证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-037 泰晶科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于股权激 励或员工持股计划，回购价格不超过 22.48 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《关于以集中竞价交 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,000.174 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 14,995.53 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.02 元/股 11.71 | 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-035 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - 泰晶科技 is one of the few global manufacturers utilizing MEMS lithography technology for crystal oscillators, maintaining a leading position in the field through continuous technological innovation [3] - The company emphasizes the importance of aligning market performance with intrinsic value, focusing on enhancing core competitiveness and shareholder rights [3][4] Group 2: Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a year-on-year revenue growth primarily driven by increased sales volume, with gross profit growth attributed to improved gross margins and reduced operating expenses [5] - The company aims to enhance its intrinsic value and market capitalization through effective business expansion and operational management [6] Group 3: Product Development and Innovation - 泰晶科技 has achieved domestic substitution in various product lines, including DIP fork series and chip-based high-frequency series, while still seeking improvements in emerging fields like AI and automotive electronics [4][5] - The company has successfully industrialized high-frequency lithography chips, capable of producing ultra-high frequency products up to 300MHz [7][8] Group 4: Market Demand and Future Strategy - The demand for ultra-high frequency products is increasing due to the growth of markets such as 5G, WiFi 6, and edge computing, with the company positioned to meet this demand [7][8] - 泰晶科技 plans to continue its strategy of market penetration and sales assurance, focusing on technological innovation and product differentiation to enhance market competitiveness [7] Group 5: ESG Performance - The company acknowledges its ESG rating of B for Q1 2024 and is committed to improving its social responsibility and governance practices [8]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-033 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意，豁免第五 届监事会第一次会议的通知时限，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产 生第五届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3 名， 实到 3 名，全体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举刘剑先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-031 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,750,955 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.0425 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 389,322,772 股，其中回购专用证 券账户中的股份数量为 10,001,740 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，故本次股 东大会享有 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-034 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《泰晶科技股份有限公司章程》等相关规定， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开职工代表 大会，完成了第五届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五 届董事会董事、第五届监事会股东代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一 次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式，选举喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会 ...

法律意见书 二○二四年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-032 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 等有关规定，经董事会逐项审议，公司第五届董事会各专门委员会组成情况具体 如下： 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意， 豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议通知于公司 2023 年年度股东大 会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事、监事及相关人员。 本次会议应到会董事 7 名，实到 7 名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生 主持会议，公司监事和相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 R其他 参与单位名称 参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 及人员姓名 的投资者 时间 2024年5月16日14:30-16:00 地点 全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 董事兼总经理：王金涛先生 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：黄晓辉女士 人员姓名 财务总监：马阳女士 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-030 泰晶科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：职工代表监事简历 张家豪先生，1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2020 年 7 月至今，任公司研发工程师。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开职工代表大 会，选举张家豪先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会 选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职日期 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事相同。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 ...