告 报 it EE 众环审字(2024) 0102290 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于泰晶科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告第1页共 4页 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 1.对销售与收款循环有关的内部控制进行了解与测试; 请参见财务报表附注六 3。 2. 了解并测试管理层与应收账款减值相关的内部控制,包括有关 识别减值容观证据和计算减值准备的控制; 公司应收账款期末余额 较大且占资产比重一直 3.复核泰晶科技管理层对不同类别应收账款分类的准确性,复核 较高,期末余额占资产 应收账款坏账准备计算的准 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关 规定，现将截至2023年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]3336号"《关于核准泰晶科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）本次向特定投资者实际非公开发行人民币A股股票24,587,769.00股， 每股发行价格26.00元，特定投资者以现金方式认购本次发行的股票，募集资金 总额为人民币639,281,994.00元，扣除保荐费、承销费、律 ...

（一）加大客户开拓，提高市场份额 报告期内，公司实现营业收入 79,286.02 万元，同比减少 13.48%；实现归母 净利润 10,130.36 万元，同比减少 46.26 %；扣非后归母净利润 8,189.07 万元，同 比减少 54.12 %。 泰晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履 行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，有效保障了公司和全体股东的合法权益。 一、 公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，全球经济下行压力不减，国际政治经济环境不利因素增多，市场 需求恢复不及预期。公司紧紧围绕发展战略规划和年度经营目标，主动适应终端 市场需求变化，保持优势产品技术与市场竞争力，稳步推进新行业、新应用领域 新时钟产品特别是高基频、高稳定性、钟振类产品研发及品类扩充，把握相关应 用领域结构性增长机会，扩大产品供应及高端产品配比， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 27 日 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审 计委员会审核，公司董事会聘任马阳女士（简历附后）为公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。 董事会提名委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业 经历等资料，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关规定，提名程序合法，同意将该事项提交公司董事会 审议。 董事会审计委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业 经历等资料，所聘任人员符合担任公司财务总监的任职资格和条件，能够胜任其 岗位的职责要求，不存在《公司法》、中国证 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-015 泰晶科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议 通知及材料已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2010 年毕业于武汉大学企业管理专业，取得博士学位，注册会计师，中 国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学，先后担任经济 与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至今，任湖北祥源新材科 技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技股份有 ...

泰晶科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的规定， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履行监督职责情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所的基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为石文先。 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （二）聘任会 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1 / 4 与各项议题的讨论，充分发表独立意见，审慎、客观的行使表决权。本人未对公 司 2023 年度董事会会议审议事项提出异议，均投了同意票。本人认为公司董事会 会议和股东大会的召集、召开、表决符合法定程序。公司重大经营决策事项及其 他事项均履行了相关审批程序，合法有效。 2023 年度， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-013 泰晶科技股份有限公司 关于董事延期补选、董事会和监事会延期换届的提示性公告 二、董事会、监事会延期换届情况 公司第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 6 日届满。鉴于新一届董 事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进行中，公司预计无法在原定 任期届满前完成董事会、监事会的换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工 作的持续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司第四届董事 会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。在新一届董事会、监 事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员 及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，上市公司董事会 一、董事延期补选情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日在指定信 息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-012 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份806,100股，占公司总股本的 比例为0.21%，购买的最高价为14.19元/股、最低价为13.85元/股，支付的金额为 11,285,620.00元。截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式累计回购公司股份10,001,740股，占公司总股本的比例为2.57%， 回购成交的最高价为17.02元/股、最低价为11.71元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以 ...