证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-023 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 19 日在公司（上海浦东民生路 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： 会议同意公司拟向江苏银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过人民币 计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行 实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议同意公司与星媒控股有限公司（以下简称"星媒控股"）、上海尧 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-026 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商 注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为更好的战略布局，促进业务发展，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以 下简称："公司"、龙韵股份）拟与星媒控股有限公司（以下简称"星媒控股"）、 上海尧摩文化传媒合伙企业（有限合伙）（以下简称："上海尧摩"）共同成立 合资公司龙韵诺雅，开展整合营销等相关业务。龙韵诺雅注册资本为人民币 股权；星媒控股将以现金方式认缴出资人民币 300 万元，持有星媒控股 30%的股 权；上海尧摩将以现金方式认缴出资人民币 50 万元，持有上海尧摩 5%的股权。 （二）董事会审议情况 本次投资已获第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议批准。 （三）上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 （一）星媒控股有限公司 技术服务、技 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-026 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商 注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）星媒控股有限公司 1、公司名称：星媒控股有限公司 （一）对外投资的基本情况 为更好的战略布局，促进业务发展，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以 下简称："公司"、龙韵股份）拟与星媒控股有限公司（以下简称"星媒控股"）、 上海尧摩文化传媒合伙企业（有限合伙）（以下简称："上海尧摩"）共同成立 合资公司龙韵诺雅，开展整合营销等相关业务。龙韵诺雅注册资本为人民币 1,000 万元，公司将以现金方式认缴出资人民币 650 万元，持有龙韵诺雅 65%的 股权；星媒控股将以现金方式认缴出资人民币 300 万元，持有星媒控股 30%的股 权；上海尧摩将以现金方式认缴出资人民币 50 万元，持有上海尧摩 5%的股权。 （二）董事会审议情况 本次投资已获第六届董事会第十五次会议审议通过，无 ...

一、担保情况概述 为满足公司日常经营发展资金需求，公司在江苏银行上海闵行支行申请最高 额不超过人民币 1,000 万元的综合授信,期限为一年。辰月科技与江苏银行上海 闵行支行签订《最高额连带责任保证书》，为公司上述综合授信提供连带责任保 证，保证期间为债务履行期届满之日后满三年之日止。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司章 程》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，辰月科技已履行内 部审议程序。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-025 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 1、公司名称：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 被担保人名称：上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司上海辰月数据 科技有限公司(以下简称"辰月科技")为公司在江苏银行 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-024 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信 额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 应公司发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过 人民币 1,000 万元的综合授信。授信期间按公司与银行所签订授信协议约定的授 信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终 以银行实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。 本议案无须提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 ...

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 19 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-023 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 会议同意公司与星媒控股有限公司（以下简称"星媒控股"）、上海尧摩文化 传媒合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海尧摩"）共同成立合资公司上海龙韵 诺雅营销策划有限公司（以下简称"龙韵诺雅"），开展整合营销等相关业务。龙 韵诺雅注册资本为人民币 1,000 万元，其中，公司以自有资金出资人民币 650 万元，占注册资本的 65%，星媒控股出资 300 万元人民币，占注册资本的 35%， 上海尧摩出资 50 万元人民币，占 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-021 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,880,718 | | 3、出席会议的 ...

上海森岳律师事务所 关于 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 法律意见书 上海市古北路 1699 号 1802 室 联系电话: +86 21 6070 5200 邮编：201103 网址:www.senyuelaw.com 二〇二五年五月 上海森岳律师事务所 法律意见书 上海森岳律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙韵文创科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2025年5月16 日在上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室召开的公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范 性文件及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于提 请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-022 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 22 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 longyuntzz@obm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 26 日分别发布了公司 2024 年年度度报告、2025 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 23 日上午 ...

龙韵股份（603729）2024 年年度股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十六日 1 | . | A | œ | | --- | --- | --- | | A | | | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会议程 | 5 | | 议案一《2024 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二《2024 | 年度监事会工作报告》 | 11 | | 议案三《2024 | 年度独立董事述职报告》 14 | | | 议案四《2024 | 年度报告》及《2024 年度报告摘要》 | 20 | | 议案五《公司 | 2024 年度利润分配方案》 21 | | | 议案六《公司 | 2024 年度财务决算报告》 22 | | | 议案七《关于确认公司 | 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 26 | | | 议案八《关于公司预计 | 2025 年度日常关联交易的议案》 | 27 | ...