证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-032 广东联泰环保股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册资本 暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 2025 年 6 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年年度股东大会审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回 购股份并减少注册资本的议案》。根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定和公司回购方案， 公司回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划等用途，如未能在披露回 购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予 以注销。 为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（简称"新国九条"）和国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会关于"提升上市公司质量和投资价值"方面的要求，以实际行动积极回 报投资者，增强投资者信心，考虑到上述 ...

广东联泰环保股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 广东联泰环保股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603797 公司简称：联泰环保 广东联泰环保股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 178 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人 员）杨基华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经济和产业发展形势、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 性 否 十、 重大风险提 ...

广东联泰环保股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司及时、准 确、完整、公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《广东联泰环保股份有限公 司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 重大信息内部报告制度 二零二五年八月 | Z | | | | --- | --- | --- | | œ | 1 | œ | | | | 广东联泰环保股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）； （二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及 ...

广东联泰环保股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员构成 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 1 | | 第三章 | 议事规则 2 | | 第四章 | 附则 3 | 广东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东联泰环保股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化董事会决策功能，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、法规等的规定，制定本工作制度。 第二条 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购上市公司董事会针对收购 ...

广东联泰环保股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...

广东联泰环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信 息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、 及时和完整。公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘 书负责组织实施、办理 ...

广东联泰环保股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强广东联泰环 保股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度， ...

广东联泰环保股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 5 | | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 6 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 8 | | 第七章 | 附则 12 | | 广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的职权 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 董事会行使以下职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司未达到股东会审议标准的购买或出售资产、 对外投资（含委托理财、对子公司投资）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托 贷款等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产（含对外 共 12 页，第 1页 第一章 总则 第一条 ...

广东联泰环保股份有限公司提名委员会工作制度 广东联泰环保股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《广东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 不符 ...