fresh Stewed Tremella Soup" and "Explosive Black Sesame Balls" have been introduced [4] Profit and Sales Expense Fluctuations - Q3 profit fluctuations are attributed to changes in gross margin and sales expenses, influenced by product mix adjustments and increased costs from new store openings [4] Group Purchase Business Development - Group purchasing is a key sales channel, with the company launching various Mid-Autumn Festival gift products to meet diverse consumer needs [4] Sales Expense Breakdown - Offline sales expenses include labor, renovation, and rent for direct stores, while franchise stores bear these costs [5] - Online sales expenses mainly consist of promotional costs, commissions, and logistics fees [5]

Profitability and Earnings - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 33.43% year-to-date, mainly due to a decline in online channel revenue and an increase in fixed cost ratio[1] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the current reporting period decreased by 97.88%, primarily due to a decline in online channel revenue and a decrease in gross margin compared to the same period last year[1] - Basic earnings per share (EPS) for the current reporting period decreased by 95.83%[1] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 1,998,370.05 yuan, a significant decrease of 97.88% year-over-year[10] - Basic earnings per share (EPS) was 0.01 yuan, a decrease of 95.83% year-over-year[11] - Net profit attributable to the parent company's shareholders in Q3 2023 was RMB 191,304,417.63, a decrease of 33.43% compared to RMB 287,387,620.14 in Q3 2022[24] - Basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 were RMB 0.48, down 33.33% from RMB 0.72 in Q3 2022[25] - Total comprehensive income for Q3 2023 was RMB 192,503,309.43, down 33.03% from RMB 287,416,084.86 in Q3 2022[25] Revenue and Operating Performance - Revenue for the reporting period was 2,012,774,891.23 yuan, a decrease of 4.53% year-over-year[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was RMB 5,999,493,095.14, a decrease of 14.34% compared to RMB 7,002,955,143.82 in the same period last year[23] - Operating costs for Q3 2023 were RMB 5,824,266,290.71, down 13.37% from RMB 6,723,251,859.58 in Q3 2022[23] - Cash received from sales of goods and services in the first nine months of 2023 was RMB 6,969,013,512.39, a decrease of 13.29% compared to RMB 8,036,809,931.12 in the same period last year[27] - Total cash inflows from operating activities in the first nine months of 2023 were RMB 7,355,259,661.95, down 10.16% from RMB 8,187,586,568.42 in the same period last year[27] - Cash paid for goods and services in the first nine months of 2023 was RMB 4,215,570,589.62, a decrease of 13.85% compared to RMB 4,893,428,869.71 in the same period last year[27] - R&D expenses in Q3 2023 were RMB 36,204,738.39, down 5.01% from RMB 38,114,661.53 in Q3 2022[23] - Sales expenses in Q3 2023 were RMB 1,150,498,949.60, a decrease of 10.7% compared to RMB 1,288,320,215.57 in Q3 2022[23] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 65.13% year-to-date, mainly due to reduced promotional expenses and freight costs[1] - Net cash flow from operating activities was 960,740,958.46 yuan, an increase of 65.13% year-over-year[11] - Net cash flow from operating activities increased to 960,740,958.46, up from 581,795,078.16 in the previous period[28] - Cash paid for employee compensation and benefits amounted to 783,846,308.61, slightly higher than the previous 770,445,040.98[28] - Cash paid for taxes decreased significantly to 446,261,803.35 from 627,383,388.26[28] - Net cash flow from investing activities was -367,494,518.30, a larger outflow compared to -52,224,472.51 in the previous period[28] - Cash received from disposal of subsidiaries and other business units was 16,744,999.86[28] - Net cash flow from financing activities was -456,893,921.56, a larger outflow than the previous -326,898,942.97[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,439,247,741.18, up from 1,302,895,222.58 at the beginning[29] Assets and Liabilities - Total current assets as of September 30, 2023, were RMB 2,946,022,409.16, a decrease from RMB 3,562,777,095.38 at the end of 2022[4] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 2,609,833,116.80, a slight decrease from RMB 2,638,029,564.19 at the end of 2022[5] - Total equity attributable to shareholders of the parent company as of September 30, 2023, was RMB 2,503,110,510.69, an increase from RMB 2,398,802,268.69 at the end of 2022[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 5,111,482,975.74, an increase from RMB 5,035,859,789.33 at the end of 2022[5] - Total assets as of the end of the reporting period were 5,111,482,975.74 yuan, an increase of 1.50% compared to the end of the previous year[11] - Equity attributable to shareholders of the listed company was 2,503,110,510.69 yuan, an increase of 4.35% compared to the end of the previous year[11] - Long-term equity investments increased to 55,484,228.45 yuan from 28,331,753.44 yuan[16] - Fixed assets increased to 662,250,840.27 yuan from 559,466,142.80 yuan[16] - Total non-current assets were 2,165,460,566.58 yuan, an increase from 1,473,082,693.95 yuan[16] Shareholder Information - The largest shareholder, Ningbo Hanyi Venture Capital Partnership, holds 35.38% of the company's shares[2] - The second-largest shareholder, Dayong Limited, holds 27.05% of the company's shares[2] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the reporting period included government subsidies of 2,821,111.72 yuan[13]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-056 良品铺子股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号 ——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 二、报告期内已签约待开业门店情况 三、报告期末主要经营数据 | （一）按经营业态分类的情况 | | --- | | 分业态 | 销售额（元） | 销售额同比 | 毛利率 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减(%) | （%） | 同比变动 | | 电子商务业务 | 851,757,292.53 | -19.42 | 21.33 | 减少 3.91 个百分点 | | 加盟业务 | 669,511,039.25 | -7.06 | 21.21 | 减少 3.01 个百分点 | ...