| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 此外，为进一步巩固杨磊的实际控制人地位，公司与上海哈茂于 2025 年 3 月 14 日签署 了《永安行科技股份有限公司与上海哈茂商务咨询有限公司之附条件生效的股份认购协议》， 约定公司向特定对象上海哈茂发行不超过 71,819,411 股的股票（未超过本次发行前公司总股 本的 30%）。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 日于指定信息披露媒体披露的《关于公司控股股东、 实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告 （2025-020）》。 1 二、进展情况 截至本公告披露日，本次协议转让各方已向上海证券交易所提交合规性确认申请，后续 通过上海证券交易所合规审核后将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次协 议转让过户。本次协议转让过户完成后，原实际控制人孙继胜先生表决权放弃事项即刻生效， 届时公司控制权将发生变更，上海哈茂和杨磊通过本次协议转让取得的股份自过户完成后 （同 ...

中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为永安行 科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就永安行使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保 不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司及 子公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）现金管理额度 1 公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集 资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md.gov.cn）"进行查 。 【在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0015 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行公司"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永安 行公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

RsM | 容 诚 审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻哪会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.egor.co）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.i.gor.cn）"进行登验 【 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 121 | 审计 报 告 容诚审字[2025]210Z0014 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永安行科技股份有限公司( ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0078 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 报告编码:京253J13M90 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | y - 容诚专字[2025]210Z0078 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了永安行科技股份有限公 司(以下简称永安行公司)2024年度财务报表,并于 2025年4月11日出具了容 诚审字[2025]210Z0014 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 永安行公司管理层编制的《永安行科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 业务办理:第七号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有 关规定编制营业收入扣除情况 ...

永安行科技股份有限公司 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的 监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 2024年度独立董事述职报告 （赵丽锦） 作为独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议 案均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。 1 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司提 名委员会委员。报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、1次提名委员会、1次独立董事 专门会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参 ...

永安行科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钱振华） 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的 监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人钱振华，1963年4月生，本科学历。曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第 二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所合作律师、常州联合律师事务所合 伙律师、江苏博爱星律师事务所副主任，现任江苏永创律师事务所合伙律师、常州市仲裁委 员会仲裁员、常州市第三届及第四届律师协会常务理事、永安行科技股份有限公司独立董事、 江苏天元智能装备股份有限公司独立董事、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董 ...

永安行科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （江冰） 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人江冰，1960年12月生，研究生学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等 学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目60余项；发表科研学术论文60 多篇，拥有授权发明专利5件，实用新型专利12件，软件著作权13件；出版教材5本；获教育 部科技成果1项、中国仪器仪表学会科技成果奖1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技 进步三等奖1项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖1项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教 育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖2项、二等奖3项，常州市五一劳动奖章获得者。 曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学 ...

1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 永安行科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据相关 法律、法规及规章制度的规定，公司对容诚会计师事务 2024 年度履职情况评估如下： 一、会计师事务所的基本情况 63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律 1 处分1次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚 会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 2、人员信息 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-050 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实反映永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，公司根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《企业会计准则》等相关规定，拟对部分可能发生减值的资产计提相应减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对 2024 年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对 合并范围内各公司期末各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象的资产相 应计提了减值准备。2024 年，公司拟确认计提的各类资产减值金额共计 5,863.19 万元。具体情况 如下： （一）计提信用减值损失 遵循谨慎性原则， ...