2024 年第一季度报告 证券代码：603810 证券简称：丰山集团 债券代码：113649 债券简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 262,803,224.93 | -33.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,909,451.92 | -205.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -12,48 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （一）主要产品价格（不含税）变动情况 | 主要产品 | 2024 年 1-3 月 平均销售价格 | 2023 年 1-3 月 平均销售价格 | 一季度同比变 | 一季度环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | 动幅度（%） | 动幅度（%） | | 除草剂 | 63,270.82 | 79,012.76 | -19.92 | 27.81 | | 杀虫剂 | 31,465.16 | 38,840.14 | -18.99 | 11.65 | | 杀菌剂 | 52,351.50 | 58,104.98 | -9.90 | -21.97 | （二）主要原材料价格（不含税）变动情况 | 主要原材料 | 2024 | 年 1-3 月 平均采购价格 | 2023 平均采购价格 | 年 1-3 月 | 一季度同比变 动幅度（%） | 一季度环 ...

公司代码：603810 公司简称：丰山集团 债券代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公 司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事周献慧女士、王玉春先生、 乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会，现提名夏晖为江 苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏丰山 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，夏晖先生虽尚未取得独立董事资 格证书，但其本人已作出承诺，将参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。夏晖先生与 江苏丰山集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会 同意聘任梁慧颖女士担任证券事务代表（简历详见附件）。 梁慧颖女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的规定。 联系方式如下： 电话：0515-83378869 邮箱：fszq@fengshangroup.com 关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 附件：简历 梁慧颖女士：女，中国国籍，1996 年 10 月出生，研究生学历，法律硕 士。持有法律职业资格证书、董事会秘书任职培训证明。2023 年 7 月加入 ...

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86(510)68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1249号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称丰山集团)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A631 号无保留意见审计 报告。在此基础上,我们核查了后附的丰山集团管理层编制的 202 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履责水平。本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公 司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏晖，已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有 限公司董事会提名为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任江苏丰山集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司 一、本次计提减值准备的情况概述 为客观、准确和公允地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各 项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减 值准备： 2023 年度合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和资产减值损失合 计 899.65 万元。具体明细如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -181.33 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -223.26 | | 其他应收款坏账损失 | | 41.93 | ...