广东联泰环保股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一） 公司董事和高级管理人员； 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文 件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真 实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法 ...

广东联泰环保股份有限公司 对外投资管理制度 | | | 广东联泰环保股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东联泰环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易、涉及使用募集资金的，还应执行《广东联泰环保股 份有限公司关联交易管理办法》、《广东联泰环保股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定。 二零二五年四月 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》 ...

广东联泰环保股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东会的召开 9 | | 第五章 | 审议与表决 11 | | 第六章 | 股东会决议 13 | | 第七章 | 附则 16 | 广东联泰环保股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担 ...

二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证券监督管理委员 会及上海证券交易所的其他有关规定制定本制度。 广东联泰环保股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专 款专用、严格管理、如实披露的原则。公司应当将募集资金存储、使用和管理的 内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在其网站上披露。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。上 市公司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会、独立 董事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第六条 募集资金投资项目（以下简称" ...

独立董事 2024 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人章国政，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任审计委员会召集人、 提名委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 章国政，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计（硕士）、 高级工商管 ...

广东联泰环保股份有限公司 关联交易管理办法 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 10 | | 第五章 | 附则 | 11 | 广东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应事先取得公司的认可，并视同 公司行为，履行相关的批准程序。如需公司董事会 ...

关于2025年度公司为子公司融资提供担保预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-014 广东联泰环保股份有限公司 重要内容提示： ● 被担保人名称：广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）下属 十四家子公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额：公司本年度拟为十四 家子公司提供担保金额合计为不超过人民币 62,000 万元。截至目前，公司实际 为本次担保预计相应的控股子公司提供的担保余额合计为 641,399 万元（不包括 本次担保金额）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资 产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《广 东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的 议案》。根据公司 2025 年度生产经营计划 ...

广东联泰环保股份有限公司 广东联泰环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑慕强、章国政、姚卫国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...