青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-013 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议并通过了《关于公司 2 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2024-020 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2023 年 度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 单位：元 币种：人民币 | 分类 | 年度 2023 | 年度 2022 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 酱汁类调味料 | 267,340,399.89 | 229,787,310.92 | 16.34% | | 粉体类调味料 | 88,037,473.04 | 74,434,246.58 | 18.28% | | 食品添加剂 | 3,079,754.43 | 4,215,191.50 | -26.94% | | 主营业务收入合计 | 358,457,627.36 | 308,436,749.00 | 16.22% | 二、主营 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-021 青岛日辰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会[2023]21 号）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更的审批程序 本次会计政策的变更是公司根据法 ...

青岛日辰食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于青岛日辰食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 030006号 青岛日辰食品股份有限公司全体股东: 我们 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《青岛日辰食品 股份有限公司公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》（以 下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，现就 2023 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并实施的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董 事会审计委员会委员的议案》，同意董事会调整第三届董事会审计委员会成员， 公司董事长、总经理张华君先生不再担任审计委员会委员，由公司董事屈洪亮先 生担任审计委员会委员，与张世兴先生（主任委员）、胡左浩先生（委员）共同 组成公司第三届董事会审计委员会。屈洪亮先生担任审计委员会委员 ...

关于授权管理层向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关 于公司授权管理层向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，相关情况 如下： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-018 青岛日辰食品股份有限公司 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司拟提请股东大会授权管理层可 于 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司（含 子公司）主营业务及相关或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于银行贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，担保方式为信用、保证、抵押 及质押等。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资 金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-014 青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会 议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据相关规定，公司监事会编制了《青岛日辰 ...

2023 年度独立董事述职报告 （张世兴） 作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 青岛日辰食品股份有限公司 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观 和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经 营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护 了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张世兴：现担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，山东省会计学会 理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员；具备财务审计 等方面的经验；现兼任公司独立董事、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青 ...

（二）内部董事 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事。内部董事不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核 情况发放薪酬。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-017 青岛日辰食品股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | --- | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日 辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结 合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日分别召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议， 现将具体内容公告如下： 一、董事的报酬 （一）独立董事 独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与 公司及其主要股东不存在可能 ...

关于青岛日辰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 1、 关于青岛日辰食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 2、 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 表附表 青岛日辰食品股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 委托单位：青岛日辰食品股份有限公司 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 一关华会计师事务所(特殊普通合伙)中 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 座 20 ...