浙江朗迪集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均以 《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任本公司董事： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 第四条 公司董事会审计委员会下设内审部，作为公司内部审计机构，在审计委员会指 导下独立开展审计工作，对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第五条 内审部设负责人一名，审计人员若干，负责人必须专职，负责内审部日常审计 管理工作，由审计委员会提名，董事会任免。内部审计人员应当具备下列理论知识和专业能 力： （一）具有审计、会计、经济等某一方面的专业特长和实践经验，熟悉公司的经营活动 和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高专业技术水平和业务胜任能力； 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度、加强 内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、规章和规范性文件以及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司负责内部审计相关部门及人员，对公司的治 理结构、财务收支、经 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事效率，保 证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江朗迪集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、上海证券交易所相关规定、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使知情权、查阅权、资产收益权、质 询权、建议权、股东会召集权、提案权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切 实保障股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）决定公司 3,000 万元人民币以上（公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何 义务的交易除外）且占公司最近一 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 为加强浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司规范运 作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、部门规章、其他 规范性文件以及公司章程等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部 监督等要素。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； 第三条 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制的内容 第五条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括公 司组织结构、企 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《浙江朗迪集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规、规范性文件等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指： （一）公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人； （二）收购人； （三）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披 ...

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 10 月修订） 浙江朗迪集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁 免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《浙江朗迪 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江朗迪集团股份有限公司信息披 露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他法律法规，暂缓、豁 免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和规 范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 浙江朗迪集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董 事会选举产生。 第六条 委员会设召集 ...

第一条 为进一步提高浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性 文件和《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江朗迪集 团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的相关规定，结合 公司实际，特制定本制度。 （2025 年 10 月制定） 浙江朗迪集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二章 责任的认定标准 第七条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （二）公司各部门负责人、公司附属公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； （三）持有公司 5%以上股份的其他股东； （四）与年报信息披露有关的其他人员。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对 公司造成重大 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定和《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东（指单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 （一）董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最 ...