证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-030 广东联泰环保股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟注销子公司名称：深圳市联泰环境科技有限公司。 ● 本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。 ● 本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、概述 （一）基本情况 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司—深圳市联 泰环境科技有限公司自设立以来未开展实质经营，继续存续不符合公司战略规划。 为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司 控股子公司——深圳市联泰环境科技有限公司。 （二）董事会审议情况 1 二、拟注销控股子公司基本情况 （一）公司名称：深圳市联泰环境科技有限公司 （二）统一社会信用代码：91440300MA5FC8RW0Q （三）注册资本：10,000 万元 2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第十五次会议以 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-028 广东联泰环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际业务需要，对 《广东联泰环保股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款 进行了修订，具体内容见公告附件。 公司董事会提请股东会同意授权公司管理层负责向公司登记机关办理上述 修正事项的登记及变更备案。本次修订《公司章程》尚需经股东会审议通过后 生效。修订后的《公司章程》全文已于同日在指定媒体上披露。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2025年8月27日 1 附件 《广东联泰环保股份有限公司章程》修订对比说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 | 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 | | 构，依法行使下列职权： | 使下列职权： | | （一） 选举和更换非由职 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-033 广东联泰环保股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。具体如下： 1 用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损 失准备。 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 报告期内，公司对应收账款、其他应收款及长期应收款计提信用减值损失， 明细如下： 单位：元人民币 | 项目 | 期末余额 | 本期发生数 | 利润总额影响数 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 253,942,889.87 | 66,044,298.07 | -66,0 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-027 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年8月27日在公 司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召 集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出 席董事3人），均参与表决，共收到有效表决票7张，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东 联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规 定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年半年度报告> 全文及其摘要的议案》 本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 同意票 7 票，反对票 0 票 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-032 广东联泰环保股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册资本 暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 2025 年 6 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年年度股东大会审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回 购股份并减少注册资本的议案》。根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定和公司回购方案， 公司回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划等用途，如未能在披露回 购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予 以注销。 为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（简称"新国九条"）和国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会关于"提升上市公司质量和投资价值"方面的要求，以实际行动积极回 报投资者，增强投资者信心，考虑到上述 ...

广东联泰环保股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 广东联泰环保股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603797 公司简称：联泰环保 广东联泰环保股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 178 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人 员）杨基华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经济和产业发展形势、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 性 否 十、 重大风险提 ...

广东联泰环保股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司及时、准 确、完整、公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《广东联泰环保股份有限公 司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 重大信息内部报告制度 二零二五年八月 | Z | | | | --- | --- | --- | | œ | 1 | œ | | | | 广东联泰环保股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）； （二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及 ...

广东联泰环保股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员构成 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 1 | | 第三章 | 议事规则 2 | | 第四章 | 附则 3 | 广东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东联泰环保股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化董事会决策功能，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、法规等的规定，制定本工作制度。 第二条 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购上市公司董事会针对收购 ...