证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-035 星光农机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-034 鉴于公司副总经理人数发生变化，根据《公司法》《证券法》及《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的 部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的具体情况如下： | 原条款 | | | | 修改后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十九条 1 名, 由 | 公司设总经理 | | 第一百三十九条 | 公司设总经理 1 | | 名, 由董事 | | 董事会聘任或解聘。 | | | 会聘任或解聘。 | | | | | 公司设副总经理若干名, 由董事会聘任 | | 6 | 公司设副总经理 | | 名, 由董事会聘任或解聘。 | | | 或解聘。 | | | | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 | | | | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 | | 责人为公司高级管理人员。 | | | | | | 务负责人为公司高级管理人员。 | | | | | | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 星光农机股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 依赖关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024 年度公司与关联方星光农业发展有限公司开展日常关联交易金额5,000万元、与关联 方申龙电梯股份有限公司开展日常关联交易金额500万元，合计5,500万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-011）。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-033 星光农机股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 （ ...

星光农机股份有限公司（以下简称"公司"、"星光农机"）拟以 0 元交易 对价收购上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"漠依塔格"）持 有的公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下简称"巴州致远"） 7.14%的股权。本次交易完成后，公司持有巴州致远的股权比例由 92.86%增至 100%， 巴州致远将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次 交易无需提交股东大会审议。 本次交易构成关联交易 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-032 星光农机股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成重大资产重组 公司在过往 12 个月与上述关联人未发生同类交易事项，与不同关联人亦未发 生同类交易事项。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步增强公司对巴州致远的管理和控制，提高决策效率，公司拟以0元交易 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-031 星光农机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 本次新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交易公平、 公正，交易价格公允，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。该 事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新 增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开, 经全体监事同意豁 免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监 事会主 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-029 星光农机股份有限公司 关于完成工商变更登记暨电子邮箱变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司注册资本变更情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 部分限制性股票的议案》，鉴于《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励 计划》首次及预留授予限制性股票的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标， 根据公司2023年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，同意公司对所有激励 对象已获授但未达到解除限售条件的合计6,967,600股限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披 露的相关公告。 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号 法定代表人：郑斌 注册资本：贰亿柒仟零肆拾伍万壹仟肆佰元 成立日期：2004年2月25 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-028 星光农机股份有限公司 关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次协议转让于 2024 年 8 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成 了过户登记手续，并于 2024 年 8 月 8 日取得了中国证券登记结算有限责任公司出 具的《证券过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股。 本次协议转让股份过户登记完成前后，新家园及其一致行动人和李伟红的持股 情况如下表所示： | 股东名称 | 此次过户完成前所持有股份 | | | 此次过户完成后所持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数（股） | 持股比例（%） | 股数（股） | 持股比例（%） | | 新家园 | 46,738,250 | 17.28 | 27,373,250 | 10.12 | | 章沈强 | 23,704,200 | 8.76 | 23,704,200 | 8.76 | | 钱菊花 ...

二、本次转让进展情况 （一）签订补充协议情况 2024 年 7 月 31 日，新家园与李伟红签署了《股份转让协议之补充协议》，约 定转让总价款由人民币 127,750,905.00 元变更为 127,750,000.00 元，每股转让价 格仍为 6.5970 元/股,转让价款的每期支付金额对应修改，以本次签约日开始计算。 （二）双方持股比例变动情况 因公司《星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》第一个解除限 售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对已获授但尚未解除限售的合计 6,967,600 股限制性股票进行回购注销，并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递 交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2024 年 8 月 2 日完成回购注 销，上述事项将造成总股本由 277,419,000 股变更为 270,451,400 股。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 31 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》 （公告编号：2024-026 号）。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-027 星光农机股份有限公司 关于 5%以上股东股份协议 ...

星光农机股份有限公司 简式权益变动报告书（更新稿） 上市公司名称：星光农机股份有限公司 信息披露义务人：湖州新家园投资管理有限公司 住所及通讯地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇星光大街 1688 号 9 幢 股份变动性质：股份减少（协议转让） 信息披露义务人的一致行动人 1：章沈强 住所：浙江省湖州市吴兴区 通讯地址：星光农机股份有限公司 股份变动性质：不变 信息披露义务人的一致行动人 2：钱菊花 住所：浙江省湖州市吴兴区 通讯地址：星光农机股份有限公司 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 前6个月内买卖上市交易股份的情况 14 | | 第六节 | 其他重大事项 15 ...

星光农机股份有限公司 简式权益变动报告书(更新稿) 上市公司名称：星光农机股份有限公司 信息披露义务人：李伟红 住所及通讯地址：浙江省湖州市吴兴区 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年七月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：星光农机 股票代码：603789 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规要求编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 | 信息披露义务人 | 指 | 李伟红 | | --- | --- | --- | | 新家园 | 指 | 湖州新家园投资管理有限公司 | | 公司、上市公司、星光农机 | 指 | 星光农机股份有限公司 | | 《股份转让协议》 | 指 | 湖州新家园投资管理有限公司与李伟红签署的 | | | | 《股份转让协议》 | | 本报告书 | 指 | ...