Core Points - The company held its fifth board meeting on August 27, 2025, where all 7 directors attended and voted on several key proposals [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which had previously been reviewed by the audit committee [1][2] - The board agreed to amend the company's articles of association and board meeting rules, with the changes to be submitted for shareholder approval [2][3] - The board approved revisions to certain corporate governance systems in line with amendments to the articles of association [3] - A valuation enhancement plan was approved to improve the company's investment value and shareholder returns [3][4] - The board decided to dissolve a subsidiary, Shenzhen LianTai Environmental Technology Co., Ltd., due to its lack of substantial operations since establishment [4] - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 15, 2025 [4]

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for September 15, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at the conference room of the Huangcuowei Longzhu Water Purification Plant, Zhongshan Road, Shantou City, Guangdong Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [3][5] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [5] Meeting Agenda - The meeting will review a proposal to amend the company's articles of association and board meeting rules [3] - Detailed content of the proposals will be published in advance on various financial news platforms and the Shanghai Stock Exchange website [3] Attendance Requirements - Only shareholders registered by the close of trading on September 8, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf [4][6] Registration Details - Registration for the meeting will take place on September 9, 2025, from 9:00 to 11:30 and 14:00 to 16:30 [6] - Required documents for registration include valid identification and proof of shareholding [6]

Core Viewpoint - The company announced the cancellation of repurchased shares and a corresponding reduction in registered capital to enhance investor confidence and comply with regulatory requirements [1][2]. Group 1: Share Repurchase and Capital Reduction - On June 23, 2025, the company held its 2024 annual general meeting, where it approved the proposal to cancel repurchased shares and reduce registered capital [1]. - The company plans to cancel a total of 7,885,396 shares from its repurchase account, which will lead to a reduction in registered capital from 584,490,586 yuan to 576,605,190 yuan [2]. Group 2: Creditor Notification and Claims - Following the capital reduction, the company is required to notify creditors, who have 30 days from receiving the notice to claim their debts or provide guarantees [2]. - Creditors who do not receive notification have 45 days from the announcement date to assert their claims, and the company will continue to fulfill its obligations as per the original debt documents [2]. Group 3: Claim Submission Process - The claim submission period is from August 28, 2025, to October 11, 2025, during working hours [3]. - Creditors must provide specific documentation depending on whether they are legal entities or individuals when submitting their claims [3].

估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-029 广东联泰环保股份有限公司 重要内容提示： ●广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司 制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第五届董事会第十五次会议审议 通过。 ●公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、投资者关系管理以及信息 披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公 司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 ●风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行 业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-028 广东联泰环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际业务需要，对 《广东联泰环保股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款 进行了修订，具体内容见公告附件。 公司董事会提请股东会同意授权公司管理层负责向公司登记机关办理上述 修正事项的登记及变更备案。本次修订《公司章程》尚需经股东会审议通过后 生效。修订后的《公司章程》全文已于同日在指定媒体上披露。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2025年8月27日 1 附件 《广东联泰环保股份有限公司章程》修订对比说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 | 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 | | 构，依法行使下列职权： | 使下列职权： | | （一） 选举和更换非由职 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-030 广东联泰环保股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟注销子公司名称：深圳市联泰环境科技有限公司。 ● 本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。 ● 本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、概述 （一）基本情况 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司—深圳市联 泰环境科技有限公司自设立以来未开展实质经营，继续存续不符合公司战略规划。 为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司 控股子公司——深圳市联泰环境科技有限公司。 （二）董事会审议情况 1 二、拟注销控股子公司基本情况 （一）公司名称：深圳市联泰环境科技有限公司 （二）统一社会信用代码：91440300MA5FC8RW0Q （三）注册资本：10,000 万元 2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第十五次会议以 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-033 广东联泰环保股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。具体如下： 1 用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损 失准备。 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 报告期内，公司对应收账款、其他应收款及长期应收款计提信用减值损失， 明细如下： 单位：元人民币 | 项目 | 期末余额 | 本期发生数 | 利润总额影响数 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 253,942,889.87 | 66,044,298.07 | -66,0 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-027 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年8月27日在公 司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召 集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出 席董事3人），均参与表决，共收到有效表决票7张，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东 联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规 定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年半年度报告> 全文及其摘要的议案》 本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 同意票 7 票，反对票 0 票 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-032 广东联泰环保股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册资本 暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 2025 年 6 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年年度股东大会审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回 购股份并减少注册资本的议案》。根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定和公司回购方案， 公司回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划等用途，如未能在披露回 购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予 以注销。 为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（简称"新国九条"）和国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会关于"提升上市公司质量和投资价值"方面的要求，以实际行动积极回 报投资者，增强投资者信心，考虑到上述 ...