公司代码：603800 公司简称：道森股份 1 / 221 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵伟斌、主管会计工作负责人刘安来及会计机构负责人（会计主管人员）宋彩缤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数实施 2023年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至审议本次利润分配方 案的董事会召开日的前一个交易日（即2024年4月17日），公司通过回购专用账户所持有本公司股 份4,393,561股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股扣减公司回购专用账户 持有的4,393,561股，以此计算合计拟派发现金红利30,540,965.85元（含税）。如在本公告披露 之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11170 号 苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称道森股份) 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了道森股份 2023年12月31日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于道森股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州道森钻采设备股份有限公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，苏州道森钻采设备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公 司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-034 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月18日下 午15:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实 际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开 星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、 审议通过《公司<2023年年度报告>及摘要》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范 性文件的内容和要求， ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-038 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 180,984,951.11 元，2023 年公司实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 204,781,020.16 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份 数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日 （即 2024 年 4 月 17 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 4,393,561 ...

关于苏州道森钻采设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11171 号 苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"道森股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11170 号审 计报告。 道森股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是道森股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计道森股份公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-032 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会审议情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过 了《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： （一）公司全称变更的相关情况 同意将公司中文全称变更为"江苏洪田科技股份有限公司"（以市场监 督管理部门最终核准全称为准），英文全称变更为Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd.。上述公司全称变更尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）公司经营范围变更的相关情况 | | | ● 公司中文全称拟变更为：江苏洪田科技股份有限公司 ● 公司英文全称拟变更为：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd. ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报 告期内，监事会共召开 9 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了 公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决 策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情 况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 1 月 | 11 | 日 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议 案》 | | 第十一次会议 | | | | | | 2、《关于购买董监高责任险的议案》 | | 第五届监事会 | | | | | | 1、《关于 2023 年度开展金融衍生品 | | | | | | | | 交易的议案》 | | | | | | | | 2、《关于预 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11172 号 苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称道森 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是道森股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,道森股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈旋旋，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法 大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学MBA硕士。曾担任深圳市睿 德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽 君(深圳)律师事务所证券部资深律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解 员、湛江国际仲裁院仲裁员。自2022年6月起担任公司第五届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或 委员外的其他职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人独立履职，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人亲自出席了公司共召开的9次董事会，5次股东大会。每 次召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核， 仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真听取公司管理层的报告，着重关注 苏州道森钻采设备股份有限 ...