江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的 合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 5、会议期间，请将手机关闭或设置"振动"状态。 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、《江苏洪田科技股份有限公司 | 2024 年股票期权激励计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二、《江苏洪田科技股份有限公司 | 年股票期权激励计划实施 2024 | | 考核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年股票期权激 | | 励计划相关事宜的议案 | 7 | 2 江苏洪田科技股份有限公司 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-066 江苏洪田科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（曾用名：苏州道森钻采设备股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日收到上海证券交易所《关于苏州道森钻采 设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]0796 号，以下简称"《工作函》"），公司对《工作函》高度重视，积极 组织相关各方对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工作函》中相关 问题回复如下： 问题 1、关于控制权变更后的资产交易。 根据年报及前期公告，公司于 2021 年 4 月完成控制权变更，实控人由舒志 高变为赵伟斌。后公司分别于 2022 年 6 月、2023 年 8 月跨行业收购主营电解铜 箔生产设备的洪田科技有限公司（以下简称洪田科技）81%股权，合计交易金额 8.705 亿元，占上市公司 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/12~2024/10/11 | | 预计回购金额 | 万元~-6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 39.06 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.188% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 787.3279 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~20.50 元/股 19.59 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-067 江苏洪田科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定， ...

言会计师事务所(特殊普通合1 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 关于江苏洪田科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 信会师函字[2024]第 ZA306 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 江苏洪田科技股份有限公司(曾用名:苏州道森钻采设备股份有限公司,以 下简称"道森股份"、"公司"）收到贵所出具的《关于苏州道森钻采设备股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0796 号)。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"、"会计师"或"我们")作 为道森股份 2023 年年审会计师,就其中需要年审会计师进行核查并发表意见的 事项回复如下: 本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算 中四舍五入造成。 J 问题 2:关于贸易业务。 年报显示,公司存在钢材贸易业务,本年度实现营业收入 1.12 亿元,同比 下滑 61.51%, 但毛利率 13.95%,同比增加 9.01个百分点。(1)补充披露开展 钢材贸易业务的业务主体、商业模式、主要产品、定价政策、 ...

1 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-063 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司 并购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属控 股子公司洪田科技有限公司（以下简称"洪田科技"）拟以自有或自筹资 金出资 510 万元、东莞市福广利企业管理服务有限公司（以下简称"福 广利管理"）拟出资 200 万元、深圳六源投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"六源投资"）拟出资 200 万元、德丰（盐城）投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"德丰投资"）拟出资 90 万元，共同投资设立合资公 司东莞市洪星真空科技有限公司（暂定名，以相关主管部门核准登记为 准，以下简称"合资公司"或"洪兴真空"），纳入公司合并报表范围， 并以合资公司为主体，以 850 万元（含税）交易对价收购东莞市龙铮真 空设备有限公司（以下简称"龙铮真空"）的生产设备、库存产品、专利 技术等核心经营资产（以下简 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-060 江苏洪田科技股份有限公司 关于终止公司第一期"奋斗者"员工持股计划 的公告 二、本次员工持股计划提前终止的原因 因公司战略调整，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，经公司董事会 审议批准后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，经慎重考虑，决定提前终止本次员工持股计划。 三、本次员工持股计划提前终止的审批程序 2024 年 7 月 12 日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议，审查同意 了《关于终止公司第一期"奋斗者"员工持股计划的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终 止公司第一期"奋斗者"员工持股计划的议案》，同意终止实施公司第一期"奋 斗者"员工持股计划（以下简称"本次员工 ...

江苏洪田科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公开征集投票权的起止时间：自2024年7月30日至2024年7月31日（每 日9:00-11:30、14:00-17:00） 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024- 062 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事高文进先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年8月1日召开的2024年第四 次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权，并提交2024年第四次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事高文进先生，其基本情况如 下： 高文进，男，中国国籍，1961 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研 究生学历，会计学副教授。曾任中南财经大学大信会计师事务所 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和 规范性文件，以及《江苏洪田科技股份有限公司公司章程 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-061 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议由监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 控股子公司对外投资设立合资公司并购买资 ...

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-057 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 公司控股子公司洪田科技有限公司本次同关联方设立合资公司，以合资公司 为主体收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等 ...