浙江朗迪集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降低投资 风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《浙江朗迪集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 对外投资的基本原则： 第二章 对外投资的方式及范围 第三条 本制度所称的对外投资是指公司、公司控股子公司及所有由公司实际控制的法 人在境内外进行的，为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或 无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）股权投资，指新设公司、对现有子公司或参股公司增资或股权受让，向创业企业 进行股权投资以及开展私募股权投资活动等投资行为； （二）委托理财，指公司委托银行等金融机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为； （三）证券投资， ...

浙江朗迪集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计报表的各 级子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）以第三人身份 为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司为所属子公司提供的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，不得以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第九条 除公司所属子公司外，担保 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-045 浙江朗迪集团股份有限公司 关于变更对参股公司会计核算方法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更对参股公司会计核算方 法的议案》，同意对持有宁波聚嘉新材料科技有限公司（以下简称"聚嘉科技"） 股份的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变更 为长期股权投资，并采用权益法核算。 ●根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司持有聚嘉科 技 22.0345%的股份，并获得两个董事席位，对其经营决策有重大影响，因此将 对其采用权益法核算。经公司初步测算，本次变更核算方法不影响公司损益。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次变 更会计核算方法经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 一、本次会计核算方法变更概述 （一）会计核 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-044 浙江朗迪集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司住所、修订《公司章程》 并办理工商变更登记事宜及制定、修订、废止部分 一、取消监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权， 同时废止公司《监事会议事规则》。 以上事项尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过之前，监事会及 监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责，维 护公司和全体股东利益。自股东会审议通过取消监事会事项之时，公司取消监事 会。 1 / 41 二、变更公司住所 因公司经营需要，公司拟将住所由"余姚市姚北工业新区"变更为"浙江省 余姚市朗霞街道朗马路 188 号"，变更后的住所与实际经营地址一致，且公司实 际经营地址未发生 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-043 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《朗迪集团 2025 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 07 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办浙江朗迪集团股份有限公司 2025 年第三季度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 11 月 07 日(星期五)15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-046 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-048 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议 于2025年10月28日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通 知和会议材料于2025年10月22日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加 表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由 监事会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的 经营管理和财务状况等事项 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-047 《2025年第三季度报告》的编制符合程序，符合法律、行政法规及监管机构 的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2025年第 三季度报告》。 本议案已经2025年董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司 董事会审议。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。 本次会议的通知于2025年10月22日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参 加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚波保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 10 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 436,590,412.88 -0.43 1,496,414,450.96 4.75 利润总额 105,270,159.74 144.40 209,008,256.25 34.37 归属 ...

Core Viewpoint - Longdi Group announced the acquisition of a 20.1667% stake in Ningbo Jujia New Materials Technology Co., Ltd. for a total price of 121 million RMB, reflecting the company's strategic investment in the new materials sector [2]. Group 1 - Longdi Group will hold a board meeting on September 29, 2025, to review the proposal for acquiring the stake in Jujia Technology [2]. - The investment agreement was signed with Ningbo Jianowei Consulting Service Co., Ltd., Jujia Technology, Wang Yang, and other existing shareholders [2]. - The company has received notification of the completion of the equity and board changes for Jujia Technology [2].