证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2024-037 三、监事会核查意见 根据《管理办法》的相关规定，公司监事会对《激励对象名单》进行了核查， 并发表核查意见如下： 浙江朗迪集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第 七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<朗迪集 团 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对本次拟激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象的公示情况 2024 年 7 月 5 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《朗 迪集团 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 91.09 million and 102.06 million yuan, representing a year-on-year increase of 66% to 86%[8]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 78.42 million and 88.45 million yuan, an increase of 56% to 76% compared to the same period last year[14]. - The increase in net profit is attributed to significant growth in investment income and changes in the fair value of financial assets compared to the previous year[10]. - The company reported a total profit of 62.69 million yuan and a net profit attributable to shareholders of the parent company of 54.85 million yuan for the previous year[15]. - The company aims to achieve profitability with a net profit increase of over 50% compared to the same period last year[13]. Operational Improvements - The company has been optimizing its product structure and enhancing cost control, leading to improved overall operational capabilities[15]. - The first half of 2024 is expected to see continued improvement in the air conditioning industry, with increased orders from downstream customers[15]. Risk Awareness - The company emphasizes the importance of risk awareness and advises investors to pay attention to investment risks related to the preliminary financial data[10]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[5]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[10].

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-032 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于2024年7月4日15时30分以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会 议的通知于2024年6月28日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决 监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事 会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2024 年限制性股票激励计划 （草 ...

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照《浙江朗迪集团股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划草案"） 对公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干员工（以下简称"激励 对象"）实施股权激励。为保证公司激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、部门规章以及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2、指标客观：考核指标尽可能量化，明确定义内涵、衡量方法及需达到的 目标值，对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录等方式进 行客观评价。 3、方案沟通：考核指标必须与被考核人沟通确认，考核结果需要和被考核 人沟通，被考核人对考核结果存在异议可向上一级主管或本单位绩效考核组织部 门反馈。 浙江朗迪集团股份有限公司 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司各级管理人员、核心技术人员、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 ...

关于浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江朗迪集团股份有限公司 1、本法律意见书仅就与本次激励计划有关的法律问题发表意见,并不对会 计、审计、投资决策、标的股票价值、考核标准的合理性等事宜发表意见。在本 法律意见书中对有关审计报告等专业报告中某些数据和结论的引述,并不意味着 本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证,本所并不具 备核查并评价这些数据、结论的适当资格。 2、为出具本法律意见书,本所律 ...

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事应可慧女士，基本情况如下： 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-034 浙江朗迪集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等相关规定，浙江朗迪集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事应可慧女士受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 7 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激 励有关议案向公司全体股东征集投票权。 应可慧女士（独立董事），中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册 会计师，朗迪集团第六届、第七届董事会独立董事。现任浙江财经大学公共事务管理 处事管理六级岗工作，宁波宇华实业股份有限公司独立董事。历任盛洋科技、铁流股 份独立董事， ...

浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 24 日 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-035 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街 道朗马路 188 号） (五) ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-033 浙江朗迪集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介： 1、公司基本情况 公司名称：浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法定代表人：高炎康 成立日期：1998 年 3 月 9 日 经营范围：叶轮机械、通风设备、电子产品、厨房设备、家用电器、塑料制品的 制造、加工；模具的开发、设计、制造、加工；电动机、发电机及其零部件的生产、 销售；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股 票为不超过186.19万股，约占本激励计划公告时公司股本总额18,565.12万股 的1.00%。其中首次授予不超过165.00万股，约占本激励计划公告时公司股本 总额18,565 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-031 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于2024年7月4日15时以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召 开。本次会议的通知于2024年6月28日以书面、电话等方式通知全体董事。会议 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，公司 董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《浙 江朗 ...

浙江朗迪集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对《朗迪集团 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出 ...