证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-046 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 15 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,423,540 股， 占公司总股本 389,343,352 股的比例为 0.62%，回购成交的最高价为 16.60 元/股， 最低价为 15.60 元/股，已支付的总金额为人民币 39,192,064 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过22.48 元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含） ...

泰晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-045 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 26 日下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-044 泰晶科技股份有限公司 董事集中竞价减持股份结果暨未实际减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 董事持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 2 月 16 日），泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事王斌先生持有公司股份 1,541,400 股，占公司总股本 278,102,394 股的 0.55%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司董事王斌先生未减 持公司股份。 公司于近日收到董事王斌先生出具的《关于股份减持计划实施结果告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | 比例 | | | | 王斌 | 董事、监事、高级 | 1,541,400 ...

泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-043 重要内容提示： 拟回购股份的用途：泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施股 权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 22.48 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：除公司董事兼总经理王金涛、副总经理兼 董事会秘书黄晓辉将根据已披露的股份减持计划执行外，公司其他董监高、控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计 划。在上述期间若实施股份减持，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-042 泰晶科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会公告回购股份决 议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 8 日）登记在册的公司前十大股东和前十大 无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 注："占公司总股本比例"以截至 2023 年 9 月 8 日公司总股本 389,343,352 股进行计算。 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 （%） 1 喻信东 72,565,200 18.64 2 徐进 19,455,813 5.00 3 王丹 18,318,646 4.71 4 喻信辉 13,155,940 3.38 5 澳门金融管理局－自有资金 5,236,427 1.34 6 王振海 4,936,301 1.27 7 喻慧玲 4,566,800 1.17 8 倪玉生 4,206,359 1.08 9 工银安盛人寿保险有限公司 －长期分红产品 3,4 ...

一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-041 泰晶科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 750,190 股。 6、2021 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于 调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见。确定《激励计划》的预留授予日为 2021 年 9 月 1 日，同 意向符合授予条件的 83 名激励对象授予 77.75 万股限制性股票。公司董事会确定 限制性股票授予日后，在后续缴款过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购 其所获授的全部限制性股票，因此，本 ...

泰晶科技股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《泰晶 科技股份有限公司章程》和《泰晶科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了有关资料，基于独立、客观判断的原则，对公 司以集中竞价交易方式回购公司股份方案发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号—回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。 （苏 灵） （易 铭） （田韶鹏） 2023 年 9 月 8 日 3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营、 财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响； 不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位； 以集中竞价交易方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小 股东利益的情形。 综上，我们一致认为公司本次回购股份方案合法、合规， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-040 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施股 权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 22.48 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，除公司副董事长王斌、 董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉将根据已披露的股份减持计 划执行外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。在上述期间若实施股份减持，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-039 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知 及材料已于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资 者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十八日 泰晶科技股份有限公司 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺 序。 六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次 大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的， 1 泰晶科技股份有限公司 2023 年第一次临 ...