证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-039 合肥常青机械股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了公 司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）主体合肥常捷汽车部件有限公司（以下简称 "合肥常捷"）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发行人向 特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 39 ...

| 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 2.04 亿 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 237,955,857 元。 | | 第十八条 公司股份总数为 204,000,000 | 第十八条 公司股份总数为 237,955,857 股, | | 股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 | 均为普通股, 并以人民币标明面值。 | 除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。以上修订公司章程议 案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过后正式生效。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大 会审议通过本事项后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的章程全文 详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青 机械股份有限公司章程（2024 年 6 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"、"公司"、"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司使用募集资金向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）主体合肥常 捷汽车部件有限公司（以下简称"合肥常捷"）提供借款以实施募集资金投资项 目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发 行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量 为 33, ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"、"公司"、"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发 行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量 为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 ...

第一章 总则 3 第一条 为维护合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的 合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由合肥常青机械股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的 股份有限公司, 在合肥市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 5,100 万股, 于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称: 合肥常青机械股份有限公司 英文名称: Changqing Machinery Company Limited 第五条 公司住所: 安徽省合肥市东油路 18 号 邮政编码: 230022 第六条 公司注册资本为人民币 237,955,857 元。 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-036 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日在公司二楼会议室以通讯表决方式召 开，会议由监事会主席程义先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 会 议 同 意 公 司 将 注 册 资 本 由 人 民 币 204,000,000 元 变 更 为 人 民 币 237,955,857 元，同时，同意根据公司实 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-035 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议由董事长吴应 宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《合肥常青机械股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》（公告编号：2024-038）。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-038 合肥常青机械股份有限公司 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/ 股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。本次向特定对 象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的 顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用 途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进 行适当调整。 募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自 筹资金解决。 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-040 合肥常青机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项 账户内。 二、募集资金投资项目概况 本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。本次向特 定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项 目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资 金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-041 合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市东油路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...