泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在指 定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-063）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会公告回购股份决 议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 5 日）登记在册的公司前十大股东和前十大 无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本比例（%） 1 喻信东 72,565,200 18.64 2 王丹 18,318,646 4.71 3 喻信辉 13,155,940 3.38 4 徐进 12,094,000 3.11 5 泰晶科技股份有限公司回购专用证券账户 10,001,740 2.57 6 王振海 4,952,001 1.27 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-063 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 21.80 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会审议通过本次股份回购方案 之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未 来 6 个月均不存在减持公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持，公司将按 相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在未能获得股东大 会审议通过的风险。 2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，导致回购方案无法实施的风险。 3、本次回购方案需通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公 司提供相应担保的风险。 4、如发生对公司股票交易 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-064 泰晶科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收到公 司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生《关于提议泰晶科技股份有限公司 回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生 2、提议时间：2024 年 10 月 29 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 喻信东先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为维 护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持 续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，提议公司通过集中竞价交易方式 进行股份回购，回购完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。 三、提议的内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：回购 ...

一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 10 月 29 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-061 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投 资者信心，综合考虑公司经营状况、财务状况、发展战略、未来盈利能力等因素， 公司拟进行股份回购，本次回购的股份将 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-062 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 618 million CNY in the first three quarters, representing a year-on-year growth of 3.69% [1] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 84.42 million CNY, with a year-on-year increase of 12.25% [2] - In Q3, the revenue reached 224 million CNY, showing a year-on-year increase of 6.82% and a quarter-on-quarter increase of 6.39% [2] Product Performance - The growth in revenue was primarily driven by an increase in sales, particularly in automotive-grade products, which saw the highest growth rate [1] - The TCXO series products showed significant sales growth, contributing to the overall revenue increase [2] - The company maintained a focus on a full product line strategy, with notable sales growth in automotive-grade series and small-sized products [2] Inventory and Cost Management - As of Q3 2024, the company's inventory stood at 224 million CNY, with raw materials accounting for approximately 60% [3] - The company has effectively managed its inventory levels, with finished goods accounting for less than 10% [3] - The increase in raw materials was primarily due to the accumulation of precious metals, helping to mitigate cost increases [3] Strategic Development - The company aims to optimize market ecology and enhance high-end applications, focusing on small-sized, ultra-high frequency, and high-stability quartz crystal frequency components [4] - In 2024, the company was recognized as a national manufacturing single champion, indicating its strong technological capabilities and innovation [4] - The company is actively collaborating with leading chip manufacturers to meet the demands of emerging markets and high-value sectors [4] Future Outlook - The company plans to leverage its full product line and technological advantages to penetrate larger customer shares [5] - There is a strong focus on AI applications in IoT, smartphones, and PCs, which are expected to drive demand for high-end components [5] - The company is optimistic about the recovery of the industry and anticipates continued growth in Q4 and beyond, particularly in automotive electronics and communication sectors [6]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-060 泰晶科技股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 5 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥224,457,827.93, representing a year-on-year increase of 6.82%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥27,029,765.42, a decrease of 3.87% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,162,586.49, down 14.02% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 617,544,534.63, an increase of 3.3% compared to CNY 595,575,878.77 in the same period of 2023[14] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 95,715,316.43, up from CNY 85,816,540.03 in the previous year, reflecting a growth of 10.5%[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 84,419,704.37, compared to CNY 75,204,294.85 in 2023, representing an increase of 12.9%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 72.28% to ¥62,458,935.29[6] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 510,378,952.43, a decrease of 14.2% compared to CNY 594,767,298.53 in the same period of 2023[16] - Net cash flow from operating activities was CNY 62,458,935.29, down 72.8% from CNY 225,346,521.50 year-over-year[16] - Cash outflow from financing activities was CNY 72,879,844.40, significantly reduced from CNY 171,960,089.58 in the previous year[17] - Total cash outflow from operating activities was CNY 447,920,017.14, an increase of 21.2% compared to CNY 369,420,777.03 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,068,572,922.06, an increase of 1.32% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,768,639,864.38, up 0.82% from the previous year[3] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 285,228,089.89, compared to CNY 271,590,542.59 at the end of the same period in 2023, showing an increase of 5.0%[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,768,639,864.38, up from CNY 1,754,221,914.39 in the previous year, reflecting a growth of 0.8%[13] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 33,527,728.05, an increase from CNY 30,165,978.28 in the same period last year, indicating a focus on innovation[14] - The company reported a significant increase in prepayments to RMB 3,291,253.63 from RMB 2,938,515.81, which is an increase of approximately 12.00%[12] - Cash paid to employees increased to CNY 125,793,914.48, compared to CNY 107,914,896.60 in the previous year[16] - Cash paid for taxes decreased to CNY 27,616,159.13 from CNY 66,485,219.73 in the previous year[16] Shareholder and Market Activities - The company repurchased 10,001,740 shares, accounting for 2.57% of the total share capital[10] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[14] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥4,628,118.84 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[4]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-057 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司 2024 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》之附件《第五十二号 上 市公司季度报告》等有关规定进行编制。公司 2024 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际运营状况，不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-059 泰晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按《暂行规定》《准则解释第17号》《企业会计 准则应用指南汇编2024》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计 ...