证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-055 良品铺子股份有限公司股东 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 3 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2023-034）。在本次减持计划时间范围内，减持股东 实际通过集中竞价方式累计减持公司股份 4,009,356 股，占公司目前总股本的 0.9998%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | 源 | | 珠海高瓴天达投资中心 | 5%以上非 | 20,050,000 | 5.00% | IPO 前取得： | | （有限合伙）、HH LPPZ（HK） | 第一大股 | | | 20,050,000 股 | | Holdings Limited、 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-053 良品铺子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东 达永有限公司（SUMDEX LIMITED，即本次权益变动信息披露义务人，以下简 称"达永有限"）所持公司股份的比例由 28.12%变动至 27.05%。达永有限仍为 公司持股 5%以上股东。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 近日，公司收到股东达永有限的告知函，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 信息披露 义务人 | 名称 | 达永有限公司（SUMDEX LIMITED） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 | 股东性质 | 境外法人 | | | | | | 权益变动时间 | 2023年7月6日至2023年8月30 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-052 重要内容提示： 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"）， 为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额：公司本次以连带责 任保证的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币 2.4 亿元。截至 2023 年 9 月 1 日，公司已实际为良品工业提供的担保余额为 63,875.55 万元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的 50%，均为公司对控股子公司提供的担保。敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 近日，公司（即保证人）与中国银行股份有限公司武汉市直支行（即债权人， 以下简称"中国银行"）签署了最高额保证合同（编号：2023 年市直 LPGY 保 字 01 号），约定公司为全资子公司良品工业向中国银行申请单项授信业务提供 担保，本次被担保最高债权额为人民币 2.4 亿元。公司本次担保没有反担保。 良品铺子股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 3.99 billion, a decrease of 18.55% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 189.31 million, down 2.04% year-on-year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.48, a decrease of 2.04% compared to the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately CNY 685.86 million, up 178.75% year-on-year[24]. - The company's total revenue from sales of goods and services was CNY 4,954,043,994.24, down from CNY 5,777,100,838.67 in the previous year, representing a decline of approximately 14.2%[171]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 378,445,389.54 for the first half of 2023, compared to CNY 27,868,394.62 in the same period of 2022, marking a growth of around 1,258%[169]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 214,091,043.10, compared to a net outflow of CNY 66,221,376.18 in the same period last year[172]. - The company reported a total profit of approximately ¥255.24 million, an increase of 3.7% from ¥247.32 million year-over-year[165]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the management discussion and analysis section, urging investors to pay attention[7]. - The report emphasizes that forward-looking statements do not constitute a commitment to investors, highlighting investment risks[6]. - The company faces risks related to seasonal demand fluctuations and raw material price volatility, which could impact profitability[71][72]. - The company faces risks related to food safety, which could negatively impact its brand image and operational performance if incidents occur[77]. - The competitive landscape in the leisure food industry is intensifying, with new entrants potentially affecting the company's sales volume and pricing[74]. Corporate Governance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[4]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has maintained its position as a leading brand in the high-end snack market for eight consecutive years from 2015 to 2022[37]. - The company has not encountered any issues related to lease defects that could lead to economic losses[132]. - The company has not faced any non-compliance issues regarding the use of funds by major shareholders or related parties[134]. Product Development and Innovation - The company is focusing on product innovation and supply chain collaboration to enhance operational efficiency and meet consumer demands[30]. - The company has launched various new products targeting specific consumer groups, such as children and fitness enthusiasts[30]. - The company launched 48 new products during the reporting period, focusing on core categories and special consumer needs[54]. - The company plans to continue developing and improving its product series to provide affordable, safe, and high-quality products to a broad consumer base[55]. - The company is committed to maintaining high standards in raw material sourcing, particularly for agricultural products[76]. Market Strategy - The company is committed to expanding its market presence through multi-channel integration and optimizing its offline business strategies[30]. - The company employs a multi-channel sales strategy, including direct stores, e-commerce platforms, and social commerce, to meet diverse consumer needs[38]. - The company has established a core product pool and customized service options for bulk purchases, enhancing its market presence in urban areas[40]. - The company has a dedicated contact for investor relations, ensuring transparency and communication with stakeholders[18]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[166]. Shareholder Commitments - The company's controlling shareholder, Ningbo Hanyi, and its concerted parties committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the listing date[93]. - The actual controllers of the company, including Yang Hongchun and others, made similar commitments regarding their shares for the same 36-month period[94]. - The company will comply with regulations regarding share reduction after the lock-up period, ensuring that any reduction will not be below the IPO price[98]. - The company will disclose any share reduction plans at least six months in advance, following the completion of the reduction plan[102]. - The company’s major shareholders, including Zhuhai Hillhouse and Hong Kong Hillhouse, have also committed to similar share reduction strategies post-lock-up[104]. Financial Health - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 4.77 billion, a decrease of 5.36% from the previous year-end[24]. - The company's total equity increased to CNY 2,494,584,044.10, up from CNY 2,397,830,225.14, indicating a growth of approximately 4.04%[157]. - The total liabilities decreased to CNY 2,271,228,918.13 from CNY 2,638,029,564.19, reflecting a reduction of about 13.88%[157]. - The company's retained earnings increased to CNY 1,305,221,919.34 from CNY 1,216,605,671.96, representing a growth of approximately 7.3%[157]. - The total liabilities to equity ratio improved to approximately 0.91 from 1.10, indicating a stronger equity position relative to liabilities[157]. Compliance and Legal Matters - The company holds a valid pollutant discharge permit and complies with environmental regulations, with no significant violations reported during the reporting period[90]. - The company has received multiple honors, including "China Famous Trademark," enhancing its brand recognition in the domestic market[78]. - The company has not disclosed any major contracts or their performance issues during the reporting period[137]. - The company has not identified any potential joint liability for the guaranteed companies, which are performing well[138]. - The company has not reported any significant changes in financial indicators due to share changes during the reporting period[143].

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-048 良品铺子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等 部分高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事审议，表决结果如下： （一）《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指 ...

良品铺子股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总则 第一条 为规范良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《良品铺子股份有限公司章程》《良 品铺子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 组织实施。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门，统一负责向证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体报送公司相关信息，协助董事会秘书做好公司信息披露事务管理、投资 者关系管理、股东接待、咨询等工作。 第四条 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事：尉安宁、胡燕早、陈奇峰 2023 年 8 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规 定，我们作为公司独立董事，对第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，发表如下独 立意见： 我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观 反映了 2023 年上半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。 良品铺子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 ...

良品铺子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规 章、规范性文件及《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十五条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应对其本人及其配偶、父母、子女 证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-049 良品铺子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 1 （二）公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决结果如下： 议案 1：关于公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案 监事会认为：良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-050 良品铺子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2022〕2 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元， 上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公 ...