证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-003 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东补充质押股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年2月1日获悉公司控股股东青岛博亚所持有的公司部分股份办 理了补充质押业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将 有关事宜公告如下： | 是否为限 | 股东 | 是否 为控 | 本次 | 售股（如 | 是否 | | | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质押股数 | 名称 | 股股 | | 是，注明 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 比例 | 比例 | 资资金 | | （股） | | | | 限售类 | 质押 | | | | | | 用途 | | 广发证 | | 东 | | 型） | | | | | （%） | （%） | | | ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-002 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简称"青岛博亚"）持 有公司股份 51,985,261 股，占公司总股本的比例为 52.72%；截至目前，青岛博 亚累计质押股份数量（含本次）为 18,560,500 股，占其所持有公司股份总数的 比例为 35.70%，占公司总股本的比例为 18.82%。 公司于2024年1月30日获悉公司控股股东青岛博亚所持有的公司部分股份被 质押，青岛博亚在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关事宜公告如下： 公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | | 是否 | 本次 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"日辰股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收到公司实际控制人张华君、控股股东青岛博亚投资控股有限公司 （以下简称"青岛博亚"）发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记 确认书》，获悉青岛博亚将其持有的部分公司股份协议转让给公司实际控制人 张华君的过户登记手续已办理完毕，具体情况如下： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-001 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 一、本次股份协议转让的基本情况 2023 年 12 月 27 日，青岛博亚与公司实际控制人张华君签署《青岛博亚投 资控股有限公司与张华君关于青岛日辰食品股份有限公司之股份转让协议》,青 岛博亚拟将其所持有的 2,000,000 股公司股份（占公司总股本的 2.03%）协议转 让给张华君。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-067 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东拟在同一控制下协议转让 部分公司股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简称"青岛博亚"）与 公司实际控制人张华君签署了股份转让协议，青岛博亚拟将其所持有的 2,000,000 股公司股份（占公司总股本的 2.03%）协议转让给张华君。 张华君持有青岛博亚 95%的股份，本次权益变动为同一控制下的股份转 让，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，不触及要约收购，不会导致公 司控股股东或实际控制人发生变化。 本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续，能否最终完成存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2023 年 12 月 28 日收到控股股东青岛博亚、实际控制人张华君发来 的《关于签署股份转让协议的告知函》。2023 年 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和街律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第260号 北京德和街 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第260号 致:青岛日辰食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受青岛日辰食品股份有限公司(以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛日辰食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规以及规范 性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-066 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,891,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.8318% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决 ...

山东·青岛 2023 年 12 月 目 录 一、2023 年第三次临时股东大会须知 二、2023 年第三次临时股东大会议程 三、2023 年第三次临时股东大会议案 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后 领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 五、出席 ...

青岛日辰食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中包含三名独立董事。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长 一人，由全体董事过半数选 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十三次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流 动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在 变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议决策程 序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求。 因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项。 （二）关于部分募投项目延期的核查意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求。 相关事项的核查意见 青岛日辰食品股份有 ...

青岛日辰食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批 ...