上海龙韵文创科技集团股份有限公司 内部信息传递管理制度 第一章 总则 第一条 为使上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）能够 及时、准确地收集经营管理信息，并确保信息在内部各管理层级之间的有效沟通 和充分利用，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》以及《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内 部报告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 本制度是公司内部控制体系的有机组成部分。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以绩效考 核标准为中心的层次分明的内部报告体系。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略目标、年度经营计划、风险控制和绩效考核的要 求，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）：董事会年度工作报告、审计委员 会年度履职报告、年度财务报告、各控股或全资分子公司（以下简称"分子公司"） 和部门年度和半年度工作总结、各分 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内部审计工作，参照中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、 《内部审计人员职业道德规范》及相关内部审计具体准则和内部审计实务指南，根 据国家审计署发布的《中华人民共和国国家审计准则》等有关法律法规、行政规章 和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第三条 公司设置独立、专门的内部审计机构（下称"内审机构"）,按业务需 要配备专职审计人员。内审机构在公司董事会领导下，配合董事会审计委员会开展 工作，对公司董事会负责并报告工作。 第四条 公司内部审计的总体目标： （一）提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠； （二）监督检查有关财务会计法律、法规、准则、制度和规章的报告情况，维 护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性和合规性； （三）开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制制度的审计建议，为 加强、提高公司经营管理服务。 第五条 内审机构应具有独立性，其人员在执行工作时应当客 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 第一章 总则 （一）坚持按劳分配的原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）与公司经营效益相关联的原则； （四）长远发展的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （五）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理 人员薪酬制定与考核的指导管理机构。依据公司《章程》、《上海龙韵 文创科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪 酬与考核委员会以企业经济效益为出发点，负责起草或者提议修改公 司董事、高级管理人员薪酬制度，审查其年度绩效考核方案，并且提 交公司董事会或股东会审议公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考 核结果。 第一条 为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制， 充分调动董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营 效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等法律法规，《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事会的 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形 成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海龙韵文创科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，并运用金融和 市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）信息披露工作质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关规定及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本办法所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股 票价格或生产经营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定时 间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送 达证券监管部门或交易所。 第三条 本制度如下人员和机构: （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、控股（包括实质性控投）子公司的负 责人、董事和高级管理人员； （五 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应过半数，且至少一名独立董事为具有高级职称或注册会计师 资格的专业会计人士。审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他 职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；如审计委员会有两名以上独立董事为会计专业人 士的，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管规则》）等法律法规和规 范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业 银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报上海证券交易所备案，公告协议主 要内容。 第五条 ...

第一条 为了进一步规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、等有关法律、法规及《上海 龙韵文创科技集团股份有限公司章程》和《信息披露管理制度》等相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，董事会办 公室负责公司内幕信息的日常管理工作。公司审计委员会负责对内幕信息知情 人登记管理制度的实施情况进行监督。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司、公司能够对 其实施重大影响的参股公司及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作，内幕信息知情人负有 保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕 信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券 价格。 上海龙韵文创科 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-031 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东段佩璋 先生直接持有本公司股份 23,094,300 股，占公司总股本的 24.74%；本次股 份解除质押 3,000,000 股及再质押 1,700,000 股后，段佩璋先生累计质押 12,900,000 股，占公司总股本的 13.82%，占其本人所持有公司股份总数的 55.86%。 公司于近日接到公司控股股东段佩璋先生的通知，段佩璋先生部分股份已办 理完成了股票解除质押及再质押的业务，具体情况如下： | 股东名称 | 段佩璋 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 3,000,000 | | 占其所持股份比例 | 12.99% | | 占公司总股本比例 | 3.21% | | 解质时间 | 2025 年 7 月 11 日 | | ...