曲美家居集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十一月 | | | | | | 会议须知 为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席 股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投 票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进 行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票 结果为准； 四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当 对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、 ...

事项： 证 券 研 究 报 告 曲美家居（603818）2025 年三季报点评 强推（维持） Q3 业绩符合预期，债务置换与新业务打开想 象空间 ❖ 公司发布 2025 年三季报。前三季度，公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母 净利润 25.5/-0.67/-1.11 亿元，同比-3.1%/亏损收窄/亏损收窄。25Q3，公司实现 营业收入/归母净利润/扣非归母净利润 8.23/-0.20/-0.34 亿元，同比-1.4%/亏损 收窄/亏损扩大。 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 3,552 | 3,449 | 3,692 | 3,888 | | 同比增速(%) | -11.8% | -2.9% | 7.1% | 5.3% | | 归母净利润(百万) | -163 | -29 | 116 | 227 | | 同比增速(%) | 46.5% | 82.1% | 497.7% | 95.4% | | 每股盈利(元) | ...

Group 1: Government Land Use Rights Revenue - In the first ten months of 2025, the revenue from state-owned land use rights reached 24,982 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.4% [1] - The overall government fund budget revenue was 34,473 billion yuan, reflecting a 2.8% decline compared to the previous year [1] - The decline in land use rights revenue indicates that the adjustment in the land market is ongoing, although it has shifted from a "cliff-like drop" to a "moderate decline," suggesting increased market resilience [1] Group 2: Qu Mei Home's Loan Guarantee - Qu Mei Home announced it would provide a guarantee for a bank loan of up to 2.3 billion Norwegian Krone for its overseas subsidiary, Ekornes QM Holding AS [2] - The guarantee involves pledging 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Ekornes AS, aimed at optimizing the company's debt structure [2] - This move is seen as necessary for debt optimization, although it introduces exchange rate and operational risks [2] Group 3: Oppein Home's Cash Management - Oppein Home plans to invest 320 million yuan of idle raised funds into structured deposits to enhance fund utilization efficiency [3] - The investment will be split into two products with terms of 52 days, expected to yield annualized returns of 0.65% to 1.9% and 0.65% to 2.5% respectively [3] - This strategy aligns with the company's conservative management style and is expected to generate some returns while ensuring project construction is not affected [3] Group 4: Rongsheng Development's Debt Restructuring - Rongsheng Development signed a debt restructuring agreement with China Cinda Asset Management for approximately 2 billion yuan to alleviate company debt [4] - The agreement stipulates that if certain repayment conditions are met, the remaining debt will be waived, significantly reducing the company's liabilities [4] - This restructuring is a critical step in the company's debt resolution strategy, providing essential breathing space for operations [4] Group 5: Poly Developments' Convertible Bonds - Poly Developments announced the initiation of the conversion of its 8.5 billion yuan convertible bonds, with a maturity of six years and a tiered interest rate structure [5] - The latest conversion price is set at 15.92 yuan per share, with the total amount raised matching the bond issuance [5] - This action is part of a long-term strategy to optimize the financing structure and potentially convert debt into equity in the future [5]

证券日报网讯 11月17日晚间，曲美家居发布公告称，截至本公告披露日上市公司及控股子公司不存在 逾期担保的情况。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-053 曲美家居集团股份有限公司 关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的公告 | | 被担保人名称 | Ekornes | QM Holding AS | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 23.00 | 亿挪威克朗 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 23.00 | 亿挪威克朗 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 □不适用：_________ | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元） | 88,533.16 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 42.18 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经 审计净资产 | | | 审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-054 曲美家居集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 至2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-052 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 11 月 7 日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 17 日上午 11 点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事 10 人，实际参加会议董事 10 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主 持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于境外子公司申请银行贷款的议案》 为进一步调整并优化债务结构，结合目前海外市场债券情况和公司资金需求 状况，公司拟对境外子公司现有债券和银行贷款进行替换，具体安排为：以境外 子公司 Ekornes QM Holding AS 为主体在境外申请银行贷款，融资总额不超过 23.00 亿挪威克朗（ ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居公告编号：2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月27日 14点 30分 曲美家居集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月27日 至2025年11月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者 ...

Core Points - Qu Mei Home announced the resignation of board member Wu Nani due to reaching retirement age [2] - Wu Nani's resignation is effective immediately upon submission of her written resignation report to the board [2] - After her resignation, Wu Nani will no longer hold any position within the company [2]

Core Viewpoint - Qu Mei Home announced the convening of the 19th meeting of the fifth board of directors on November 11, 2025, to review the proposal for the addition of new directors [2] Summary by Sections - **Board of Directors** - The company has proposed to add Yang Min and Huang Wei as candidates for the fifth board of directors, with their term starting from the date of approval by the shareholders' meeting until the end of the current board's term [2]