Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for June 23, 2025, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings [1][2][3]. Meeting Procedures - The board emphasizes the importance of shareholder rights, orderly conduct, and efficient discussions during the AGM [1]. - Shareholders must register upon arrival and adhere to meeting decorum, including muting mobile devices [1][2]. - Shareholders have the right to speak and vote, with a structured process for registration and time limits on speeches [2][3]. Agenda Items - The AGM will cover various proposals, including: 1. Review of the 2024 Board Work Report [3]. 2. Review of the 2024 Supervisory Board Work Report [4]. 3. Review of the 2024 Financial Settlement Report, which indicates a revenue of RMB 1,039.10 million and a net profit of RMB 179.53 million, reflecting a 24.30% decrease in revenue and a 19.34% decrease in net profit compared to 2023 [7][8][11]. 4. Review of the 2024 Profit Distribution Plan, proposing a cash dividend of RMB 51.89 million [15][16]. 5. Review of the 2024 Annual Report and Internal Control Evaluation Report [18][19]. 6. Authorization for the company to participate in project bidding [20][21]. 7. Review of the 2025 Director Compensation Plan [22]. 8. Approval for the company to provide guarantees for subsidiary financing [22]. Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1,039.10 million for 2024, down 24.30% from RMB 1,372.61 million in 2023 [8][11]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 179.53 million, a decrease of 19.34% from RMB 222.59 million in the previous year [8][10]. - The company’s total assets decreased by 3.08% to RMB 995.81 million, while net assets increased by 5.92% to RMB 322.42 million [8][9]. Operational Insights - The company’s main business segments include wastewater treatment, which generated RMB 990.72 million, accounting for 95.34% of total revenue [11][12]. - The company has seen a significant reduction in management and R&D expenses, with management costs down 8.97% and R&D costs down 92.01% due to the divestment of the industrial-grade mixed oil business [12][13]. Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities increased by 73.39% to RMB 427.71 million, attributed to improved collection from wastewater treatment services [13][14].

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-022 广东联泰环保股份有限公司 关于控股股东质押部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东—广东省联泰 集团有限公司（以下简称"联泰集团"）持有公司股份 260,517,371 股，占公司总 股本 44.57%。截止本公告日，联泰集团累计质押公司股票 162,500,000 股（含本 次），占其持股数量的比例为 62.38%。 一、 公司股份质押 2025 年 6 月 17 日，公司收到联泰集团函告，其持有的公司部分流通股股份 质押给沈某，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事 项如下： | 股东名称 | | | 是否为 控股股 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押登记 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次 数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东 不得再进行发言或提问。 广东联泰环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 广东联泰环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-021 ● 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开方式：网络文字互动方式 ● 网络文字互动地址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 广东联泰环保股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 ● 投资者可于 2025 年 6 月 9 日（星期一）16:00 前将相关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱：ltep@lt-hbgf.com。公司将于 2024 年度业绩暨现金分 红说明会（以下简称"业绩说明会"）对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1 三、参加 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度 年报审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年 业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36. ...

公司代码：603797 公司简称：联泰环保 广东联泰环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东联泰环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章 程》和《广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称"工作制 度"）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现就公 司审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会根据公司《工作制度》等制度的有关规定，及时召开会议，审议 相关事项并进行决策。2024 年度，审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则， 忠实地履行职责，均出席了会议，严格、谨慎地对相关议案发表意见，具体内容 如下： 1 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | 序 | 会议召 | | | | 届次 | | 表决 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开时间 | | ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人郑慕强，于2019 年 5月起任职广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本 自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 | 是否 | | | 会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东 | 是否 | | | 中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 是直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 | 是否 | | | 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 是在 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-017 广东联泰环保股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面清查，对各类应收款项、存货、合同资产、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值 测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体如下： 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元人民币 | 项目 | 期末余额 | 本期发生数 | 利润总额影响数 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 187,898,591.80 | 86,741,273.51 | -86,741,273.51 | | 其他应收款坏账准备 | 1,420,431.90 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-020 广东联泰环保股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本 的议案》，公司拟将注销已回购 A 股股份 7,885,396 股（存放于公司回购专用证 券账户），相应减少公司的总股本和注册资本，并对《广东联泰环保股份有限公 司章程》的相应条款做相应修改。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、回购方案及实施情况 2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案（草案）>的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民 币 10,000 万元（含本数）； ...