证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-051 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,920,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7110 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事何旭强为视频参会； 2、 公司在任监事 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际 控制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二三年十一月 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需 由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或 将其调至振动状态。 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议 程 安 排 一、现场会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥134,258,905.27, representing a decrease of 20.07% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,227,581.50, down 82.36% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.06, a decline of 82.97% compared to the previous year[6] - The weighted average return on equity decreased to 0.70%, down 3.44 percentage points from the previous year[6] - The company reported a decrease in net profit for the year-to-date of 79.48% compared to the same period last year[10] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 413,523,872.47, a decrease from CNY 577,476,205.78 in the same period of 2022[19] - Total revenue for Q3 2023 was 24,755,859.40, a decrease from 122,498,746.69 in Q3 2022, representing a decline of approximately 80.8%[20] - Net profit for Q3 2023 was 20,789,037.10, down from 103,879,581.49 in Q3 2022, indicating a decrease of about 80%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both 0.24, compared to 1.18 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 79.7%[22] - The company reported a total comprehensive income of 20,789,037.10 for Q3 2023, down from 103,879,581.49 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 80%[22] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥54,734,441.23, down 60.62% compared to the previous year[10] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 54,734,441.23, down from 139,003,638.46 in the same period of 2022, a decrease of about 60.6%[24] - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents amounted to CNY 400,547,961.92, up from CNY 269,024,215.71 at the end of 2022, representing a 48.96% increase[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 373,733,961.92, an increase from 253,182,521.69 at the end of Q3 2022, representing a growth of approximately 47.6%[24] - Total assets at the end of the reporting period were ¥938,796,309.35, a decrease of 0.91% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 938,796,309.35, a slight decrease from CNY 947,426,215.67 at the end of 2022[18] - Non-current assets totaled CNY 385,644,876.12, an increase from CNY 365,460,672.60 at the end of 2022, marking a growth of 5.03%[17] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 177,697,595.07 from CNY 185,170,488.49, reflecting a reduction of 4.25%[18] - The total equity attributable to shareholders was CNY 758,923,413.37, slightly down from CNY 759,459,616.49 at the end of 2022[18] - The company's inventory decreased to CNY 38,672,876.16 from CNY 53,437,606.04, indicating a decline of 27.67%[16] - The company reported a total of CNY 5,887,061.72 in contract liabilities as of September 30, 2023, compared to CNY 5,525,851.42 previously[17] Operational Challenges - The gross profit margin has significantly declined, impacting net profit and earnings per share[10] - The company is currently facing challenges due to a downturn in the industry and significant price reductions in products[10] - The company incurred tax expenses of 3,966,822.30 in Q3 2023, compared to 18,619,165.20 in Q3 2022, a decrease of approximately 78.7%[21] - Research and development expenses for Q3 2023 were 12,945,426.49, down from 21,879,793.91 in Q3 2022, a decrease of about 40.7%[20] - Total operating costs for Q3 2023 were 392,129,155.72, compared to 454,716,765.19 in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 13.8%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,534[12] - The number of shares held by the top shareholder, Zhu Xuejun, is 21,912,700, representing 24.92% of total shares[13] Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements from the beginning of the year[26] - No specific financial performance metrics or user data were disclosed in the report[26] - Future outlook and performance guidance were not provided in the document[26] - There were no mentions of new product or technology developments in the report[26] - The document does not indicate any market expansion or acquisition strategies[26] - No new strategic initiatives were highlighted in the report[26] - The report does not contain any specific revenue or profit figures for the third quarter[26] - There is no information regarding user growth or engagement metrics[26] - The company did not provide any insights into competitive positioning or market trends[26] - The document is primarily an announcement regarding the adoption of new accounting standards[26]

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-045 同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票； 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以短信、电话方式通知各位监事，会议于 2023 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-047 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号——化工》和《关 于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) | 主要产品 | 2023 | 年 1-9 | 月产量 | 2023 年 | 1-9 | 月销量 | 2023 年 | 1-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | 收入（万元） | | | | 脂肪胺 | | 15,454.82 | | 15,768.90 | ...

无锡阿科力科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为无锡阿科力科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断原则，经 过认真审核相关资料，现就公司第四届董事会第十次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财》 委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资 安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收 益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业 务符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲 置自有资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内可以滚动使用。同意授权总经理组织实施相关事宜。 （本页为《无锡阿科力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见》之签署页 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ●重要内容提示： 证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2023-049 无锡阿科力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 四、对公司经营的影响 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益 水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况， 对最高额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公 司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公 司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有 资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理 财产品。 一、委托理财概述 （一）根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-044 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称"股份公司"）第四届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以短信、电话通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董 事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科 力科技股份有限公司章程》的规定。 具体表决情况如下： 1. 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 同 ...

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2023-048 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超过 55,000 万元人民币的综合授信额度，具体拟授信额度如下： 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 | 30,000 | | 2 | 中信银行股份有限公司无锡五爱支行 | 10,000 | | 3 | 中国招商银行股份有限公司无锡分行 | 10,000 | | 4 | 中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行 | 5,000 | | | 合 计 | 55,000 | 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、 开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。 无锡阿科力科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...