第二章 对外捐赠的原则 浙江朗迪集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外捐赠 行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东权益的基础上更好地参与社会公益和慈 善事业，积极履行社会责任，提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《浙江朗 迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下合称"子 公司"）以公司或子公司名义，基于慈善目的，自愿无偿将其有权处理的合法财产赠与合法 的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件。公司董事、高级管理人员及其他员工不得以捐赠作 为条件要求受赠方购买、销售或推荐公司产品或服务。 第四条 权责清晰原则：公司董事、高级管理人员及其他员工，不得将公司拥有的财产 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规定及《浙江朗迪集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依 法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。 （一）"全资子公司"是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%，按照企业会计 准则——基本准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中； （二）"控股子公司"是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该子公司中持股比例超过 50%但低于 100%。按企业会计准则— —基本准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中； 2、相对控股或控制性影响，即公司在该子公 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行 为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规以及《浙 江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司为他人及公司的控股子公司、参股公 司提供财务资助。但下列情况除外： （一）公司为全资子公司提供财务资助； （三）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定资助对象 应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。 财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务 资助。 （二）公司控股子公司为公司及其全资子公司提供财务资助； 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助需 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》和《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非 关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被 控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项所列 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、 高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 法规和规范性文件的有关规定，特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和规 范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 浙江朗迪集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信 息管理主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响 的参 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为了完善对浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规和规范性文件以及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司《公司章程》规定的董事及高级管理人员（不在公司领取薪 酬的董事及独立董事除外）。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平公正原则：董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩 水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则：董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任大 小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利 用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），制定本 议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和 规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人由董事 会 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文 件以及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息报告义务人，应当 在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告 和临时报告等；公司证券部为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作， 负责统一办理公司应公开披露的 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员持 有或买卖公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所规则，以及《浙江朗 迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票及其衍生品种的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、 ...