泰晶科技股份有限公司 发展战略规划 （2021 年—2025 年） 重要内容提示 本规划中所涉及的未来经营发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 修订说明：经 2020 年第一次临时股东大会审议通过《公司发展战略规划 （2021 年-2025 年）》，因原规划规定了 2021 年至 2023 年的具体发展计划，现在 原有基础上补充 2024 年至 2025 年的发展规划。 公司始终专注于石英晶体频率元器件的研发、制造和销售。 坚持"产品高端化、产业高质化、队伍专业化、资本多元化"的发展战略， 坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的石英 晶体频率元器件研发型企业。在国内市场方面，大力开发终端客户，积累一批优 质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和 服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加；在海外市 场方面，抓住全球电子工业向中国市场延伸的机遇，拓展更加广阔的国际市场。 2、未来发展目标 公司未来 5 年的发展目标为：在不断拓展现有晶体谐振器市场的同时，稳步、 1 / 4 有效地开展微型片式晶体谐 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-021 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监 事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，以依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地执行监督职能。我们积极参与公司治理， 通过列席董事会会议、出席股东大会，对公司的经营决策、财务状况、内部控制 等关键领域进行了监督和评估，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积 极作用。现将监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 8、关于 2023 年日常关联交易预计的议案； 9、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案； 10、关于 2023 年第一季度报告的议案； 11、关于计提资产减值准备的议案； 2、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案； 3、关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 182,113,806.30, representing a year-on-year increase of 3.82%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 30,505,603.95, showing a significant increase of 59.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,445,216.58, up by 30.92% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.08, reflecting a growth of 60.00% year-on-year[5] - The weighted average return on net assets increased by 0.69 percentage points to 1.74%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥182,113,806.30, an increase of 3.99% compared to ¥175,411,249.56 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 reached ¥31,483,750.70, representing a 60.38% increase from ¥19,617,581.64 in Q1 2023[17] - Earnings per share (EPS) increased to ¥0.08 in Q1 2024 from ¥0.05 in Q1 2023, reflecting a 60% growth[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 74.67% to CNY 26,792,606.60, primarily due to a reduction in government subsidies related to assets and an increase in material procurement payments[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥26,792,606.60, down from ¥105,789,168.70 in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥201,378,827.50, a decrease from ¥335,171,224.08 at the end of Q1 2023[21] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 201,378,827.50 from RMB 231,500,147.98, a decline of approximately 13.0%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,017,201,895.28, a decrease of 1.20% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,032,127,428.37, an increase from RMB 974,462,856.29, representing a growth of about 5.9%[12] - Accounts receivable decreased to RMB 197,756,152.33 from RMB 219,633,804.81, a reduction of about 9.9%[12] - Inventory increased significantly to RMB 193,748,171.16 from RMB 158,808,479.49, marking an increase of approximately 22.0%[12] - Total liabilities decreased to RMB 255,125,558.07 from RMB 271,590,542.59, a decline of about 6.1%[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,745,292,797.88 from RMB 1,754,221,914.39, a decrease of approximately 0.5%[13] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 11,998,042.26, which contributed to the increase in net profit[6] - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥12,526,840.45 from ¥5,096,433.01 year-over-year[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,392[9] - The company reported a total of 10,001,740 shares held in the repurchase account, accounting for 2.57% of the total share capital[10] - The company has not reported any significant changes in major shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[11] Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥18,213,683.73, compared to a larger outflow of ¥82,156,639.05 in Q1 2023[21] - Financing activities led to a net cash outflow of ¥39,761,958.34, significantly higher than the outflow of ¥4,443,693.49 in the previous year[21] Credit Impairment - The company experienced a rise in credit impairment losses, which increased to ¥2,283,489.42 from ¥782,859.20 in the previous year[16]

告 报 it EE 众环审字(2024) 0102290 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于泰晶科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告第1页共 4页 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 1.对销售与收款循环有关的内部控制进行了解与测试; 请参见财务报表附注六 3。 2. 了解并测试管理层与应收账款减值相关的内部控制,包括有关 识别减值容观证据和计算减值准备的控制; 公司应收账款期末余额 较大且占资产比重一直 3.复核泰晶科技管理层对不同类别应收账款分类的准确性,复核 较高,期末余额占资产 应收账款坏账准备计算的准 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关 规定，现将截至2023年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]3336号"《关于核准泰晶科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）本次向特定投资者实际非公开发行人民币A股股票24,587,769.00股， 每股发行价格26.00元，特定投资者以现金方式认购本次发行的股票，募集资金 总额为人民币639,281,994.00元，扣除保荐费、承销费、律 ...

（一）加大客户开拓，提高市场份额 报告期内，公司实现营业收入 79,286.02 万元，同比减少 13.48%；实现归母 净利润 10,130.36 万元，同比减少 46.26 %；扣非后归母净利润 8,189.07 万元，同 比减少 54.12 %。 泰晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履 行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，有效保障了公司和全体股东的合法权益。 一、 公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，全球经济下行压力不减，国际政治经济环境不利因素增多，市场 需求恢复不及预期。公司紧紧围绕发展战略规划和年度经营目标，主动适应终端 市场需求变化，保持优势产品技术与市场竞争力，稳步推进新行业、新应用领域 新时钟产品特别是高基频、高稳定性、钟振类产品研发及品类扩充，把握相关应 用领域结构性增长机会，扩大产品供应及高端产品配比， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 27 日 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审 计委员会审核，公司董事会聘任马阳女士（简历附后）为公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。 董事会提名委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业 经历等资料，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关规定，提名程序合法，同意将该事项提交公司董事会 审议。 董事会审计委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业 经历等资料，所聘任人员符合担任公司财务总监的任职资格和条件，能够胜任其 岗位的职责要求，不存在《公司法》、中国证 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-015 泰晶科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议 通知及材料已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2010 年毕业于武汉大学企业管理专业，取得博士学位，注册会计师，中 国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学，先后担任经济 与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至今，任湖北祥源新材科 技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技股份有 ...