证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-074 上海来伊份股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/06/25~2025/06/24 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 215.54 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.64% | | 累计已回购金额 | 万元 1,999.55824 | | 实际回购价格区间 | 7.87 元/股~10.25 元/股 | 截至 2024 年 11 月月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 215.54 万股，占公司总股本比例为 0.64%，购买的最低价为 7.87 元/股、最高价为 10.25 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-073 上海来伊份股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 306 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,609,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.3883 | | 份总数的比例（%） | | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0563 号 致：上海来伊份股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《上海来伊份股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 经查验，本次会议 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 2024年第三次临时股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于对外提供财务资助的议案 | √ | 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况 四、主持人宣读会议须知 五、会议审议议案 六、股东讨论、提问和咨询 七、推选监票人和计票人 八、现场投票表决 九、休会统计表决情况 十、宣读现场表决结果 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、签署会议决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 6、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种方式，若同一表决权出现现场和 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024- 072 上海来伊份股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 06 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-049）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-050）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 89.04 万股，占公 司总股本的比例为 0.26%，购买的最低价为 10.00 元/股、最高价为 10.25 元/股，支 付的金额为 905.16388 万元。 截至 2024 年 10 月月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 215.54 万股，占公司总股本比例为 0.64%，购买的最低价为 7.87 元/股、最高价为 10.25 元 /股，已支付的总金额为人民币 1 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-070 上海来伊份股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主要内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司将向公司加盟商提供财务资助，该资金仅限用于公司加盟门店业务的经营，在 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内提供财务资助总额合计 不超过人民币 5,000 万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用，利率不低于 合同生效时一年期市场贷款利率，具体资助期限以公司与接受财务资助对象在股 东大会授权有效期间内签订的相关合同为准，但单个合同期限不超过十二个月。 履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十四 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次事项不涉 及关联交易和重大资产重组。 风险提示：本次提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按 期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性， 确保公司 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-071 上海来伊份股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-069 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开 方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2024 年第 三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-068 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2024 年第 三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-067 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理 的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日 最高余额由不超过 7 亿元人民币增加至不超过 10 亿元人民币，在上述额度内， 资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资 格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度 期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事 长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组 织相关部门具体实施。具体内容详见 2024 年 06 月 08 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-045）。 二、现金管理的基本情况 重要内容提示： 已履行审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次 会议、2024年第一次临时股东大会、公司第五届 ...