永安行（603776）公告，2024年营业收入为4.58亿元，同比下降16.03%。归属于上市公司股东的净亏损 6830.41万元，去年同期为净亏损6750.63万元。公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除回购专户持有的154万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币(含税)，合计拟派 发现金红利5976.53万元(含税)。 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-040 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年4月9日15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月1日以电 子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7 号》等法律法规和规范性文件的要求，公司就前次募集资金截至2025年3月31日的使用情况编制了 ...

永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第四次会议审核意见 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第四次会议 于 2025 年 4 月 9 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并 表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案 进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 不存在变相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。因 此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵丽锦 江冰 钱振华 2025 年 4 月 9 日 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 址 - - 报告编码:京25DTH 目 录 | 序号 | B 公 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | ▲ - - - - y 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0106 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供永安行公司为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司申请向特定对象发 行 A 股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是永安行公司董事会的责任,这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们 ...

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金的使用和结余情况如下表： 单位：人民币万元 永安行科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科技股份 有限公司（以下简称本公司或公司）最近五年内通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金截至 2025 年 3 月 31 日的存放与使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2772 号文核准， 公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为 人民币 88,648.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元，实际募集资金净额为人民币 87,000.11 万元。 上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字 [2020]216Z0027 号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金使用及结余情况 注：初始存放金额与募集资金 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-041 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 25 日 1 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

永安行科技股份有限公司监事会 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 1 关于第四届监事会第十二次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们作为永安 行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第四 届监事会第十二次会议相关事项发表书面审核意见如下： 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 ...

二、监事会会议审议情况 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 9 日 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小 华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出 席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-040 转债代码：113609 债券简称：永安转债 （一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 10 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— —发行 ...

永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 9 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-039 转债代码：113609 债券简称：永安转债 （二）审议并通过了《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议的召开，相关议案经 ...

永安行科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年 为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。 （二）可转债上市情况 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-038 转债代码：113609 债券简称：永安转债 经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永安转债" ...