无锡阿科力科技股份有限公司 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品，包括：远期、互换、期权等产品或上述产 品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无 抵押的信用交易。 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》等 相关规定，特制定董事会审计委员会制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东会批准设立董事会审计委员会 之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委 员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管 理人员的董事。 专业会计人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第三章 职责权限 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《无 锡阿科力科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。战略委员会委员可以在任期届满以前向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关 注的事项进行必要说明。 第二条 董事会 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 内部控制制度 无锡阿科力科技股份有限公司 内部控制制度 二零二五年五月 无锡阿科力科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）目标设定，指 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 信息披露管理办法 二零二五年五月 无锡阿科力科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公 司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人必须按照本办法的规定履行有关信息的内部报 告程序和进行有关信息的对外披露工作。 "信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、上海证券交 易所规定的其他承担信息披露义务的主体。包括下列人员和机构： （一）公司董事会和董事； （二）公司高级管理人员； （三）公司本部各部门以及各分公司、子公司及其负责人； （四）公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东； ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司应当在首次公开发行的股票上市后 3 个月内或者原任董事会秘 书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具有大专以上学历，从事经济、金融、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （三）具备履行职责所必需的工作经验； 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无锡阿科力科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本公司董事会秘书工作制 度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》、《公司章程》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第二章 董事会秘书的选任 （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证。 第六 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法 无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法 二零二五年五月 1 无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，保证投资决策科学化，有效控制投资风险，使投资收益最大化，维护公司及 其全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡阿科力科技股份有限 公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 投资原则 第二条 符合国家法律法规及公司章程的规定。 第三条 维护公司全体股东的利益。 第四条 在保证投资安全性的前提下，使投资收益最大化，并兼顾投资的流 动性。 第五条 公司可以根据实际以及投资的类型和特点分别制定相关细则。 第三章 投资的一般规定 第六条 本办法所称投资是指下列行为： 1．收购、出售实物资产或无形资产等。 2．非本公司的有价证券投资。有价证券投资是指买卖股票、国债、企业债 券、可转换债券等。 3．股权投资。股权投资是指买卖股权的投资活动。主要是指以控股、参股 等形式向其它企业进行投资，并依法参与管理和经济。 4．法律法规规定的其它投资方式。 第七条 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年五月 1 无锡阿科力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行 使权利，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 事的简历和基本情况。 第三条 候选人选应当向公司提交个人的详细资料，包括但不限于： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 第四条 提名人应向股东会召集人提供董事候选人详细资料，如股东会召集人认为 资料不足时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召集人发现董事候 选人不符合法定或公司章程规定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。董事候选人 在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资 ...

第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡阿科力科 技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数。 （一）负责制定董事、经理人员考核标准，并进行考核； （二）负责制定、审查董事、经理人员的薪酬政策与方案； （三）对公司薪酬制度及决议的执行情况进行监督； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...