证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-069 上海来伊份股份有限公司 股东减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简称"爱屋企管"）持有公司 179,721,200 股,占公司股份总数的 53.40%，爱屋企管及其一致行动人施辉先生、郁瑞芬女士、 上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海德永润域管理咨询合伙企业 （有限合伙）、上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 10 号私募证券投资基金 （以下合称"爱屋企管及其一致行动人"）合计持有 212,607,200 股,占公司股份 总数的 63.17%。 减持计划的实施结果情况 爱屋企管拟通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有的 公司股份合计不超过 10,096,797 股，即不超过公司总股本的 3%。具体内容详见 公司于2023年05月05日披 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-068 上海来伊份股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,333,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.3537 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股 ...

国枫律股字[2023]A0559 号 致：上海来伊份股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于对外提供财务资助的议案 | √ | 上海来伊份股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023年第四次临时股东大会会议资料 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况 四、主持人宣读会议须知 五、会议审议议案 六、股东讨论、提问和咨询 七、推选监票人和计票人 八、现场投票表决 九、休会统计表决情况 十、宣读现场表决结果 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、签署会议决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 2023年第四次临时股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2023年第四次临时股东大会期间依法行使权 利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-067 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的审议程序 单位：万元 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 投入 金额 赎回 日期 赎回 本金 实际 收益 1 杭州银行 幸福 99 季添益 1913 期 理财 银行理 财产品 4,150 2022 年 11 月 29 日 4,150 52.73 2 杭州银行 幸福 99 季添益开放式第 1901 期 银行理 财产品 5,000 2022 年 12 月 06 日 5,000 2.62 3 中信证券 固收安享系列【165】期 券商理 2,000 2022 年 12 2,000 0 | | | 收益凭证 | 财产品 | | 月 15 | 日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 中信证券 | 国债逆回购 14 天期 | ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-066 上海来伊份股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司董事会 2023 年 11 月 02 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 50 万股，占公司总股本比例为 0.15%，购买的最高价为 14.39 元/股、最低价为 13.40 元/股，支付的金额为人民币 689.9677 万元（不含印花税、佣金等交易费用）， 本次回购符合公司回购方案的要求。 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回 购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 892,405,041.31 | -4.79 | 3,002,373,440.89 ...

上海来伊份股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《上海来伊份 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海来伊份股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董 事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于对外提供财务资助的议案》 本次对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不 影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其 提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公司 将采取必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意以合计不超过人民币5,000万元的自有资金为加 盟商提供财务资助，在上述金额范围内，资金可以滚动使用，并同意将该议案提 交 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-062 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2023 年第 三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ww ...

上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方 式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2023 年第 三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-063 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...