广东联泰环保股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度 年报审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年 业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36. ...

公司代码：603797 公司简称：联泰环保 广东联泰环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东联泰环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章 程》和《广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称"工作制 度"）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现就公 司审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会根据公司《工作制度》等制度的有关规定，及时召开会议，审议 相关事项并进行决策。2024 年度，审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则， 忠实地履行职责，均出席了会议，严格、谨慎地对相关议案发表意见，具体内容 如下： 1 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | 序 | 会议召 | | | | 届次 | | 表决 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开时间 | | ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人郑慕强，于2019 年 5月起任职广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本 自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 | 是否 | | | 会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东 | 是否 | | | 中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 是直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 | 是否 | | | 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 是在 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-017 广东联泰环保股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面清查，对各类应收款项、存货、合同资产、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值 测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体如下： 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元人民币 | 项目 | 期末余额 | 本期发生数 | 利润总额影响数 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 187,898,591.80 | 86,741,273.51 | -86,741,273.51 | | 其他应收款坏账准备 | 1,420,431.90 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-020 广东联泰环保股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本 的议案》，公司拟将注销已回购 A 股股份 7,885,396 股（存放于公司回购专用证 券账户），相应减少公司的总股本和注册资本，并对《广东联泰环保股份有限公 司章程》的相应条款做相应修改。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、回购方案及实施情况 2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案（草案）>的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民 币 10,000 万元（含本数）； ...

2024 年度董事会工作报告 广东联泰环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东联泰环 保股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定， 严格履行职责，全面执行股东大会决议，不断规范公司治理，坚持走高质量发 展方向，有序推进公司生产经营工作，积极履行社会责任。现将董事会 2024 年 工作报告如下： 第一部分：2024 年工作回顾 2024 年，是我国实现"十四五"规划目标任务的关键攻坚年。面对复杂多变 的外部环境，国家坚持以高质量发展统揽全局，国民经济呈现"稳中提质、进中 蓄势"的积极态势，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。在生态文明建设 领域，新质生产力培育成效显著，生态环境质量持续改善，生态优先、节约集 约、绿色低碳的产业发展战略得到纵深推进。作为深耕水务环保领域的民营上 市企业，公司始终坚定聚焦于污水处理核心主业。公司董事会和经营管理层深 刻把握国家" ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-019 广东联泰环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持，应出 席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联 泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作 报告>的议案》 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-011 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、《广东联泰环保股份有限公司章程》及《广东联泰环保股份有限公司 关联交易管理办法》的规定，我们一致认为股东大会授权公司先行参与项目竞标 保证了公司参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，符合公司的日常经营管 理需要，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，我们一致同意将议案提交 公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于推选独立董事专门会议召 集人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广 东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度》规定，我们一致同意推举 独立董事姚卫国为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期至第五届董 事会届满。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司" ...