青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占本激励计划授 予股票期权总数 | 占本激励计划公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | 比例 | | 1 | 崔宝军 | 董事、总经理 | 20 | 8.77% | 0.2028% | | 2 | 陈 颖 | 董事、副总经理 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 3 | 张 韦 | 董事、财务总 监、董事会秘书 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 4 | 黄桂琴 | 副总经理 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 5 | 崔正波 | 副总经理 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 6 | 冯晓红 | 副总经理 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 7 | 隋锡党 | 职工代表董事、 行政总监 | 8 | 3.51% | 0.0811% | | | 核心骨干人员（19 | 人） | 140 | 61.40% ...

股票简称：日辰股份 股票代码：603755 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 青岛日辰食品股份有限公司 二〇二五年六月 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）及全体董事保证 《青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》制订。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 318 号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 2 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 3 | | 三、本次激励计划应履行的主要程序 11 | | 四、 本次激励计划激励对象的确定 12 | | 五、 本次激励计划的信息披露 13 | | 六、 公司是否为激励对象提供财务资助 13 | | 七、 本次激励计划不存在损害公司及股东利益的情形 14 | | 八、关联董事回避表决 14 | | 九、结论意见 14 | 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 日辰股份、公司 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司董事、高级管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公 司、分公司，下同）董事、高级管理人 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-026 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20 ...

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件以及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，青岛日辰食 品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《青岛日辰食 品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或 "本次激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： 青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 6 月 20 日下午 3:30 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。 经全体董事一致认可，同意豁免本次会议通知时间要求，与会的各位董事在会议 召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长张华君先生召集并 主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表 决方式出席董事 2 人）；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （一）审议并通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案 ...

日辰股份 20250612 摘要 请分享一下从四五月份到现在的渠道管理情况及餐饮业分析，尤其是下游景气 度趋势。 今年一季度公司实现了双位数的收入增长，但未达到预期。四、五月份的表现 更加平淡，尤其是中小客户的数据表现不佳。虽然大客户相对稳定，但整体餐 饮市场较为萎靡。我们预计全年收入增长在 10%至 15%之间，尽管压力较大。 品牌定制渠道表现强劲，同比增长接近 50%，但食品加工和连锁餐饮渠道仅实 现个位数增长。品牌定制渠道主要受益于山姆等大客户扩张及产品销量稳定。 大客户在餐饮渠道中的表现如何？ 大客户如百胜等头部企业相对稳定，有部分客户的增长率达到 30%左右，但也 有一些出现下降情况，不便具体透露是哪家企业。 2025 年餐饮行业整体疲软，大众餐饮受影响较小。消费者外食意愿降 低，转向在家做饭，追求健康清淡饮食，超市销售情况好转，餐饮市场 趋于平淡。 消费者对重口味调味品需求下降，倾向于健康清淡口味。湘式辣较川式 辣更受欢迎，烧烤调料夏季或有较好表现。公司已布局湘式辣和烧烤调 料，并接到多个客户订单。 如何看待二季度与去年同期相比的增速？ 二季度同比增速可能比一季度更平稳甚至更有压力。如果 6 月份 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company, indicating a projected increase of 5% to 15% relative to the CSI 300 index over the next six months [13]. Core Insights - The company reported a revenue of 405 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year increase of 12.59%, and a net profit attributable to the parent company of 55 million yuan, up 5.59% year-on-year [7]. - The revenue growth has been sustained, with year-on-year increases of 6.45%, 14.90%, and 10.50% in Q3 2024, Q4 2024, and Q1 2025 respectively, despite challenges in the restaurant industry [7]. - The company has adopted a product customization strategy to meet client needs, ensuring sustainable revenue growth [7]. - The sauce category achieved significant growth, with revenue of 319 million yuan in 2024, a 19.31% increase year-on-year, while the powder category saw a decline of 5.50% [7]. - The company experienced revenue growth in East, North, and South China markets, while the Northeast and Central China markets saw declines [7][8]. - The gross margin for 2024 was 38.76%, a slight decrease, but the net margin improved to 15.78% due to cost control measures [10]. - The first quarter of 2025 showed significant profit improvement, with a gross margin of 39.21% and a net margin of 17.42% [10]. Financial Projections - The company is projected to achieve earnings per share of 0.81 yuan, 0.98 yuan, and 1.14 yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 31.93, 26.38, and 22.80 based on the closing price of 25.96 yuan on May 29 [10].

Core Viewpoint - The company is focusing on product innovation and expansion in response to market demand, with significant growth in new product sales and ongoing development of diverse product categories [1][2][3]. Group 1: Product Development and Innovation - The company has sold over 2,000 products, with more than 50% of sales coming from new products developed in the last three years [1]. - The company is enhancing its product range by introducing frozen soups and cooking sauces, aiming to provide a richer product mix for customers [1]. - Innovative products such as pancake mix have been launched, receiving high recognition from customers and consumers, thereby strengthening the company's market competitiveness [1]. Group 2: Production Capacity Expansion - The company is constructing a production base for 15,000 tons of compound seasoning and a production line for 5,000 tons of soup extracts, with the construction currently in the interior decoration and equipment installation phase [2]. - The completion of the Jiaxing factory by the end of 2025 will establish a dual-base layout in Qingdao and Jiaxing, enhancing the company's multi-category supply capability and supporting nationwide market expansion [2]. Group 3: Strategic Acquisitions - The company has acquired Jiaxing Aibeibang Food Co., Ltd., which produces frozen dough products, to diversify its offerings and better serve the baking market [3]. - The baking market presents significant opportunities, and the company aims to expand its presence in the baking pre-mix powder segment, which is a key growth direction [3]. - The acquisition allows the company to provide a more comprehensive product solution for baking customers, enhancing its overall competitiveness [3].