第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-002 青岛日辰食品股份有限公司 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 10 日下午 16：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯 表决方式出席董事 1 人）；公司监事及候选高级管理人员列席了本次会议。会议 由全体董事共同推举张华君先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-003 青岛日辰食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 10 日下午 16：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出 席监事 0 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事共同推举隋锡 党先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 同意选 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第5号 1 BEIJING DH H LAW FIRM 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第5号 致：青岛日辰食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-001 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,106,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.9859 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张海燕女士为 青岛日辰食品股份有限公司筑四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

青岛日辰食品股份有限公司 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-054 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 25 日下午 14：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至全体监事。本次 会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张海燕，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张世兴先生为 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-055 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 ...