一、 说明会类型 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《朗迪集团 2024 年半年度报 告全文》及《朗迪集团 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江朗迪 集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-042 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五、联系人及咨询办法 联系人：马金霞 电话：0574-62193001 邮箱：ldzd@langdi.com 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日(星期五)15:00-16:00 ...

关于浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 关于浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致:浙江朗迪集团股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江朗迪集团股份 有限公司(以下简称"朗迪集团"或"公司")的委托,担任其实行 2024年限 制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次激励计划首次授予(以下简称"首次授 予")所涉及的相关事项,出具本法律意见书。 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th F ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-040 浙江朗迪集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第七届董事 会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《朗 迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及 公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）规定的授予条件已经成就，确定2024年7月31日为首次授予 日，同意以6.5元/股的授予价格向15名激励对象授予165万股限制性股票。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7月4日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于<朗 ...

一、监事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于2024年7月31日15时30分以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次 会议的通知于2024年7月24日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监 事会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定。 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-041 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、本激励计划激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 激励计划中确定的激励对象相符。 2、拟获授权益的激励对象（ ...

一、本激励计划激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批 准的激励计划中确定的激励对象相符。 二、拟获授权益的激励对象（授予日）不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 浙江朗迪集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（首次授予日） 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《朗迪集团 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发表意见如下： 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 三、拟获授权益的激励对象（授予日）符合《激励计划》规定的激励对象条 件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 预留限制性股票的激励对象由公司董事会自股东大会审议通过本激励计划后 12 个月 内，参照首次授予的标准确定。 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授予限制性股 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 票的比例 | 本总额比例 | | 1 | 王伟立 | 董事/副总经理 | 22.00 | 11.82% | 0.12% | | 2 | 刘新怀 | 董事/技术总监 | 13.00 | 6.98% | 0.07% | | 3 | 李建平 | 董事 | 13.00 | 6.98% | 0.07% | | 4 | 陈海波 | 董事/副总经理/董事会 秘书 | 13.00 | 6.98% | 0.07% | | 5 | 鲁亚波 | 财务总监 | 13.00 | 6.98% | 0.07% | | 6 | | 全资子公司总经理/核心骨干 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2024-039 浙江朗迪集团股份有限公司 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间， 所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。 三、核查结论 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第 七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<朗迪集 团 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。并于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规及规范性文件的要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施 ...

www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江朗迪集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江朗迪集团股份有限公司(以下简 称" ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-038 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,008,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.8965 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长 高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会 议全部议案采用非累积投票方式，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司 ...

朗迪集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年七月二十四日 1 / 10 朗迪集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 / 10 朗迪集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日 13:30 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 签到时间：2024 年 7 月 24 日 13:00-13:30 现场会议地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马 路 188 号） 会议召集人：董事会 会议主持人：高炎康先生 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程·············································3 | | --- | --- ...