证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-013 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 一、董事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 上海雅运纺织化工股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上海雅运纺织化工股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 7 月 21 日前，公司董事会审计委员会由饶艳超、韦烨、郑怡华三名 委员组成，其中饶艳超、韦烨为公司独立董事，郑怡华为公司董事，审计委员会 主任委员饶艳超为会计专业人士。审计委员会组成及任职条件均符合相关法律法 规的要求。 2023 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自出席了每 次会议，发表意见并形成会议决议，具体如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会 审计委员会 2023 年第一次会议，全票审议通过了《2022 年度董事会审计委员会 履职报告》。 2、2023 年 4 月 17 日，公司以现场与 ...

广发证券股份有限公司 关于上海雅运纺织化工股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海雅 运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海雅 运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号） 核准，公司由主承销商广发证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股面值1元，发 行价格为每股10.98元，共募集资金总额为人民币404,064,000.00元，扣除发行费 用人民币53,568,800.00元，募集资金净额为人 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-020 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财期限：授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 次年度股东大会召开日止有效 ● 履行的审议程序：年度现金管理事宜已经公司第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、年度现金管理概况 （一）委托理财目的 为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行 现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （三）产品的基本情况 为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12215 号 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称雅运 股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是雅运股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 我们认为，雅运股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-027 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事述职报告(韦烨) 本人韦烨作为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")原独 立董事,于 2023年7月任期届满离任。2023年度任职期间,本人忠实、勤勉 履行自身职责,运用自身法律专业知识与工作经验,督促公司规范运作、促进 公司整体发展,有效发挥了独立董事的作用。现将 2023年度本人独董工作情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 韦烨,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外居留权,复旦大学经济 法学学士、国际法学硕士,英国赫特福德大学法学院法学硕士,中欧国际工商 学院高级工商管理硕士,北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。曾任上海 轮胎橡胶(集团) 股份有限公司法务、上海市光大律师事务所律师、北京市同 达律师事务所上海分所合伙人、上海汇衡律师事务所创始合伙人,2015年１月 至今担任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人,2017年 7 月至 2023 年 7 月担任公司第三届、第四届董事会独立董事,目前担任上市公司上海唯万密封 科技股份有限公司独立董事职务。 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 本人作为公司第四届董事会提名委员会主 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-021 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 ...

公司代码：603790 公司简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-022 上海雅运纺织化工股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...