登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603818 公司简称：曲美家居 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 （一）公司所处的行业发展阶段 根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为家具制造业 中的木质家具制造子行业（C2110）；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公 司属于家具制造 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 及连带责任。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 四、审议通过了《2024年度利润分配预案》 经审核，我们认为公司董事会制订的2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定的利 润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公 司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 五、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 七、审议通过了《2024年度内控审计报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 八、审议通过了《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》 经审议，我们认为：本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-030 曲美家居集团股份有限公司 关于股东质押延期的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生持有公司 128,516,972 股股份，持股 比例 18.66%，累计质押 68,190,300 股，占其所持公司股份的 53.06%。 公司于近日获悉公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生向华泰证券股份有限 公司办理了质押延期事宜，具体情况如下： 一、本次质押延期的基本情况 | 股东 | 是否为 | 延期质押 | 是否 | 是否 | 原质押 | 延期后质 | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | 补充 | | | | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 东 | 股数 | 售股 | 质押 | 起始日 | 押到期日 ...

曲美家居（603818）公告，公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生向华泰证券股份有限公司办理了质押 延期事宜，延期后质押到期日为2025年10月29日。延期质押股数为2269.03万股，占其所持公司股份的 17.66%，占公司总股本的3.29%。质押融资资金用途为置换存量融资。赵瑞海先生及一致行动人累计质 押股份6819.03万股，占其所持公司股份的45.09%，占公司总股本的18.89%。赵瑞海先生及一致行动人 具备资金偿还能力，还款来源包括薪资奖金所得、股票红利、其他收入以及上市公司还款等。股份质押 事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性的影响，不会导致公司实际控制权发生变更。 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-022 曲美家居集团股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 公司2025年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司2025年度财务审计机构及内控审计 机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将拟续聘的会计师事务所情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财 会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海 ...

公司代码：603818 公司简称：曲美家居 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 曲美家居集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 曲美家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-025 曲美家居集团股份有限公司关于 2025 年度 向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度公司及公司境内子公司拟向金融机构申请金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。同时，公司拟为子公司河南曲美家居有限责任公司申 请综合授信提供总金额不超过人民币 1 亿元担保。在上述额度及授权期限内，实 际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 授权公司法定代表人及其授权人员在授信额度内、授权有效期内办理相 关手续、签署相关文件。 授信额度、担保额度及授权事项自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为满足公司及公司境内子公司日常经营资金需求，更好地统筹资金安排，曲 美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届 董事会第十六次会议、 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-021 综上事由，公司注册资本由人民币 688,861,855 元变更为人民币 686,543,855 元，公司股份总数由 688,861,855 股变更为 686,543,855 股。除上述修订条款外， 《公司章程》其他条款保持不变。公司章程相关内容修改如下： | 章节条款 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | | | 688,861,855 元。 | | 686,543,855 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 股， 688,861,855 | 公司股份总数为 686,543,855 | 股， | | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | | 本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议，修订后的全文详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 曲美家居集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-026 （一）出租事项的目的 在保证公司正常经营的前提下，将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用 效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。 （二）出租事项涉及的标的物 曲美家居集团股份有限公司 关于公司闲置厂房出租的公告 本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次闲置厂房出 租事项具体情况如下： 一、出租事项的基本情况 本次出租事项涉及的标的物为位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号院南 彩工业园区、北京市顺义区坞里路 68 号院、北京市朝阳区顺黄路 217 号院内的 自有闲置厂房。 （三）出租事项的相关范围 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 闲置厂房出租的议案》，为提高公司资产的 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉 尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2024年度的履职情况作 如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘松先生、陈燕生先生和董事赵瑞 宾先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士刘松先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开了3次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/04/29 | 第五届董事会 审计委员会第 | 1、关于《续聘 2024 年度财务审计机构的 ...