General Principles - The purpose of the system is to promote the standardized operation of Shanghai Longyun Cultural Technology Group Co., Ltd. and to enhance the management and supervision of the board secretary's work [1] - The system is binding on the company's board secretary and securities affairs representative [1] Appointment of Board Secretary - The company appoints one board secretary responsible for preparing documents for shareholder and board meetings, managing shareholder information, and handling information disclosure matters [2] - The board secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics [2] - Certain individuals are prohibited from serving as board secretary, including those who have faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last three years [2] Duties and Responsibilities - The board secretary must prepare and submit documents for board and shareholder meetings and attend these meetings to take minutes [3][4] - The board secretary is responsible for managing information disclosure, including publishing company information and ensuring compliance with disclosure regulations [4] - The board secretary assists in strengthening corporate governance mechanisms and managing investor relations [4][5] Confidentiality and Transition - A confidentiality agreement must be signed with the board secretary, ensuring ongoing confidentiality obligations [3] - In the event of a vacancy, the board must appoint a temporary secretary and fill the position within three months [3] Compliance and Support - The company must provide necessary conditions for the board secretary to perform their duties, including access to financial and operational information [5] - The board secretary has the right to participate in relevant meetings and request necessary documents from the company [5]

Core Points - The document outlines the related party transaction system of Shanghai Longyun Cultural Technology Group Co., Ltd, ensuring fairness, justice, and transparency in transactions with related parties [1][2] - The system is established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and aims to protect the legitimate rights and interests of the company and non-related shareholders [1][2] Group 1: Related Parties and Relationships - Related parties include both legal entities and natural persons that have a significant influence or control over the company [3][4] - Legal entities are considered related if they directly or indirectly control the company or hold more than 5% of its shares [4][5] - Natural persons are considered related if they hold more than 5% of the company's shares, are directors or senior management, or are closely related family members of such individuals [5][6] Group 2: Related Transactions - Related transactions involve the transfer of resources or obligations between the company and its related parties, including asset purchases, investments, and financial assistance [6][7] - The pricing of related transactions must be fair and should not deviate from market prices set by independent third parties [6][8] Group 3: Decision-Making Procedures - The company must take necessary measures to avoid conflicts of interest during the decision-making process for related transactions [9][10] - Related directors must abstain from voting on matters related to transactions in which they have a conflict of interest [9][10] - Transactions exceeding certain monetary thresholds require approval from the board of directors or shareholders, with independent directors providing separate opinions [10][11] Group 4: Documentation and Compliance - All related transactions must be documented with written contracts that specify the terms and conditions [12][13] - The company is required to maintain records of decision-making processes and resolutions related to related transactions for a period of ten years [12][13]

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational strategies of Shanghai LongYun Cultural Creation & Technology Group Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a significant increase in revenue but a net loss, alongside a focus on digital marketing and content creation services in a challenging economic environment [1][3]. Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 reached approximately 255.92 million RMB, representing a year-on-year increase of 23.99% compared to 206.40 million RMB in the same period of 2024 [2][4]. - The total profit for the period was a loss of approximately 13.30 million RMB, compared to a loss of about 9.62 million RMB in the previous year [2][4]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -14.69 million RMB, compared to -8.11 million RMB in the same period last year [2][4]. - The company's total assets increased by 1.17% to approximately 695.12 million RMB from 687.06 million RMB at the end of the previous year [2][4]. Business Overview - The company operates in digital marketing, advertising media agency, and liquor sales, focusing on providing comprehensive marketing services that include market research, brand management, creative design, and advertising execution [3][5]. - The digital marketing services are aimed at enhancing customer engagement through integrated marketing strategies, leveraging both traditional and digital media channels [5][6]. - The liquor sales segment includes the national distribution of "Diao Yu Tai" liquor products, specifically the "Yu Bi Qi Fu" and "Yu Bi Wan Xiang" sub-brands [3][5]. Industry Context - The global economic landscape is characterized by volatility and uncertainty, with the International Monetary Fund (IMF) lowering its global growth forecast from 3.3% to 2.8% for 2025, impacting consumer demand and business strategies [3][6]. - In China, the fast-moving consumer goods market showed a 4.2% year-on-year growth in the first quarter of 2025, indicating a resilient market despite challenges such as increased competition and complex external environments [3][6]. - Companies are increasingly adopting a "stabilization" strategy, with 61.3% of businesses focusing on maintaining operations while 46.4% aim to increase profits, reflecting a dual approach to navigating market uncertainties [3][6]. Strategic Focus - The company emphasizes a strategy of "digital-driven, content innovation, and resource integration" to adapt to external economic changes and industry competition [5][6]. - There is a strong focus on enhancing service quality for existing clients and expanding the client base to ensure sustainable growth in brand marketing services [5][6]. - The integration of data analytics and digital technologies is seen as a key competitive advantage, enabling the company to optimize marketing strategies and improve operational efficiency [6][7].

| 公司代码：603729 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司简称：龙韵股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 重要提示 | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | 公司2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | 公司股票简况 | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简 | | 称 | | | | | A股 | 上海证券交易所 龙韵股份 | 603729 龙韵股份 | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | 姓名 | 周衍伟 | 孙贤龙 | | | 电话 | 021-58823977 | 021-58823 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-033 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司（上海浦东民生路 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告》 公司《2025 年半年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

格隆汇8月22日丨龙韵股份(603729.SH)公布中报，2025上半年实现营业总收入2.56亿元，同比增长 23.99%；归属母公司股东净利润-1469.5万元，较上年同期亏损增加658.79万元；基本每股收益为-0.16 元。 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 目的与依据 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的 合法权益，保证股东会正常召开，履行其最高权力机构的职能，保障股东会及决 议、程序的合法性，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公司签订的 股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 第四条 股东名册 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利、承担义务；持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书负责。 第五条 股权登记日 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为 享有相关权益的股东。 1 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，上海龙韵文创 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》等法律、法规和公司 章程的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规定行 使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 公司董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权，建议权或质询权； （九）法律、行政法规、公司章程或本规则规定的其他职权。 第七条 董事应 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事 行为，提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定制定本办法。 本公司全体独立董事应当遵守本办法的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则、《公司章程》和本办法的规定，认真履行职责， 在董事会中发 ...