泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺序按持股数 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Overview - The conference call discusses the financial performance and outlook of **泰晶科技 (Taijing Technology)** for the year 2023 and the first quarter of 2024, within the context of the broader **semiconductor industry**. [1][3] Key Financial Metrics - **2023 Revenue**: 793 million (CNY), with a **net profit** of 101 million (CNY) and a **gross margin** of 26%. [5] - **2024 Q1 Revenue**: 182 million (CNY), with a **net profit** of 30.5 million (CNY), representing a **59.5% year-on-year growth**. [10] - **Gross Margin in Q1 2024**: Increased by **9% year-on-year**. [10] - **Cash Flow**: Operating cash flow for 2023 was 243 million (CNY), with a net cash flow ratio of 1.8 to 2.6. [12] Product Performance - **Product Sales Growth**: - Sales of **游园 products** (TC and SO) increased by **150% year-on-year**. [6] - **RTC modules** also contributed to revenue growth. [6] - **Meat and beverage products** saw a **100% increase** in sales. [6] - **Inventory Management**: Inventory turnover improved by **22.9%**, with a reasonable inventory level maintained. [9] Strategic Developments - **Investment in Infrastructure**: The company invested 57.88 million (CNY) in core projects, including the expansion of two factories for **CSO** and independent automotive production lines. [7] - **Cost Control**: Overall expenses decreased by **4.29%** year-on-year, with a focus on maintaining a cost rate around **12%**. [8] Market Trends and Outlook - The company anticipates a **structural upgrade** in market demand, focusing on smaller sizes and higher frequency products. [14] - **Key Growth Areas**: - The **automotive sector** is expected to see significant growth, with a focus on high-end product development. [16] - The **AI market** is also highlighted as a potential growth area, with increased demand for high-frequency products. [37] - **Client Base Expansion**: The company is expanding its client base, particularly among high-quality customers, which is expected to drive revenue growth. [11] Challenges and Competitive Landscape - The company faces challenges from global economic pressures and competition in pricing, particularly in the **low-frequency product segment**. [41] - **Pricing Strategy**: The company plans to maintain competitive pricing while managing costs effectively to capture market share. [41][42] Conclusion - Overall, 泰晶科技 is navigating a challenging economic environment while focusing on strategic growth areas, cost control, and expanding its product offerings to meet evolving market demands. The outlook for 2024 appears positive, with expectations of continued revenue growth and market share expansion. [14][62]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-027 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击 " 提问预征集 " 栏 目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-026 泰晶科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司审计部 经理姜林军先生的书面辞职报告，姜林军先生因个人原因申请辞去公司审计部经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 姜林军先生辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司董事会将按照有关规 定尽快聘任新的审计部经理。公司对姜林军先生在任职期间为公司内部审计所做 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 个月内 | | | 会议审议通过后 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,000.174 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 万元 14,995.53 | | 实际回购价格区间 | 11.71 元/股~17.02 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会计政策变更是泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的 通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计 负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递 延 ...

一、董事会审计委员会基本情况 泰晶科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事易铭先生和董 事王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士（会计专业人士）担任主任委员。公司 第四届董事会审计委员会委员任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议，对会议审议的各项议案进行深入讨论并作出决策。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度公司决算报告 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 2、主要资产情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | 2022 年 12 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 31 | | 月 日 31 | | | 总资产 | 204,161.78 | | 206,340.26 | -1.06 | | 总负债 | 27,159.05 | | 24,416.60 | 11.23 | | 所有者权益 | 177,002.73 | | 181,923.67 | -2.70 | | 其中：归属于母公司股东的所有者权益 | 175,422.19 | | 180,306.06 | -2.71 | 3、主要销售构成情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 晶体元器件收入 | 75,516.61 | 86,818.7 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人泰晶科技股份有限公司董事会,现提名苏灵女士为泰晶科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任泰晶科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与泰晶科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加培训 并取得证券交易 所认可 的 独 立 董 事 资 格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四 ...

一、 本次计提减值准备情况概述 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-019 泰晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于计提资 产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： （一）资产减值损失 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。根据公司的会计政策，计提存货 减值损失 9,823,535.96 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收 账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存 在减值迹象的资产进行了减值测试，根据 ...