公司下属全资子公司或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"） 审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股 东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 浙江朗迪集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、部 门规章及规范性文件的规定，以及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》的相关规定，特制 定本制度。 第二条 本细则所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、证券交易所的要求，聘任对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告的会 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东、实际控制 人及关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规以及《浙 江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金往来管理， 公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用 本制度，纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及关联 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 章 程 2025年10月 中国·浙江 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第三节 | 独立董事 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），制定本议事规 则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和 规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 1/2 以上委员须 为公司独立董事，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 浙江朗迪集团股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）在公司内部形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化； （二）促进投资者对本公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象； （三）建立稳定、优质的投资者基础，获得资本市场的长期支持； （四）提高公司决策和经营的透明度，促进公司的规范运作； （五）最终实现本公司价值和投资者利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则； 第一条 为了加强浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关的法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，结 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《浙江朗迪集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总经理提名， 董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他成员，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 公司设总经理 1 人，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理、副总经理、财务总监构成公司总经理经营班子。总经理经营班子是公司日 常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理、财务总监必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控 制 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化独立董事独立决策职能，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"），会议应于会议召开前 3 ...

第二章 财务管理组织机构 第三条 财务管理组织体系及机构设置： 浙江朗迪集团股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）及控 股子公司的管理和控制，规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司 的会计工作有章可循、有法可依，规范公司内部运作机制，不断强化财务核算和管理，维护 公司和投资者的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则—基本准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等国家法律法规、规范性文件和《浙江朗迪集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的所有子公司。 （一）树立良好的职业品质和严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工 作质量； （二）敬业爱岗，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求； （三）实事求是，客观公正地办理会计事务，坚持原则，廉洁奉公； （一）公司负责人对本单位 ...

董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《1 号指引》"）、《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与上海证券 交易所的联络人。 公司设立证券部为董事会常设办事机构，由公司董事会秘书分管处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 浙江朗迪集团股份有限公司 （一）《公司法》规定的不得担任董事和高级管理人员的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时 ...