上海龙韵文创科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则? 第一条 为规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内部审计工作，参照中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、 《内部审计人员职业道德规范》及相关内部审计具体准则和内部审计实务指南，根 据国家审计署发布的《中华人民共和国国家审计准则》等有关法律法规、行政规章 和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第三条 公司设置独立、专门的内部审计机构（下称"内审机构"）,按业务需 要配备专职审计人员。内审机构在公司董事会领导下，配合董事会审计委员会开展 工作，对公司董事会负责并报告工作。 第四条 公司内部审计的总体目标： （一）提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠； （二）监督检查有关财务会计法律、法规、准则、制度和规章的报告情况，维 护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性和合规性； （三）开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制制度的审计建议，为 加强、提高公司经营管理服务。? 第五条 内审机构应具有独立性，其人员在执行工作时应 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 《上海证券交易所股票上市规则》、等有关法律、法规及《上海 龙韵文创科技集团股份有限公司章程》和《信息披露管理制度》等相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，董事会办 公室负责公司内幕信息的日常管理工作。公司审计委员会负责对内幕信息知情 人登记管理制度的实施情况进行监督。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司、公司能够对 其实施重大影响的参股公司及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作，内幕信息知情人负有 保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕 信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券 价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指：为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》 （以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管规则》）等法律法规和规 范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业 银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报上海证券交易所备案，公告协议主 要内容。 第 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海龙韵文创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的管理与监督，保证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》，特制定本制度。 第二条 本制度对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东会和董事会会议的筹 备文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； -1- （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （三）本制度第四条第（一）项所列关联法人的董事及高级管理 人员； （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员， 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18 周岁的子 女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关 系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织或自然人，视同为 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603729 公司简称：龙韵股份 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人周衍伟及会计机构负责人（会计主管人员）周衍 伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述。该等陈述会 受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对 投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性 ...

| 公司代码：603729 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司简称：龙韵股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 重要提示 | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | 公司2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | 公司股票简况 | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简 | | 称 | | | | | A股 | 上海证券交易所 龙韵股份 | 603729 龙韵股份 | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | 姓名 | 周衍伟 | 孙贤龙 | | | 电话 | 021-58823977 | 021-58823 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-033 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司（上海浦东民生路 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告》 公司《2025 年半年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

格隆汇8月22日丨龙韵股份(603729.SH)公布中报，2025上半年实现营业总收入2.56亿元，同比增长 23.99%；归属母公司股东净利润-1469.5万元，较上年同期亏损增加658.79万元；基本每股收益为-0.16 元。 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和 ...