证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-025 曲美家居集团股份有限公司关于 2025 年度 向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度公司及公司境内子公司拟向金融机构申请金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。同时，公司拟为子公司河南曲美家居有限责任公司申 请综合授信提供总金额不超过人民币 1 亿元担保。在上述额度及授权期限内，实 际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 授权公司法定代表人及其授权人员在授信额度内、授权有效期内办理相 关手续、签署相关文件。 授信额度、担保额度及授权事项自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为满足公司及公司境内子公司日常经营资金需求，更好地统筹资金安排，曲 美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届 董事会第十六次会议、 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-027 曲美家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），曲美家居集团 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为人民币 545,296,465.94 元，扣除总发 行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股 票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第 0021 号）。 （二）募集资金 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-021 综上事由，公司注册资本由人民币 688,861,855 元变更为人民币 686,543,855 元，公司股份总数由 688,861,855 股变更为 686,543,855 股。除上述修订条款外， 《公司章程》其他条款保持不变。公司章程相关内容修改如下： | 章节条款 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | | | 688,861,855 元。 | | 686,543,855 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 股， 688,861,855 | 公司股份总数为 686,543,855 | 股， | | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | | 本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议，修订后的全文详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 曲美家居集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 曲美家居集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0283 号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司董事会: 我们审计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 4月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2025)第 10019 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是曲美家 居管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的曲美家居 2024 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对普 华永道中天 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB （美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-028 曲美家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记" ...

曲美家居集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和曲美家居集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天 为公司 2024 年年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-019 曲美家居集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-018 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于2025年4月29日以现场方式召开，会议通知于2025年4月19日分别以电话、微信 的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户 娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下 决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过了《2024年年度报告及摘要》 与会监事认为： 1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司相关管理制度的各项规定； ...

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-017 三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票 《2024 年度财务决算报告》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票 四、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 1/6 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 19 日以微信、电话等方式发出，会议应到董事 10 人，实 际参加会议董事 10 人，会议由董事长赵瑞海先生主持，持续督导人员列席了本 次会议。会议的召集和 ...