关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的 专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对隆鑫通用 动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）2023 年度内部控制的有效 性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 （XYZH/2024CQAA1B0131）。公司董事会对涉及事项专项说明如下： 一、强调事项段的内容 隆鑫通用动力股份有限公司董事会 针对上述事项，公司于 2023 年 6 月 19 日已全额收回 7 亿元认购款，并于 2023 年 6 月 20 日与华睿千和共同签署协议，确认终止《华睿千和聚财精选一百六十六号 私募证券投资基金-基金合同》。 （二）完善内控管理体系，规范内控运行程序 公司于2023年7月就公司《隆鑫通用动力股份有限公司审批流程及权限一览表》 进行了修订，主要涉及经营、财务、证券等方面，进一步优化付款资金支付的流程权 限、对外以实物、现金和股权等方式的投资审批流程；同时，2023 年 8 月对《委托 理财内控管理制度》进行了针对性修订，主要涉及投资范围、投资产品风险等级、投 资审批权限、实施和监督等方面，包括明 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《隆鑫 通用动力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《隆鑫通用动 力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的 全部在职成员。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的高级管理人 员等兼任的董事； （二）内部监事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工兼 任的监事（包括职工监事）； （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （ ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-009 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司关联交易管理制度 隆鑫通用动力股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法、公允、合理，充分保障 公司及全体股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》、《企业会计准则第36号——关联方披露》 和《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分公司、子公司 等各分支机构。 第三条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司的关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 隆鑫通用动力股份有限公司 章程 1 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一章 总则 1.3 公司于 2012 年 6 月 26 日经中国证券监 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《隆鑫通用动力股份有限 公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，主动 了解公司经营运作情况，全面关注公司发展状况，及时提出专业意见和建议，认 真履行了审计监督职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工 作，促进公司执行内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，现将审计 委员会2023年度履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会委员基本情况 报告期内，第四届董事会审计委员会由两名独立董事晏国菀女士、陈朝辉先 生及一名非独立董事王丙星先生组成。主任委员、会议召集人由具有专业会计资 格的独立董事晏国菀女士担任。 2023年11月，非独立董事王丙星先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会 委员职务，公司于2024年1月增补非独立董事李杰先生为公司第四届董事会审计 委员会委员，任 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-011 隆鑫通用动力股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2023 年末公 司对各项资产全面检查和减值测试，经测试后公司部分资产存在减值情况。为真 实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，基于谨慎 性原则，公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失总体情况 2023 年公司计提信用减值损失及资产减值损失金额 38,937.07 万元，具体 如下： | ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大街 a会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: certified public accountants 9/F Block A Fil Hua M No.8. Chaovangmen B Donachena District. Be 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA1B0131 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称隆鑫通用)2023年 12月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是隆鑫通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 合用目,自我VIFA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内控审计报告 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议审议以及公司2022年年度股东大会表决通过，公司续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年年度财务报告和 内部控制报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，上市公司 每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告。经公司对信永中和2023 年度的履职情况进行综合评估后，认为，近一年信永中和在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。主要情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年12月31日，信永中和合 伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿 ...

股票代码: 603766 LORE FREE 000 Hioncin 2023 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 日录 转型升级 实现可持续发展 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 公司概况 | 04 | | 董事长致辞 | 04 | | 公司可持续发展理念 | 05 | | 风险与机遇 | 06 | | 公司与利益相关方沟通 | 07 | | 走进隆鑫通用 | 09 | | 响应联合国可持续发展目标(SDGs) | 19 | 护航实业发展 | 专题案例:党建引领 | 23 | | --- | --- | | 1.1 治理为基 稳健先行 | 25 | | 1.2 ESG治理 | 26 | | 1.3 合规管理 合规运营 | 27 | | 1.4 信息管理 安全运行 | 29 | | 1.5 杜绝腐败 严防贿赂 | 29 | 科技创新 | 专题案例:全球业务深耕战略 | 33 | | --- | --- | | 2.1 科技创新 绿色研发 | 35 | | 专题案例:数智隆鑫 四转一升 | 39 ...