603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603766 2024 年 5 月 1 / 45 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案1：《2023年度董事会工作报告》 6 | | 议案2：《2023年度监事会工作报告》 13 | | 议案3：《2023年度报告全文》及摘要 16 | | 议案4：《2023年度财务决算报告》 17 | | 议案5：《2023年度利润分配预案》 25 | | 议案6：《2023年度独立董事述职报告》 26 | | 议案7：《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 | | 案》 27 | | 议案8：《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 32 | | 议案9：《关于制定公司<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 35 | | 议案10：《关于公司董事2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的议案》.36 | | 议案11：《关于公司监事2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 13.066 billion CNY, a year-on-year increase of 5.29% [3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 642 million CNY, up 35.71% year-on-year [3] - Self-owned brand revenue grew by 31.52%, accounting for 23.66% of total operating revenue, an increase of 4.73 percentage points [3] - In Q1 2024, operating revenue reached 3.296 billion CNY, a year-on-year increase of 20.41% [3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 247 million CNY, a 60.70% increase year-on-year [3] Motorcycle Industry Overview - In 2023, the motorcycle industry sold 18.99 million units, a year-on-year decline of 11.34% [4] - Domestic motorcycle sales were 10.6739 million units, down 22.51% year-on-year [4] - Export market sales reached 8.3168 million units, a year-on-year increase of 8.79% [4] - In Q1 2024, motorcycle sales were 4.1823 million units, a year-on-year decline of 13.97% [4] High-Displacement Motorcycle Business - In 2023, the company's VOGE series products generated sales revenue of 1.492 billion CNY, a year-on-year increase of 57.05% [5] - The VOGE brand accounted for 20% of the motorcycle business revenue, with domestic sales revenue of 843 million CNY, up 33.81% [5] - Export sales revenue for VOGE products was 649 million CNY, a significant increase of 102.81% [5] - In Q1 2024, VOGE products achieved sales revenue of 604 million CNY, a year-on-year increase of 135.21% [5] Channel Development - In 2023, the VOGE brand added 194 sales outlets, bringing the total to 1,334 [6] - Nearly 40 new image stores were opened in the domestic market, with a total of 470 stores established [6] - The company has built 864 channels in foreign markets, with nearly 700 in Europe, achieving near-total coverage in the region [6]

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-018 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-018 意风险。 一、控股股东重整事项概述 2022 年 1 月 30 日，重庆五中院作出"（2021）渝 05 破申 665 号-677 号"民事裁 定，裁定受理隆鑫系十三家公司破产重整申请。2022 年 3 月 16 日，重庆五中院作出 "（2022）渝 05 破 76 号-88 号"民事裁定，裁定对隆鑫系十三家公司进行实质合并 重整。2022 年 11 月 21 日，重庆五中院作出"(2022)渝 05 破 76 号之四号"裁定， 批准隆鑫系十三家公司实质合并重整计划，并终止隆鑫系十三家公司实质合并重整程 序。截至 2023 年 11 月 21 日，公司控股股东破产重整进展不达预期，经重整主体申 请，法院裁定批准延长《重整计划 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 **** 2023 年度 审计报告 . | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | l 合并资产负债表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | - 合并利润表 | 9 | | 利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-142 | 0 0 0 0 O 0 O (D) 北京市东城区朝阳门北大街 音系 教 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 品 品 品 品 窗计报告 XYZH/2024CQAA1B0132 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫" l | | | 审计报告(续) 我们审计了隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称隆鑫通用)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 经核查独立董事陈朝辉、张洪武、晏国菀的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公 司担任除独立董事以外职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 隆鑫通用动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的要 求，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事陈朝辉、张洪武、晏国菀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 ...

隆鑫通用动力股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告的专项说明》的意见 隆鑫通用动力股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 （XYZH/2024CQAA1B0131）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明出具 如下意见： 一、信永中和出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事 会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对信永中和出 具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强 调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。 二、针对强调事项，公司已经落实措施完成了相关整改工作。作为公司监事， 我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作， 完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力 度，进一步提升内部控制管理水平。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对隆鑫 通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）2023 年度内部控制 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-013 隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第四十次会议,会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关 于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事涂建华先生已回避表决。 就该关联交易事项，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的独立董事专门会议第二 次会议审议了议案，会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。 该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。 一、2023 年日常关联交易执行情况 单位：人民币/万元 | | | | 2023 | 年实际 | 2023 | 年预计 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-015 隆鑫通用动力股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会审计委员会第二十次会议和公司第四届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构 的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。本次续聘事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...

2023 年度 关于隆鑫通用动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-89028829 2、 附表 委托单位：隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 隆鑫通用动力股份有限公司 群易曲法 言永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donacheng District. 100027. P.R.CH 关于隆鑫通用股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CQAA1F0049 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称隆 鑫通用)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（晏国菀） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利， 主动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，保护全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，进一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监 会相关法律法规的要求，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人晏国菀，会计学专业副教授，2010 年取得重庆大学经济与工商管理学 院博士研究生学位，1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任重庆市房地产管理局渝中区 分局干部，1998 年 7 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2021 年 8 月至今，任重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，2022 年 3 月至今， ...