第一章 总则 第一条 为维护永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 并参考《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 永安行科技股份有限公司 章程 | . | . | 4 | | --- | --- | --- | | | | 4 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 7 | | | 第三节股东会的召集 10 | | | | 第四节股东会的提案与通 ...

本人江冰，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有限公司董事会提名为永安行科 技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 永安行科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-083 转债代码：113609 债券简称：永安转债 为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和 优化管理流程，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 2025 年 7 月 1 日 调整后的公司组织架构图如下： 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的需要，促进公司 持续健康发展，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-084 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二 次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加"互联网销售（除销售需要许可的商品）； 人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础 软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。" 此外，基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的 相关规定，并结合公司实际情况，公司拟将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"。 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | ...

永安行科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人永安行科技股份有限公司董事会，现提名江冰为永安行科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任永安行科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与永安行科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 江冰女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经提名委员会审核，公司董事会提 名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为独立董事后，江冰 女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务， 任职期限自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束。 特此公告。 附件：独立董事候选人简历 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-081 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第 二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容公告如下： 江冰，女，1960 年 12 月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等 学科领域科研与教学。承担过省部级以及 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-082 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 6 月 30 日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对 2025 年与关联方发生的日常关 联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理， 不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公 司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计 2025 年度日常关联交易事项提交董事 会审议。 | 销 | | 技有 | ...

永安行科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-085 转债代码：113609 债券简称：永安转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 1 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-080 转债代码：113609 债券简称：永安转债 监事会认为：本次日常关联交易的所涉业务属于公司正常业务范围，符合公司生产经营 和持续发展的需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独 立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 6 月 30 日 13:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴 小华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及 出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-079 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 6 月 30 日 14:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会提名江冰女士担任公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举 为独立董事后，江冰女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、 ...