Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 101,303,647.37, with retained earnings at CNY 414,006,704.58 as of December 31, 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥792,860,209.78, a decrease of 13.48% compared to ¥916,362,017.08 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥101,303,647.37, down 46.26% from ¥188,518,338.68 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.26, a decline of 46.94% compared to ¥0.49 in 2022[25]. - The weighted average return on equity decreased to 5.62% in 2023, down 5.29 percentage points from 10.91% in 2022[25]. - The total profit was 115.40 million RMB, down 47.92% year-on-year, while net profit reached 102.25 million RMB, a decline of 46.19%[57]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥272,828,134.42, a decrease of 19.25% from ¥337,861,722.03 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,041,617,849.56, a decrease of 1.06% from ¥2,063,402,640.83 at the end of 2022[24]. Dividend Policy - The proposed cash dividend is CNY 0.81 per share (including tax), with no bonus shares or capital reserve conversion[6]. - The total cash dividend amount for the year was 30,725,003.59 RMB, representing 30.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders[146]. - The company has a cash dividend policy that requires the board to consider the interests of minority shareholders[132]. - The company adopts a profit distribution policy prioritizing cash dividends, with a minimum cash distribution of 20% of distributable profits if there are no major investment plans or cash expenditures[135]. - The company has a policy that requires cash dividends to constitute at least 80% of the total distribution in mature stages without major expenditures, and at least 20% in growth stages with significant spending[136]. Market Strategy and Operations - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the quartz crystal frequency component sector[14]. - The company focused on expanding market share by enhancing customer development efforts and increasing penetration in key markets such as IoT, automotive electronics, and industrial control[35]. - The company plans to expand its product offerings in emerging markets and high-value sectors, including smart meters, photovoltaics, and energy storage[35]. - The company aims to optimize market ecology by increasing market penetration among existing customers and expanding new customer applications, particularly in high-end applications[91]. - The company is committed to independent innovation, focusing on the industrialization of high-frequency photolithography chips and the development of high-performance chips for special applications[92]. Research and Development - The company emphasized R&D investment, achieving significant breakthroughs in quartz crystal etching technology and enhancing the performance and yield of high-end chips[37]. - The company invested CNY 36.59 million in R&D in 2023, focusing on high-end product development and enhancing quartz chip capabilities[74]. - The number of R&D personnel is 144, accounting for 8.59% of the total workforce[73]. - The company has developed 153 patents, including 31 invention patents, and has been involved in drafting national standards for electronic components[51]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[7]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company faces risks related to technology development, product quality, new customer acquisition, core technology leakage, and changes in tax incentives and financial subsidies[94][95]. - The company faces risks from intensified industry competition, which may lead to underutilization of new production capacity and impact profitability if market demand declines[96]. Corporate Governance - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements to protect minority shareholders' rights[99]. - The board of directors convened seven meetings, with all members actively participating and fulfilling their responsibilities[100]. - The supervisory board held four meetings, ensuring compliance with regulations and oversight of significant transactions and financial conditions[100]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring effective governance structures are in place[104]. Environmental Responsibility - The company has established a robust environmental protection system and has not faced penalties for environmental violations since its inception[102]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the development of low-power crystal oscillators to lower product power consumption[165]. - The company has installed photovoltaic systems on factory rooftops to decrease energy consumption[166]. - The company promotes ecological civilization and green development, advocating for a low-carbon lifestyle among employees[163]. Shareholder Engagement - The company actively engages with investors through dedicated hotlines and performance briefings, enhancing communication with the capital market[102]. - The company has consistently provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and ensure their rights are protected[144]. - The company has established a remuneration committee to oversee compensation decisions for its executives[113]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to $1.32 billion[108]. - The company plans to deepen its main business and enhance management quality, targeting high-frequency, high-stability, and low-jitter quartz crystal frequency components to increase market share[91]. - The company aims to strengthen its core business and increase profitability by focusing on the production and sales of crystal oscillators and related devices, leveraging its technological innovations[181].

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人泰晶科技股份有限公司董事会,现提名王宇宁女士为泰晶 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰晶科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰晶科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

经核查独立董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的任职经历及签署的自查 文件，董事会认为公司 2023 年度在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立董事独立性的情况。 泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 泰晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

中德证券有限责任公司 关于泰晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为泰晶 科技股份有限公司（以下简称"泰晶科技"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对上市公司 2023 年度存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准泰晶科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，公司 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 24,587,769 股，每股发行价格为人民币 26.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民 币 639,281,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 8, ...

泰晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102291号 T 由话 Tel: 027-86791215 传JI Fax: 027-85424329 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102291 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、泰晶科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰晶科技董事会的 ...

关于泰晶科技股份有限公司募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100647 号 关于泰晶科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 2024 年 4 月 25 日 中国·武汉 L a A X C H P T T m and and the first and ■ bell be and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the best of the service of the i ■ L t New York i the first . line d PATA re x x x x x l t and a status and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the stati ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-025 泰晶科技股份有限公司 董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名喻信东先生、 王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），同意提名苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生为公司第五届董事 会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投 票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年 ...

2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 泰晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2013 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专业，取得硕士学位，具有造 价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任北 京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，任北京 天健兴达工程咨询有限公司副总经理；2017 年 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-018 泰晶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-022 泰晶科技股份有限公司 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 申请综合授信额度及担保情况 （一） 目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况 | 金融机构名称 | 授信额度（万元） | 抵押情况 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 民生银行襄阳分行 | 10,000 | - | - | | 合计 | 10,000 | - | - | （二）2024 年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况 根据公司经营发展的资金需求，2024 年公司预计向银行申请综合授信总额 不超过 80,000 万元（含等值外币），公司在各授信机构办理 ...