浙江朗迪集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 浙江·余姚 二○二六年三月五日 1 / 8 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程······································3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知······································5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案······································7 | | 议案一《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》·························7 | | | 议案二《关于选举第八届董事会独立董事的议案》··························8 | | 2 / 8 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 3 月 5 日 13:30 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13 ...

经济观察网 朗迪集团近期股价波动显著，三季报业绩增长强劲，机构对其估值及未来盈利保持关注。 股票近期走势近7天（2026年2月9日至2月13日），朗迪集团股价波动显著，区间累计涨幅6.45%。具体 来看，2月10日单日大涨5.46%，收盘报27.82元；2月11日继续上涨0.83%至28.05元；2月12日回调1.75% 至27.56元；2月13日微涨0.04%，收盘价27.57元。成交活跃，近5日累计成交额约7.34亿元，其中2月10 日换手率达4.83%。资金流向方面，2月10日主力资金净流出178.25万元。 机构观点根据雪球平台2月11日分析，朗迪集团当前PE(TTM)为24.0倍，估值处于家电零部件行业中位 水平，机构预测2026年净利润2.23亿元，同比增长15.54%。内部数据库显示，市场舆情偏中性，机构对 2025年全年净利润预测为1.93亿元（同比增长12.10%），2026年预测动态PE约23倍。 财报分析朗迪集团2025年三季报显示，前三季度归母净利润1.76亿元，同比增长32.26%；第三季度单季 净利润8516.68万元，同比暴增130.20%，净利率提升至19.48%。尽管财报发布 ...

交易信息汇总资金流向 截至2026年2月6日收盘，朗迪集团(603726)报收于25.9元，上涨3.77%，换手率3.69%，成交量6.82万 手，成交额1.76亿元。 当日关注点 公司公告汇总第七届董事会第二十二次会议决议的公告 浙江朗迪集团股份有限公司于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董 事会换届选举的议案》，提名高炎康、高文铭、李建平等6人为第八届董事会非独立董事候选人，赵 平、孙小华、董向阳为独立董事候选人。会议还审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议 案》。上述事项将提交公司股东会审议。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。 2月6日主力资金净流出313.17万元，占总成交额1.78%；游资资金净流出179.18万元，占总成交额 1.02%；散户资金净流入492.34万元，占总成交额2.8%。 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 浙江朗迪集团股份有限公司发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知，会议将于2026年3月5日13时 30分在公司10#楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系 统进行，时间为 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-005 浙江朗迪集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作， 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议 案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、 王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、孙小华先生、董 向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳先生为会计专业人士。公司选举第八届董事 会董事事项，尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举，任期自股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月5日，朗迪集团发布公告称，公司于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、 李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名 赵平先生、孙小华先生、董向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳先生为会计专业 人士。 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙小华,已充分了解并同意由提名人高炎康提名为浙江朗迪集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江朗迪集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定（如适用); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵平,已充分了解并同意由提名人高炎康提名为浙江朗迪集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江朗迪集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五) 中共中央组织部《关 ...

综上，董事会提名委员会同意提名上述董事候选人，并同意将该事项提请公司 董事会审议。 浙江朗迪集团股份有限公司 浙江朗迪集团股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙江朗迪集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会认真审核了第八届董事会非独立董事候选人高 炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生及独 立董事候选人赵平先生、孙小华先生、董向阳先生的个人履历等相关资料，现就其 任职资格发表如下审核意见： 一、董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟 担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董 事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证 券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江朗迪集团股份有限公司股东高炎康,现提名孙小华为浙江朗迪集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江朗迪集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙 江朗迪集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董向阳,已充分了解并同意由提名人高文铭提名为浙江朗迪集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江朗迪集团股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如话用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或 ...