中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年， 注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2023 年 12 月 31 日止，中兴华拥有合伙人 189 人、注册会计师 969 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 489 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意续聘中兴华担任公司 2023 年度审计机构。公司独立董 事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-012 青岛日辰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易 方式、不超过人民币 28.00 元/股（含）的价格回购公司股份，回购股份将按照 有关规定用于出售，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 006）。 二、首次回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 3 月 12 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"日辰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 8 日收到公司实际控制人张华君、控股股东青岛博亚投资控股有限公司 （以下简称"青岛博亚"）发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记 确认书》，获悉青岛博亚将其持有的部分公司股份协议转让给公司实际控制人 张华君的过户登记手续已办理完毕，具体情况如下： 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让 股份事项已办理完成过户登记手续，过户日期为 2024 年 3 月 7 日。 | 股东 | 股份 | 协议转让过户前 | | 协议转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 性质 | 持股数量 | 占总股本 | 持股数量 | 占总股本的 | | | | （股） | 的比例 | （股） | 比例 | | 青岛博亚 | 无限售流通股 | 51,985,2 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-008 青岛日辰食品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体上披露 的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-009 青岛日辰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护青岛日辰食品股 份有限公司（下称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可 和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经 营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为 目的的回购方案，以落实"提质增效重回报"行动方案，树立良好的市场形象。 本次回购方案的主要内容如下： 相关股东是否存在减持计划 经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日，公司控股股东青岛博亚投 资控股有限公司、实际控制人张华君先生、持股5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在未来3个月、6个月暂无向二级市场减持的计划。若未来拟实施 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元 ...

青岛日辰食品股份有限公司 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通 过高新技术企业重新认定不影响公司 2023 年度相关财务数据。 证书编号：GR202337103011 发证时间：2023 年 12 月 7 日 有效期：三年 公司本次高新技术企业认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，公 司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即 2023 年至 2025 年）可享受国 家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-010 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由青岛市科 学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，具体情况如下： 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2024 年 2 月 ...

2024 年 02 月 08 日 基本数据 2024-02-07 流通股本（百万股） 99 公 股份回购彰显信心，客户拓新稳步推进 —日辰股份（603755.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 资料来源：Wind，华鑫证券研究 究 证 告 总股本（百万股） 99 日均成交额（百万元） 29.55 究 市场表现 (%) 日辰股份 沪深300 -80 -60 -40 -20 0 20 40 1、《日辰股份（603755）：业绩稳 健复苏，看好客户拓新》2023-10- 21 2、《日辰股份（603755）：二季度 业绩稳增长，看后消费持续复苏》 2023-08-19 3、《日辰股份（603755）：一季度 业绩仍有承压，看好复苏后业绩弹 性》2023-04-29 券 研 投资要点 公司公告称拟使用 3000-6000 万元资金进行股份回购，回购 价格为不超过 28 元/股，拟回购股份数量为 107.14-214.29 万股，占公司总股本的 1.09%-2.17%，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内，公司通过股份 回购维护公司价值及股东权益，进一步落实 "提质增效重回 报"行动， ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-006 青岛日辰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨 落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护青岛日辰食品股 份有限公司（下称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可 和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经 营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为 目的的回购方案，以落实"提质增效重回报"行动方案，树立良好的市场形象。 本次回购方案的主要内容如下： 相关股东是否存在减持计划 经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日，公司控股股东青岛博亚投 资控股有限公司、实际控制人张华君先生、持股5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在未来3个月、6个月暂无向二级市场减持的计划。若未来拟实施 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-005 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 2 月 7 日发送至全 体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资 者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可， 经 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-004 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东补充质押股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简称"青岛博亚"） 持有公司股份51,985,261股，占公司总股本的比例为52.72%；截至目前，青岛博 亚累计质押股份数量（含本次）为22,560,500股，占其所持有公司股份总数的比 例为43.40%，占公司总股本的比例为22.88%。 截至公告披露日，青岛博亚累计质押股份情况如下： 四、其他情况说明 公司控股股东青岛博亚的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所 质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围 内，不会导致公司的实际控制权发生变更，本次股份质押事项不会对公司生产 经营、公司治理产生重大影响，相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。 公司于2024年2月5日获悉公司控股股东青岛博亚所持有的公司部分股份办 理了补充质押业务。根据《上海证券交易所股票上市规 ...