证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-058 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-057 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的 实际需求，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举 工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张世兴，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 | 20,589.61 | 16,697.85 | | 2 | 年产 | 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 | 13,500.00 | 10,948.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,623.76 | 3,748.71 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 技术中心升级建设项目 | 3,540.34 | 2,871.50 | | | 合计 | 42,253.71 | 34,266.06 | （三）募集资金使用进度情况 截至 2024 年 12 月 25 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-056 青岛日辰食品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟延期的募投项目：公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"年 产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目""年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设 项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。 履行的程序：本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。本事项不改变募集资金的用途，不 会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公 司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发 ...

青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和《青岛日辰食品股份有限公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规 则》《青岛日辰食品股份有限公司提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员 会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意 见如下： 一、关于对公司第四届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事 的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形， 未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且 期限尚未届满，或被证 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2024-12-17 青岛日辰食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | 电话会议 | | | | 其他（青岛辖区上市公司集体接待日活动） | | 参与单位 名称 | 网络投资者 | | | 活动时间 | 2024 年 11 月 28 日 | | | 活动地点 | 中国证券报中证网（网址： | https://www.cs.com.cn ） | | 上市公司 | 董事长、总经理：张华君 独立董事：胡左浩 | | | 参会人员 | 董事会秘书：赵兴健 财务总监：张韦 | | | | | | | | 1 么应对 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-052 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股 份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛博亚投 资控股有限公司（以下简称"青岛博亚"）及其一致行动人青岛晨星致远创投 合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨星致远"）与浙江君弘资产管理有限公 司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金（以下简称"君弘钱江"或"受让方"） 于 2024 年 12 月 5 日签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的 1,175,261 股公司股份（占公司总股本的 1.19%）协议转让给君弘钱江；晨星致远拟将其 所持有的 3,770,896 股公司股份（占公司总股本的 3.82%）协议转让给君弘钱江； 本次拟协议转让股份总数为 4,946,157股，占公司总股本的 5.02% 注。本次股份转 让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受 ...

青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：青岛博亚投资控股有限公司 住所：青岛市崂山区秦岭路 18 号 1 号楼 505 通讯地址：青岛市崂山区秦岭路 18 号 1 号楼 505 信息披露义务人二：青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） 住所：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 通讯地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 一致行动人：张华君 通讯地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 股份变动性质：股份减少（协议转让、大宗交易） 签署日期：2024 年 12 月 5 日 1 上市公司：青岛日辰食品股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：日辰股份 股票代码：603755 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性 文件编制。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与 ...