上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董事 会，就公司在任独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： （一）为在雅运股份或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （三）在直接或者间接持有雅运股份已发行股份百分之五以上的股东或者在 雅运股份前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在雅运股份控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 秉持着对公司及公司股东负责的态度，忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责。 全体董事恪尽职守，以科学严谨的工作态度，积极参与到公司各项重大事项的决策 中，保障了公司的平稳健康发展。现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会工作回顾 2023 年受到全球经济复苏放缓，欧美发达国家通胀高企等因素影响我国纺织服 装出口有所下滑，虽然在一系列稳增长促消费政策落地的刺激下，内销市场有所恢 复，但行业整体仍然承受着较大压力。在行业整体低迷的大背景下，报告期公司贯 彻自身差异化竞争策略，积极拓展海外业务，整体经营业绩保持稳定，报告期公司 取得营业收入 77,395 万元，归母净利润 4,383 万元。 （一）公司总体经营情况 在董事会的领导下公司坚持染助一体化协同发展，贯彻差异化竞争策略，以贴 近客户需求 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会《（以下简 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-017 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 4,383.31 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,381.27 万元。 经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在 符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事述职报告（周清） 本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规要求，积极学习新颁布的《上市公司独立董事管理办 法》相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职 责和义务。任职期间本人积极出席相关会议，认真审议各项决议，根据本人工 作经验向公司提出建议并就各项重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 周清，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富 海楼宇设备有限公司总经理。2002 年 5 月加入上海迪信电子通信技术有限公 司，现担任总经理。2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据相关法律法规， 公司对立信 2023 年度的履职情况进行了评估。公司认为，立信具备为公司提供审计 服务所应具备的业务资质、从业经验、投资者保护能力与良好的诚信情况，在执行 公司 2023 年度审计工作的过程中，立信秉持着独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、审计机构基本情况与业务资质 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务预算 方案如下： 一、编制说明 公司 2024 年度财务预算方案是依据 2023 年实际经营业绩和公司 2024 年度 发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列 各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 归属于上市公司股东的净利润：5,100~7,000万元。 特别提示：本预算为公司2024年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标， 不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需 求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性。 特此报告。 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 会计核算制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅运纺织化工股份有限公司(下称"本公司")和 各子公司的会计核算行为，提高会计信息质量，根据《中华人民共和国会计 法》以及国家统一的会计制度规定，制定本制度。 第二条 本制度适用主体为本公司及各子公司（下称"公司"），公 司进行会计核算应当按照本制度规定执行。 第三条 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及相对 应的具体会计准则和应用指南（以下统称"会计准则"）以及其他的相关规 定（以财政部颁布的最新版本为准）。 第四条 公司会计核算按月、季、半年度、年划分会计期间。会计年 度采用公历制，即自每年的公历 1 月 1 日起到 12 月 31 日止为一个完整的会 计年度。 第五条 公司采用借贷记账法作为记账方法，以人民币作为记账本位 币。 第六条 公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司 在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。如所确定的会计要 素金额能够取得并可靠计量则对个别会计报表项目采用重置成本、可变现净 值、现值、公允价值计量。 第七条 公司应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、 计量和报 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙红星） 本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和公司内控制度 规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司及全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 孙红星，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士、管 理学硕士，毕业于上海财经大学, 加拿大特许专业会计师。曾任上海财经大学会 计学院助教、讲师，现任上海财经大学会计学院副教授。2022 年 8 月至今担任 苏州世名科技股份有限公司独立董事，2024 年 1 月至今担任江苏金迪克生物技 术股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司的独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情 形，并向董事 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-019 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 及相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司及子公司相互提供担保情况概述 ● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"、"雅 运股份"）、公司下属控股子公司 ● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2024 年度拟相互提供担保金额不超 过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的 最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额 度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。 ● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 16,160.76 万元人民币。截至本 公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 35,550 万元，可用担保额度为 14,450 万元；对下属资产负债率 70%以上的控 ...