Meeting Overview - The fifth meeting of the fifth board of directors of Hefei Changqing Machinery Co., Ltd. was held, with all seven directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1]. Resolutions Passed - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which had been reviewed by the audit committee [1]. - The board approved the special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025 [2]. - The board approved the use of part of the idle raised funds for cash management [2]. - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association, which will require approval at the shareholders' meeting [2][3]. - The board approved amendments and formulations of certain governance systems to align with the revised articles of association [2][3]. - The board approved the semi-annual evaluation report on the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return" action plan for 2025, which aims to optimize operations and improve governance [7]. - The board approved the proposal to supplement a non-independent director, which will also require shareholder approval [8]. - The board approved the proposal to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025 [8].

Meeting Overview - The fifth meeting of the Supervisory Board of Hefei Changqing Machinery Co., Ltd. was held, with all three supervisors present, and the meeting was deemed legal and effective [1][2]. Resolutions Passed - The meeting approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2]. - A special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025 was also approved [2]. - The proposal to use part of the idle raised funds for cash management was passed unanimously [2]. - The resolution to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association was approved, pending shareholder meeting approval [2].

Group 1 - The company, Hefei Changqing Machinery Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 12, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will be held at the company's office located at 88 Mingtaoshan Road, Hefei Economic and Technological Development Zone, Anhui Province [1][2] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][3] Group 2 - The meeting will not involve public solicitation of shareholder voting rights [2] - The voting will include both on-site and online methods, ensuring accessibility for shareholders [2][3] - Shareholders must complete voting for all proposals before submission [5] Group 3 - Shareholders registered by the close of trading on September 5, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - The company will provide a reminder service for shareholders to facilitate participation in the voting process [4] - Proxy representatives can attend the meeting and vote on behalf of shareholders, with specific documentation required [5][6]

格隆汇8月27日丨常青股份(603768.SH)公布半年度报告，截至2025年6月30日，公司实现营业收入15.98 亿元，较上年同期增长2.81%，实现归属于上市公司股东净利润-2052.5万元，较上年同期下降 154.33%。公司董事会紧紧围绕公司经营计划，加强研发创新力度，促使公司转型升级。 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-055 合肥常青机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路 88 号 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-049 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。鉴于相关工作安排的需要，需尽快召开监事 会审议相关事宜，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的有关 要求。会议由程义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能 ...

合肥常青机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会: 1 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确合肥常青机械股份有限公司(以 下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东会 依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东 会规则》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 性质 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定, 公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外, 还应符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 第三条 证券事务部 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公 司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且审 计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。 各专门 ...

合肥常青机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》及《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《合肥常青机械股份有限公司信息披露制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 ...

合肥常青机械股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分体现合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）中小投 资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，公司根据国 务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》及 证券监管机构的有关要求，结合《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （三）提名、任免公司非职工代表董事；聘任或解聘高级管理人员； （四）公司董事、高级管理人员的薪酬； （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有公司5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称 "单独计票事项"）： （一）公司利润分配方案和弥补亏损方案； （二）公司增加或者减少注册资本； （一）公司控股股东、10% ...